Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

PravoFin-vopros-2Кто имеет право осуществлять обмен валют? Согласно законодательства Украины финансовую услугу – обмен валют на территории Украины могут предоставлять:

  1. банки;
  2. небанковские финансовые компании которые получили генеральную лицензию на обмен валют; 3) агенты банков (на основании агентского соглашения).

PravoFin-vopros-2Как зарегистрировать финансовую компанию по обмену валют? Регистрация финансовой компании по обмену валют проходит в следующем порядке:

  • регистрация юридического лица;
  • формирование активов в размере установленном законодательством, обучение директора, главного бухгалтера, ответственного за финансовый мониторинг и так далее;
  • регистрация финансовой компании в Нацкомфинуслуг (внесение финансовой компании в реестр финансовых учреждений);
  • получение Генеральной лицензии НБУ на осуществление деятельности по обмену валют;
  • регистрация касс по обмену валют (регистрация пунктов обмена валют).

PravoFin-vopros-2Как получить генеральную лицензию на обмен валют? Генеральная лицензия на обмен валют выдаётся НБУ финансовой компании которая соответствует требованиям установленным законодательством Украины (требования к собственным средствам финансовой компании, соответствие квалифицированных директора и главного бухгалтера, организация кассовой дисциплины и безопасности и так далее)

PravoFin-vopros-2Как открыть пункт обмена валют? Как открыть кассу по обмену валют? Открыть пункт валют может:

  • банк;
  • агент банка (на основании агентского соглашения с банком). В данном случае вы выступаете агентом банка, к которому установлены так же ряд требований;
  • небанковская финансовая компания которая получила генеральную лицензию на обмен валют (открывать оперкассы по обмену валют, пункты обмена валют)
PravoFin-vopros-2Какие требования установлены к директору финансовой компании которая осуществляет обмен валют? Директор финансовой компании должен соответствовать следующим требованиям:
  • иметь полное высшее образование (специалист или магистр);
  • пройти повышение квалификации и сдать экзамен (программа повышения квалификации для руководителей финансовых компаний);
  • трудовой стаж руководителя финансовой компании должен включать не менее двух лет стажа на руководящих должностях, не меньше одного года на рынках финансовых услуг;
  • на протяжении последних пяти лет, директор финансовой компании, не должен быть руководителем, финансовым директором или главным бухгалтеромфинансового учреждения, признанной банкротом, или в отношении которой открыта процедура принудительной ликвидации, или в такую финансовую компаниювведена временная администрация;
  • директор финансовой компании не должен иметь не погашенную или не снятую судимость;
  • иметь безупречную деловую репутацию.

PravoFin-vopros-2Какие требования установлены к главному бухгалтеру финансовой компании которая осуществляет деятельность по обмену валют? Главный бухгалтер финансовой компании должен соответствовать следующим требованиям:

  • иметь высшее образование;
  • пройти курсы повышения квалификации и сдать экзамен (программа повышения квалификации для главных бухгалтеров финансовых компаний);
  • иметь стаж работы на руководящих должностях, связанных с финансовой или бухгалтерской деятельностью, или стаж работы на рынках финансовых услуг на должностях, связанных с финансовой или бухгалтерской деятельностью - не менее 3 лет;
  • на протяжении последних пяти лет не быть руководителем, финансовым директором или главным бухгалтером финансового учреждения, признанной банкротом, или в отношении которой открыта процедура принудительной ликвидации, или в такую финансовую компанию введена временная администрация;
  • главный бухгалтер финансовой компании не должен иметь не погашенную или не снятую судимость.

PravoFin-vopros-2Можно ли сформировать уставный капитал финансовой компании которая будет осуществлять обмен валют - имуществом? Согласно статьи 9 Закона Украины "О финансовых услугах и государственном регулировании рынка финансовых услуг" при создании финансовой компании, или в случае увеличения уставного капитала финансовой компании, уставный капитал должен быть уплачен денежными средствами и размещён на банковских счетах коммерческих банков. Соответственно формировать уставный капитал финансовой компании которая осуществляет обмен валют - имуществом, как при создании финансовой компании, так и при увеличении размера уставного капитала финансовой компании - запрещено законодательством Украины. Данное право касается абсолютно всех видов финансовых компаний.

