Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Об электронных доверительных услугах. Закон Украины

Об электронных доверительных услугах. Закон Украины

Этот Закон определяет правовые и организационные основы предоставления электронных доверительных услуг, в том числе трансграничных, права и обязанности субъектов правовых отношений в сфере электронных доверительных услуг, порядок осуществления государственного надзора (контроля) за соблюдением требований законодательства в сфере электронных доверительных услуг, а также правовые и организационные основы осуществления электронной идентификации.

Подробнее: Об электронных доверительных услугах. Закон Украины

О деятельности Правления Национального банка Украины по развитию банковской системы и отдельных нормативных актов по вопросам банковской деятельности. РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ от 26.09.2018 № 45-рд

О деятельности Правления Национального банка Украины по развитию банковской системы и отдельных нормативных актов по вопросам банковской деятельности. РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ от 26.09.2018 № 45-рд

С целью выполнения вышеупомянутых функций и задач Совет Национального банка оценивает деятельность Правления Национального банка по развитию банковской системы и отдельных нормативных актов по вопросам банковской деятельности за период, который не был охвачен во время предварительного рассмотрения этого вопроса Советом Национального банка, а именно июля 2017 - июль 2018, и предоставляет соответствующие рекомендации Правлению Национального банка и Кабинета Министров Украины.

Подробнее: О деятельности Правления Национального банка Украины по развитию банковской системы и отдельных...

Об утверждении Положения о порядке выдачи юридическим лицам лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации. Постановление НБУ 24.12.2015 № 926

Об утверждении Положения о порядке выдачи юридическим лицам лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации. Постановление НБУ 24.12.2015 № 926

Положение устанавливает общий порядок и условия выдачи Национальным банком Украины (далее - Национальный банк) юридическим лицам лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации (далее - лицензия), а также основания, по которым Национальный банк имеет право отказать в выдаче лицензии, остановить (восстановить) ее действие или аннулировать ее.

Подробнее: Об утверждении Положения о порядке выдачи юридическим лицам лицензии на предоставление банкам...

Об утверждении Положения о порядке проведения проверок юридических лиц, получивших лицензию Национального банка Украины на предоставление банкам услуг по инкассации. Постановление НБУ от 05.07.2017 № 60

Об утверждении Положения о порядке проведения проверок юридических лиц, получивших лицензию Национального банка Украины на предоставление банкам услуг по инкассации. Постановление НБУ от 05.07.2017 № 60

Национальный банк осуществляет надзор за соблюдением юридическими лицами лицензионных требований, определенных Положением № 926, правил и порядка предоставления банкам услуг по инкассации, определенных Инструкцией № 29, путем проведения плановых и внеплановых проверок.

Подробнее: Об утверждении Положения о порядке проведения проверок юридических лиц, получивших лицензию...

Об утверждении Положения о валютном надзор. Постановление НБУ от 3 января 2019 №13

Об утверждении Положения о валютном надзор. Постановление НБУ от 3 января 2019 №13

Постановление вступает в силу одновременно с введением в действие Закона Украины "О валюту и валютные операции".

Положение разработано в соответствии с Законами Украины "О Национальном банке Украины", "О валюту и валютные операции" (далее - Закон), иного законодательства Украины и нормативно-правовых актов Национального банка Украины (далее - Национальный банк) и определяет основные принципы осуществления Национальным банком и уполномоченными учреждениями валютного надзора в Украине, основания и порядок применения Национальным банком в уполномоченные учреждений мер воздействия за нарушение требований валютного законодательства.

Подробнее: Об утверждении Положения о валютном надзор. Постановление НБУ от 3 января 2019 №13

Об утверждении Положения о структуре валютного рынка Украины, условия и порядок торговли иностранной валютой и банковскими металлами на валютном рынке Украины. ПОСТАНОВЛЕНИЕ НБУ от 02.01.2019 № 1

Об утверждении Положения о структуре валютного рынка Украины, условия и порядок торговли иностранной валютой и банковскими металлами на валютном рынке Украины. ПОСТАНОВЛЕНИЕ НБУ от 02.01.2019 № 1

Положение устанавливает структуру валютного рынка Украины, общий порядок и условия торговли иностранной валютой и банковскими металлами на валютном рынке Украины. Постановление вступает в силу со дня введения в действие Закона Украины "О валюту и валютные операции".

