Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Организация факторинговой деятельности

Согласно договора факторинга (финансирование под уступку права денежного требования) одна сторона (фактор) передаёт или обязуется передать денежные средства в распоряжение другой стороны (клиента) за плату (в любой предусмотренный договором способ), а клиент уступает или обязуется уступить фактору право денежного требования третьего лица (должника). Клиент может уступить фактору своё денежное требование к должнику с целью обеспечения выполнения обязательства клиента перед фактором.


Предмет договора факторинга. Предметом договора факторинга может быть право денежного требования, срок платежа за которым настал, а так же право требования, которое возникнет в будущем.  Согласно статьи 4 Закона Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынка финансовых услуг» услуга факторинг относиться к финансовым услугам. Финансовое учреждение которое предоставляет услуги факторинга, может предоставлять услуги связанные с этим, а именно услуги по ведению учёта денежных требований, предоставление поручительств за выполнение должником своих обязательств за денежными требованиями поставщиков товаров (услуг) и предъявление у уплате денежных требований поставщиков товаров (услуг), а так же другие услуги, направленные на получение денег от должника.
Рассмотрим основные аспекты регистрации факторинговой компании в Украине. Создание факторинговой компании. Организация факторинговой деятельности.
Создание факторинговой компании следует начинать с регистрации юридического лица. При создании факторинговой компании следует обратить на то, что местом регистрации факторинговой компании (юридический адрес факторинговой компании) должно выступать помещение которое имеет статус – нежилого. Соответственно при выборе офиса для факторинговой компании обратите внимание на статус помещения которое передаётся в аренду.
Регистрация факторинговой компании, предполагает наличие соответствующих требованиям законодательства Украины директора факторинговой компании, главного бухгалтера факторинговой компании. В частности требования к директору факторинговой компании, и главному бухгалтеру факторинговой компании касаются наличия у них трудового стажа на рынках финансовых услуг, прохождение директором факторинговой компании и главным бухгалтером факторинговой компании курсов повышения квалификации для директоров и главных бухгалтеров финансовых учреждений. Так же, в штате факторинговой компании должен быть ответственный за проведение финансового мониторинга. Должность ответственного за проведение финансового мониторинга в факторинговой компании приравнивается к руководящей должности. Лицо назначенное на должность ответственного за проведение финансового мониторинга в факторинговой компании должно пройти курсы повышения квалификации по финансовому мониторингу.
Регистрация факторинговой компании, предполагает внесение учредителями факторинговой компании в уставный капитал денежными средствами – суму не мене 3 000 000 гривен. Данное требование связано с тем, что согласно законодательства Украины, собственный капитал факторинговой компании должен быть не менее 3 000 000 гривен. Так же, законодательством запрещено формировать уставный капитал факторинговой компании имуществом, ценными бумагами и так далее. Формировать уставный капитал факторинговой компании можно исключительно денежными средствами.
РЕГИСТРАЦИЯ ФАКТОРИНГОВОЙ КОМПАНИИ. ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ ДЛЯ ФАКТОРИНГОВОЙ КОМПАНИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - ФАКТОРИНГ

  1. Регистрация факторинговой компании как юридического лица
  2. Регистрация факторинговой компании в Нацфинуслуг. Регистрация факторинговой компании в Нацкомфинуслуг осуществляется путём обращения в Национальную комиссию, которая осуществляет государственное регулирование рынков финансовых услуг. При этом, для внесения факторинговой компании в реестр финансовых учреждений факторинговая компания подаёт соответствующий пакет документов, которыми подтверждается соответствие факторинговой компании требованиям установленным законодательством Украины к финансовым учреждениям. Согласно законодательства, Нацкомфинуслуг должна в течении 30 дней принять решение о предоставлении факторинговой компании статуса финансового учреждения, или нет.
  3. Получение лицензии на предоставление финансовой услуги - факторинг
  4. Регистрация факторинговой компании в Госфинмониторинг. Регистрация факторинговой компании в Госфинмониторинг (постановка на учёт в Госфинмониторинг) это процедура которая предусмотрена Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, или финансировании терроризма». Так согласно пункта 1 части 2 статьи 5 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, или финансировании терроризма» - финансовая компания, а в данном случае факторинговая компания это тоже финансовое учреждение, относиться к субъектам финансового мониторинга. Согласно пункта 1, части 2, статьи 6 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, или финансировании терроризма», субъект первичного финансового мониторинга обязан стать на учёт в специально уполномоченному органе как субъект первичного финансового мониторинга.

Организация факторинговой деятельности. Организация учёта ведения факторинговой деятельности, предполагает наличие в факторинговой компании необходимого для ведения финансового учёта, бухгалтерского учета. Необходимо так, же программа для формирования отчётности в Нацфинуслуг, а так же программа для ведения документооборота в факторинговой компании.
Разработка правил предоставления факторинговых услуг. Разработка примерных договоров факторинговых услуг. Факторинговая компания предоставляет услуги факторинга в соответствии с нормами законодательства Украины, а так же в порядке предусмотренном правилами предоставления факторинговых услуг которые разрабатываются и утверждаются в факторинговой компании. Факторинговая компанию так же должна утвердить примерный договор факторинга. Правила факторинговых услуг и договор факторинга, должны подаваться факторинговой компанией в процессе регистрации её в Нацфинуслуг.
Следующим этапом, или же параллельно с этими, следует заняться брендированием факторинговй компании. Предоставить вашей факторинговой компании визуализацию, с помощью которой потенциальные потребители факторинговых услуг смогут к вам обратиться, а в дальнейшем ваша факторинговая компания будет узнаваемой и уникальной на рынке финансовых услуг. В данном случае речь идёт о создании брендбука, сайта, продвижения бренда факторинговой компании и её продуктовых линеёк.


Мы будем рады если вы обратитесь именно к нам. Индивидуальный подход к каждому клиенту и опыт реализации различных бизнес идей на рынке финансовых услуг, обеспечит вам комфортное и гарантированное получение результата в процессе создания факторинговой компании, регистрации факторинговой компании как финансовой компанииполучении лицензии на факторинговую деятельность

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас 459 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

 

поиск по сайту