PravoFin-vopros-2Какие требования к организации пункта обмена? Финансовое учреждение обязано обеспечить наличие программных комплексов, функциональные возможности которых обеспечивают осуществление контроля за объемами проведения валютно-обменных операций в пределах финансового учреждения и его структурных подразделений (пунктов обмена валют).
Помещение кассы финансового учреждения, кассы пункта обмена валюты должны соответствовать требованиям нормативно-правовых актов Национального банка Украины по вопросам организации защиты помещений банков Украины. В частности, рабочее место кассира кассы финансового учреждения, пункта обмена валюты должно быть оборудовано таким образом, чтобы клиент мог наблюдать за пересчётом наличных.
Кроме этого, в кассе финансового учреждения, в кассе пункта обмена валюты в доступном для обзора клиентами месте (на стенде или в ином оформлении, кроме меню платежного устройства) должна быть размещена следующая информация:

  • копия приказа (распоряжения) по финансовому учреждению об установлении курсов покупки и продажи иностранных валют, заверенная печатью финансового учреждения;
  • перечень операций, которые осуществляет касса финансового учреждения, касса пункта обмена валют, уведомление об обязательности осуществления кассиром операций сторно в случае обращения клиента с отказом от валютно-обменной операции не позднее чем за 15 минут после проведения такой операции;
  • выписка из приказа об установлении тарифов комиссионного вознаграждения за осуществление операции по конвертации наличной иностранной валюты кассой финансового учреждения, кассой пункта обмена валюты, которая удостоверяется подписью руководителя финансового учреждения и печатью финансового учреждения;
  • сообщение о признаках платежности и износа банкнот иностранной валюты, принимаемых банками, финансовыми учреждениями, пунктами обмена валюты;
  • сообщение об оформлении финансовым учреждением, пунктом обмена валюты справки-certificate по форме № 377 с согласия физического лица-нерезидента и возможность осуществления обратного обмена неиспользованных средств в гривнах только при наличии этой справки;
  • сообщение о том, что данные о лице, полученные в процессе обслуживания клиентов при осуществлении валютно-обменных операций, являются банковской тайной с соответствующим режимом их хранения, предусмотренным главой 10 Закона Украины "О банках и банковской деятельности".
  • Финансовое учреждение должно направлять информацию по ликвидации структурных подразделений (пунктах обмена валют), изменения местонахождения и т.д., не позднее чем через 10 дней с даты возникновения таких изменений в территориальное управление НБУ по местонахождению финансового учреждения или его структурных подразделений (пунктов по обмену валют).
  • пункт обмена валют должен быть оборудован РРО (расчетно-кассовым аппаратом)

PravoFin-vopros-2Какой государственный орган следует обратится для организации деятельности пункта обмена валют? Для регистрации пункта обмена валют, финансовое учреждение направляют в соответствующее территориальное управление НБУ информацию, перечень которой установлен законодательством. Структурное подразделение (пункт обмена валют) вправе начать осуществление валютных операций, на выполнение которых финансовое учреждение предоставило ему полномочия, через 15 дней после предоставления финансовым учреждением информации в территориальное отделение НБУ.

Мы будем рады если вы обратитесь именно к нам. Индивидуальный подход к каждому клиенту и опыт реализации различных бизнес идей на рынке финансовых услуг, обеспечит вам получение результата - регистрация финансовой компании, получение лицензии на предоставление финансовых услуг

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний.

tel:0671013668, 0993869134 Viber,Telegram, WhatsApp.

email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Skype:Lawfin1

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас 673 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

 

поиск по сайту