Подробнее: Об утверждении Положения о структуре валютного рынка Украины, условия и порядок торговли...

Об утверждении Положения об организации бухгалтерского учета, бухгалтерского контроля при осуществлении операционной деятельности в банках Украины. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.07.2018 № 75

Об утверждении Положения об организации бухгалтерского учета, бухгалтерского контроля при осуществлении операционной деятельности в банках Украины. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.07.2018 № 75

Положение устанавливает основные требования к бухгалтерскому учету и бухгалтерского контроля при осуществлении операционной деятельности в банках Украины. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Подробнее: Об утверждении Положения об организации бухгалтерского учета, бухгалтерского контроля при...

Об утверждении Положения об осуществлении операций с валютными ценностями. Постановление НБУ от 02.01.2019 № 2

Об утверждении Положения об осуществлении операций с валютными ценностями. Постановление НБУ от 02.01.2019 № 2

Постановление вступает в силу со дня введения в действие Закона Украины "О валюту и валютные операции".

Настоящее Положение устанавливает:

Подробнее: Об утверждении Положения об осуществлении операций с валютными ценностями. Постановление НБУ от...

О создании Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Постановление КМУ от 8 сентября 2016 №613

О создании Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Постановление КМУ от 8 сентября 2016 №613

Совет создается для изучения проблемных вопросов, связанных с реализацией государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Подробнее: О создании Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов,...

Положение о валютном контроле. Постановление НБУ от 08.02.2000 № 49

Положение о валютном контроле. Постановление НБУ от 08.02.2000 № 49

Осуществление банками или другими финансовыми учреждениями и национальным оператором почтовой связи операций с валютными ценностями, предусмотренных пунктом 2 статьи 5 Декрета, без получения генеральной лицензии Национального банка влечет наложение штрафа в сумме, эквивалентной сумме (стоимости) указанных валютных ценностей, пересчитанной в валюту Украины по официальному курсу гривни к иностранным валютам и банковским металлам, установленному Национальным банком на день осуществления таких операций, с исключением или без исключения банка из Государственного реестра банков

Подробнее: Положение о валютном контроле. Постановление НБУ от 08.02.2000 № 49

Ещё статьи...

  1. О кредитных союзах. Закон Украины
  2. О внесении изменений в Положение об осуществлении оценки устойчивости банков и банковской системы Украины. Постановление НБУ от 10.07.2018 № 76
  3. Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке регулирования деятельности банков в Украине. Постановление НБУ от 16.07.2018 № 78
  4. О внесении изменения в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны. Постановление НБУ от 20.07.2018 № 82
  5. О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины. Постановление НБУ от 20.07.2018 № 83
  6. О внесении изменений в Инструкцию о порядке регулирования деятельности банков в Украине. Постановление НБУ от 31.07.2018 № 87
  7. Об утверждении Положения о порядке отклонения (отстранение) Национальным банком Украины аудиторской фирмы, выбранная банком для проведения внешнего аудита. Постановление НБУ от 02.08.2018 № 89
  8. Об утверждении Положения о порядке предоставления банком в Национальный банк Украины аудиторского отчета по результатам ежегодной проверки финансовой отчетности. Постановление НБУ от 02.08.2018 № 90
  9. Об утверждении Изменений к Положению о порядке регистрации и лицензирования банков, открытия обособленных подразделений и Положение о порядке представления сведений о структуре собственности. Постановление НБУ от 14.01.2015 № 10
  10. О внесении изменений в Закон Украины "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг" по раскрытию информации

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас 359 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

 

поиск по сайту