Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

PravoFin-vopros-2В какой срок финансовая компания должна разработать и утвердить Правила и Программу по финансовому мониторингу? Правила и Программы по финансовому мониторингу должны быть утверждены в финансовой компании не позднее дня проведения первой финансовой операции. Срок, на который разрабатывают Правила финансового мониторинга и Программа финансового мониторинга, определяется учреждением самостоятельно с учетом изменений в законодательстве по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.
PravoFin-vopros-2В какой срок финансовая компания должна предоставить информацию для взятия на учет в Госфинмониторинг? В какой срок необходимо сообщить Госфинмониторинг о назначении ответственного за проведение финансового мониторинга в финансовом учреждении? Финансовая компания должна подать в Госфинмониторинг информацию, необходимую для взятия их на учет, в течение трех рабочих дней с даты назначения работника, ответственного за проведение финансового мониторинга, но не позднее дня проведения первой финансовой операции.
PravoFin-vopros-2Как уведомлять Госфинмониторинг при постановке на учёт финансовой компании? Как уведомлять Госфинмониторинг при назначении ответственного за проведение финансового мониторинга в финансовой компании? Нужно ли уведомлять Госфинмониторинг об обособленных подразделениях финансовой компании? Информация, необходимая для взятия субъекта на учет, подается на бумажных носителях по форме, установленной Минфином. Информация обязательно должна содержать сведения о регистрации субъекта; его местонахождение (место жительства); ответственного работника или лица, временно исполняющего его обязанности. Информация об обособленных финансовой компании подаются в случае их наличия.
PravoFin-vopros-2В какой срок финансовая компания должна уведомить Госфинмониторинг о смене в информации которая подавалась финансовой компанией при поставке на учёт? В какой срок финансовая компания должна уведомить Госфинмониторинг у смене ответственного за проведение финансового мониторинга? В случае изменения информации, которая стала основанием для взятия финансовой компании на учет, финансовая компания в течение трех рабочих дней с даты наступления таких изменений подает в Госфинмониторинг соответствующую информацию. Такая информация может подаваться на бумажных носителях или в электронном виде.
PravoFin-vopros-2Нужно ли финансовой компании уведомлять Госфинмониторинг об остановке своей деятельности? В случае если финансовая компания останавливает свою деятельность она должна сообщить Госфинмониторинг, при этом, необходимо уведомить о причинах остановки финансовой компанией своей деятельности.

PravoFin-vopros-2Активы - средства, имущество, имущественные и неимущественные права

PravoFin-vopros-2Безупречная деловая репутация - совокупность подтвержденной информации о физическом лице, что позволяет сделать вывод о соответствии ее деятельности требованиям законодательства, а также об отсутствии судимости, которая не снята или не погашенная в установленном законом порядке

PravoFin-vopros-2Верификация клиента - установление (подтверждение) субъектом первичного финансового мониторинга соответствия личности клиента (представителя клиента) в его присутствии полученным от него идентификационным данным

PravoFin-vopros-2Обособленное подразделение субъекта первичного финансового мониторинга - филиал, другое подразделение субъекта первичного финансового мониторинга, который расположен не по местонахождению такого субъекта и осуществляет финансовые операции или обеспечивает их осуществления, в том числе предоставляет услуги от имени субъекта первичного финансового мониторинга (кроме осуществления представительских функций)

PravoFin-vopros-2Изучение клиента - процесс получения субъектом первичного финансового мониторинга при идентификации и/или в процессе обслуживания клиента информации о финансовом состоянии клиента и содержания его деятельности; проведение оценки финансового состояния клиента; определение принадлежности клиента или лица, действующего от его имени, к национальным или иностранным публичным деятелям, которые выполняют политические функции в международных организациях, или связанных с ними лицами; выяснения места его жительства или места пребывания или места временного пребывания в Украине (всех данных относительно адреса места жительства (пребывания): название страны, региона (области), района, города (села, поселка), улицы (переулка), номера здания (корпуса), номера квартиры)

PravoFin-vopros-2Выгодополучатель - лицо, в пользу или в интересах которого проводится финансовая операция;

PravoFin-vopros-2Расходная финансовая операция - финансовая операция, которая приводит к уменьшению активов на счете клиента - владельца активов;

PravoFin-vopros-2Высокий риск - результат оценки риска субъектом первичного финансового мониторинга, основанный на результатах анализа совокупности определенных критериев, который свидетельствует о высокой вероятности использования субъекта первичного финансового мониторинга для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и/или финансирования терроризма;

PravoFin-vopros-2Внутренний финансовый мониторинг - совокупность мероприятий по выявлению финансовых операций, подлежащих внутреннему финансовому мониторингу, с применением подхода, основанного на оценке риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма; идентификации, верификации клиентов (представителей клиентов), ведение учета таких операций и сведений об их участниках; обязательного отчетности в центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения о финансовых операциях, относительно которых возникает подозрение, а также представление дополнительной и другой информации в случаях, предусмотренных настоящим Законодательством о финансовом мониторинге

PravoFin-vopros-2Данные, позволяющие установить конечного бенефициарного собственника (контроллера) - сведения о физическом лице, включающие фамилию, имя и отчество (при наличии) физического лица (физических лиц), страну ее (их) постоянного места жительства и дату рождения

PravoFin-vopros-2Государственный финансовый мониторинг - совокупность мероприятий, осуществляемых субъектами государственного финансового мониторинга которые направлены на выполнение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения

PravoFin-vopros-2Финансовый мониторинг, который проводится центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения - совокупность мероприятий по сбору, обработке и анализу указанным органом информации о финансовых операциях, которая подается субъектами первичного и государственного финансового мониторинга и другими государственными органами, соответствующими органами иностранных государств, другой информации, которая может быть связана с подозрением в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма или финансировании распространения оружия массового уничтожения и/или другими незаконными финансовыми операциями, а также мероприятий по проверке такой информации в соответствии с законодательством Украина

PravoFin-vopros-2Финансовый мониторинг других субъектов государственного финансового мониторинга - совокупность мероприятий, осуществляемых другими субъектами, и направленными на выполнение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения

PravoFin-vopros-2Деловые отношения - отношения между клиентом и субъектом первичного финансового мониторинга, возникшие на основании договора (в том числе публичного) о предоставлении финансовых или других услуг;

PravoFin-vopros-2Деятели, которые выполняют политические функции в международных организациях - должностные лица международных организаций, занимающих или занимавших в течение последних трех лет руководящие должности в таких организациях (директора, председатели правлений или их заместители) или выполняют любые другие руководящие функции на высоком уровне, в том числе в международных межгосударственных организациях, члены международных парламентских ассамблей, судьи и руководящие должностные и лица международных судов;

PravoFin-vopros-2Дополнительная информация - сведения о финансовых операциях, которые стали объектом финансового мониторинга, и связанные с ними финансовые операции, сведения об их участниках, а также другая имеющаяся у субъекта первичного финансового мониторинга информация или информация, которая должна храниться у него в соответствии с требованиями законодательства, в частности информация с ограниченным доступом, копии документов, или информация с них, необходимые для выполнения задач, возложенных на центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения

PravoFin-vopros-2Дополнительные обобщенные материалы - сведения, собранные на основе анализа дополнительно полученной информации в дополнение к ранее поданным обобщенным материалам

PravoFin-vopros-2Доходы, полученные преступным путем - любая выгода, полученная в результате совершения общественно опасного деяния, предшествующего легализации (отмывания) доходов, которая может состоять из движимого или недвижимого имущества, имущественных и неимущественных прав, независимо от их стоимости;

PravoFin-vopros-2Идентификационные данные - это:

  • для физического лица - сведения, указанные в пунктах 1 частей девяти и десяти, в частях одиннадцатой и двенадцатой статьи 9 настоящего Закона
  • для физического лица - предпринимателя - сведения, указанные в пункте 2 части девятой, в части двенадцатой статьи 9 настоящего Закона
  • для юридического лица - сведения, указанные в пункте 3 части девятой и пункте 2 части десятой статьи 9 настоящего Закона
  • данные, перечень которых определен субъектами государственного финансового мониторинга - в случаях, определенных частью шестнадцатой статьи 9 настоящего Закона

PravoFin-vopros-2Идентификация - получение субъектом первичного финансового мониторинга от клиента (представителя клиента) идентификационных данных

PravoFin-vopros-2Иностранные публичные деятели - физические лица, выполняющие или которые выполняли в течение последних трех лет определенные публичные функции в иностранных государствах, а именно:

  • глава государства,
  • глава правительства,
  • министры и их заместители;
  • депутаты парламента,
  • председатели и члены правлений центральных банков,
  • члены верховного суда, Конституционного суда или других судебных органов, решения которых не подлежат обжалованию, кроме обжалования в исключительных случаях;
  • чрезвычайные и полномочные послы,
  • поверенные в делах и руководители центральных органов военного управления,
  • руководители административных, управленческих или наблюдательных органов государственных предприятий, имеющих стратегическое значение,
  • руководители руководящих органов политических партий , представленных в парламенте;

PravoFin-vopros-2Существенное участие - прямое или косвенное владение одним лицом самостоятельно или совместно с другими лицами долей в размере 10 и более процентов уставного капитала или прав голоса в юридическом лице

PravoFin-vopros-2Конечный бенефициарный владелец (контроллер) - физическое лицо, которое независимо от формального владения имеет возможность осуществлять решающее влияние на управление или хозяйственную деятельность юридического лица непосредственно или через других лиц, осуществляемой, в частности, путем реализации права владения или пользования всеми активами или их значительной долей, права решающего влияния на формирование состава, результаты голосования, а также совершение сделок, которые предоставляют возможность определить условия хозяйственной деятельности, давать обязательные к исполнению указания или выполнять функции органа управления или которые имеют возможность оказывать влияние путем прямого или опосредованного (через другое физическое или юридическое лицо) владение одним лицом самостоятельно или совместно со связанными физическими и/или юридическими лицами долей в юридическом лице в размере 25 или более процентов уставного капитала или прав голоса в юридическом лице. При этом конечным бенефициарным владельцем (контроллером) не может быть лицо, имеющее формальное право на 25 или более процентов уставного капитала или прав голоса в юридическом лице, но которое является агентом, номинальным держателем (номинальным владельцем) или является только посредником относительно такого права

PravoFin-vopros-2Клиент - любое лицо, которое:

  • обращается за предоставлением услуг к субъекту первичного финансового мониторинга;
  • пользуется услугами субъекта первичного финансового мониторинга;
  • является стороной договора (для субъектов первичного финансового мониторинга, в отношении которых Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку в соответствии со статьей 14 настоящего Закона выполняет функции государственного регулирования и надзора, а также в случаях, предусмотренных статьей 64 Закона Украины "О банках и банковской деятельность ") является игроком в лотерею или азартную игру, в том числе казино, электронное (виртуальное) казино (для субъектов первичного финансового мониторинга, определенных в подпункте "в" пункта 7 части второй статьи 5 настоящего Закона)

PravoFin-vopros-2Международные санкции - санкции, которые признаются Украиной в соответствии с международными договорами Украины или решений межгосударственных объединений, международных, межправительственных организаций, участие в которых принимает Украина, а также иностранных государств (в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины) относительно замораживания активов определенных лиц или ограничения любого доступа к ним

PravoFin-vopros-2Надлежащим образом оформленное сообщение – сообщение которое оформлено и подано в центральный орган исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, в соответствии с требованиями законодательства сообщение о финансовой операции, подлежащей финансовому мониторингу, или сообщение, которое содержит дополнительную информацию о финансовых операциях и их участников, которые стали объектом финансового мониторинга со стороны центрального органа исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения

PravoFin-vopros-2Национальная оценка рисков - система мероприятий, которые осуществляются субъектами государственного финансового мониторинга, уполномоченными органами государственной власти с привлечением других субъектов (в случае необходимости) с целью определения (обнаружения) рисков (угроз) легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, их анализ, оценка и разработка мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и/или уменьшения негативных последствий

PravoFin-vopros-2Национальные общественные деятели - физические лица, выполняющие или которые выполняли в течение последних трех лет определенные публичные функции в Украине, а именно:

  • Президент Украины,
  • Премьер-министр Украины,
  • члены Кабинета Министров Украины, первые заместители и заместители министров, руководители других центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители;
  • народные депутаты Украины;
  • Председатель и члены Правления Национального банка Украины, члены Совета Национального банка Украины,
  • председатели и судьи Конституционного Суда Украины, Верховного Суда Украины и высших специализированных судов, члены Высшего совета правосудия, члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, члены квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров;
  • Генеральный прокурор и его заместители;
  • Председатель Службы безопасности Украины и его заместители;
  • Директор Национального антикоррупционного бюро Украины и его заместитель; Председатель Антимонопольного комитета Украины и его заместители;
  • Председатель и члены Счетной палаты, члены Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины;
  • чрезвычайные и полномочные послы;
  • Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, начальники Сухопутных войск Украины, Воздушных Сил Украины, Военно-морских Сил Украины
  • государственные служащие, должности которых относятся к категории "А",
  • руководители областных территориальных органов центральных органов исполнительной власти,
  • руководители органов прокуратуры,
  • руководитель и областных территориальных органов Службы безопасности Украины,
  • председатели и судьи апелляционных судов,
  • руководители административных, управленческих или наблюдательных органов государственных и казенных предприятий, хозяйственных обществ, государственная доля в уставном капитале которых превышает 50 процентов,
  • руководители руководящих органов политических партий и члены их центральных органов;

PravoFin-vopros-2Неприбыльные организации - юридические лица (кроме государственных органов, органов государственного управления и учреждений государственной и коммунальной собственности), которые не являются финансовыми учреждениями, созданные для осуществления научной, образовательной, культурной, оздоровительной, экологической, религиозной, благотворительной, социальной, политической и иной деятельности в целях удовлетворения потребностей и интересов граждан в пределах, определенных законодательством Украины без цели получения прибыли;

PravoFin-vopros-2Неприемлемо высокий риск - максимально высокий риск, который не может быть принят субъектом первичного финансового мониторинга в соответствии с внутренними документами по вопросам финансового мониторинга

PravoFin-vopros-2Объект финансового мониторинга - действия с активами, связанные с участниками финансовых операций, которые их проводят, при условии наличия рисков использования таких активов с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также любая информация о таких действиях или событиях, активы и их участников

PravoFin-vopros-2Обязательный финансовый мониторинг - совокупность мероприятий, осуществляемых субъектами первичного финансового мониторинга, по выявлению финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, идентификации, верификации клиентов (представителей клиентов), ведение учета таких операций и сведений об их участниках, обязательного отчета о них центральному органу исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также представление дополнительной и другой информации в случаях, предусмотренных настоящим Законом

PravoFin-vopros-2Официальный документ - документ, составленный, выданный, заверенный с соблюдением определенных законодательством норм уполномоченным лицом, которому законодательством предоставлено право в связи с его профессиональной или служебной деятельностью составлять, выдавать, удостоверять определенные виды документов, подтверждающих или удостоверяющий определенные события, явления или факты и содержащий предусмотренные законодательством реквизиты и сведения

PravoFin-vopros-2Первоначальный финансовый мониторинг - совокупность мероприятий, осуществляемых субъектами первичного финансового мониторинга и направленных на выполнение требований этого Закона, нормативно-правовых актов субъектов государственного финансового мониторинга, которые включают, в частности, проведение обязательного и внутреннего финансового мониторинга

PravoFin-vopros-2Подозрение - предположение основанное на результатах анализа имеющейся информации и может свидетельствовать о том, что финансовая операция или ее участники, их деятельность или источники происхождения активов связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма которые связаны с совершением другой общественно опасного деяния, которое определено Уголовным кодексом Украины как преступление или за которое предусмотрены международные санкции

PravoFin-vopros-2Глубинная проверка клиента - осуществление субъектом первичного финансового мониторинга мер по получению (в частности от органов государственной власти, государственных регистраторов, из официальных или публичных источников) информации о клиенте (представителе клиента) для подтверждения или опровержения предоставленных им данных, достоверность которых сомнительна

PravoFin-vopros-2Представитель клиента - лицо, которое на законных основаниях имеет право совершать определенные действия от имени клиента

PravoFin-vopros-2Структура собственности - документально подтвержденная система взаимоотношений юридических и физических лиц, что позволяет установить всех имеющихся конечных бенефициарных собственников (контроллеров), в том числе отношения контроля между ними в отношении этого юридического лица, или отсутствие конечных бенефициарных собственников (контроллеров)

PravoFin-vopros-2Риски - опасность (угроза, уязвимые места) для субъектов первичного финансового мониторинга которая может быть использована с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения во время предоставления ими услуг в соответствии с характером их деятельности

PravoFin-vopros-2Специально уполномоченный орган - центральный орган исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения

PravoFin-vopros-2Попытка проведения финансовой операции - осуществление клиентом или лицом, действующим от его имени или в его интересах, действий, направленных на проведение финансовой операции , если такая финансовая операция не была проведена по инициативе клиента

PravoFin-vopros-2Общественно опасное деяние, предшествующее легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем - деяние, за которое Уголовным кодексом Украина предусмотрено основное наказание в виде лишения свободы или штрафа более три тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или деяние, совершенное за пределами Украины, если оно признается общественно опасным противоправным деянием, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, по уголовному закону государства, где оно было совершено, и является преступлением по Уголовному кодексу Украины, в результате совершения которого незаконно полученные доходы

PravoFin-vopros-2Тайна финансового мониторинга - информация, полученная при осуществлении государственного финансового мониторинга специально уполномоченным органом, а именно информация о финансовых операциях и их участниках, дополнительная информация, другая информация, которая может быть связана с подозрением в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма или финансировании распространения оружия массового уничтожения и/или другими незаконными финансовыми операциями

PravoFin-vopros-2Траст - юридическое лицо-нерезидент, осуществляющее свою деятельность на основе доверительной собственности, где поверенный действует за счет и в интересах доверителя, а также обязательства за вознаграждение выполнять определенные юридические действия

PravoFin-vopros-2Обобщенные материалы - сведения о финансовых операциях, которые были объектом финансового мониторинга и по результатам анализа которых в специально уполномоченного органа возникли подозрения относительно отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, или общественно опасного деяния, предшествующего легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Обобщенные материалы являются сообщением о совершенном уголовном правонарушении. Обобщенные материалы также могут быть основанием для осуществления правоохранительными и разведывательными органами Украины оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельности. Форма и структура обобщенных материалов устанавливаются центральным органом исполнительной власти по формированию и обеспечению реализации государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, по согласованию с правоохранительными органами

PravoFin-vopros-2Управление рисками - мероприятия, осуществляемые субъектами первичного финансового мониторинга, по созданию и обеспечению функционирования системы управления рисками, которая предусматривает, в частности, определения (обнаружения), оценку (измерение), мониторинг, контроль рисков, с целью их уменьшения

PravoFin-vopros-2Уточнение информации о клиенте - актуализация данных по клиента, в том числе идентификационных данных, путем получения документального подтверждения наличия (отсутствия) изменений в них

PravoFin-vopros-2Участники финансовой операции - клиент, контрагент, а также лица, действующих от их имени или в их интересах, или лица, от имени или в интересах которых действуют клиент, контрагент

PravoFin-vopros-2Филиал иностранного банка - обособленное структурное подразделение иностранного банка, не имеющее статуса юридического лица которое осуществляет свою деятельность на территории Украины в соответствии с требованиями, установленными законами Украины для банков

PravoFin-vopros-2Финансовая операция - любые действия относительно активов клиента, совершенные с помощью субъекта первичного финансового мониторинга, или о которых стало известно субъекту государственного финансового мониторинга в рамках выполнения этого закона

PravoFin-vopros-2Финансовый мониторинг - совокупность мероприятий, осуществляемых субъектами финансового мониторинга в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, включающих проведение государственного финансового мониторинга и первичного финансового мониторинга

PravoFin-vopros-2Финансирование распространения оружия массового уничтожения - действия по оказанию, сбора или использования каких-либо активов для распространения оружия массового уничтожения, за совершение которых предусмотрены международные санкции

PravoFin-vopros-2Финансирование терроризма - предоставление или сбор любых активов с осознанием того, что они будут использованы полностью или частично: для любых целей отдельным террористом, террористической группой или террористической организацией, для организации, подготовки и совершения отдельным террористом, террористической группой или террористической организацией определенного Уголовным кодексом Украины террористического акта, вовлечение в совершение террористического акта, публичных призывов к совершению террористического акта, создания террористической группы или террористической организации, содействия совершению террористического акта, производства любой другой террористической деятельности, а также попытки совершения таких действий.


Мы будем рады если вы обратитесь именно к нам. Индивидуальный подход к каждому клиенту и опыт реализации различных бизнес идей на рынке финансовых услуг, обеспечит вам получение результата - регистрация финансовой компании, получение лицензии на предоставление финансовых услуг

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний.

tel:0671013668, 0993869134 Viber,Telegram, WhatsApp.

email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Skype:Lawfin1

Статьи по теме

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас 573 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

 

поиск по сайту