Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Регистрация отделения кредитной компании. Создание отделения кредитной компании. Развитие клиентского портфеля кредитной компании (кредитного учреждения) может осуществляться путем открытия отделений по всей территории Украины


Определение отделения кредитной компании в законодательстве Украины - обособленное подразделение - филиал, другое обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места нахождения юридического лица и осуществляющее все или часть функций по предоставлению финансовых услуг от ее имени

В этом ключе важно отметить, что процесс регистрации отделений кредитной компании предполагает выполнения кредитным учреждением определённых законодательством процедур. Другими словами, кредитное учреждение обязано легализировать отделения в установленном законодательством порядке. 

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ОТДЕЛЕНИЙ КРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ

  • Необходимо зарегистрировать отделение кредитного учреждения в регистрационной службе.Для этого кредитная компания должна принять в установленному Уставом компании порядке решение о создании отделения кредитной компании. После обратится к государственному регистратору и внести информацию о отделении в ЕДРПОУ.
  • Предоставление финансовых услуг отделением кредитной компании возможно после того как оно будет внесено в реестр финансовых учреждений Нацкомфинуслуг.Для этого кредитная компания должна внести информацию о отделении в Электронный реестр финансовых учреждений (НАЦКОМФИНУСЛУГ).
  • Отделение должно быть взято на учёт в Госфинмониторинг, как субъект финансового мониторинга. 

К отделению кредитной компании законодательством установлены ряд требований.

  • Место нахождения отделения кредитной компании (отделения кредитного учреждения) может быть только нежилое помещение. Другими словами, регистрация отделения в МАФ будет противоречить законодательству Украины. 
  • Наличие квалифицированных специалистов.
  1. Директор отделения кредитной компании должен соответствовать требованиям установленным к трудовому стажу, как к специальному так и общему. Так же, установлены требования к образованию, деловой репутации директора отделения кредитной компании.
  2. Директор отделения кредитной компании в течение последних пяти лет, не должен быть руководителем, финансовым директором или главным бухгалтером финансового учреждения, признанного банкротом, или в отношении которого открыта процедура принудительной ликвидации, или в такое финансовое учреждение введена временная администрация.
  3. Кроме этого, директор отделения финансовой компании не должен иметь непогашенную или неснятую судимость.
  • Так же, в отделении кредитной компании должно быть лицо на которое будет возложено ведение финансового мониторинга. К сотруднику который будет занимать должность ответственного за проведение финансового мониторинга установлены требования в части наличия специального образования (лицо занимающее должность ответственного за финансовый мониторинг/лицо на которое возложено ведение финансового мониторинга в отделение кредитной компании должно пройти курсы повышения квалификации и сдать экзамен).
  • В отделении кредитной компании должны быть утверждены положения, инструкции и другие документы которые регулируют порядок предоставления финансовых услуг, а так же регламентируют трудовые отношения и требования законодательства в части финансового мониторинга.

Наша компания выступит консультантом в вопросах подбора персонала для кредитной компании, регистрации кредитной компании в Нацфинуслуг (регистрации кредитной компании в Нацфинуслуг), постановке на учёт кредитной компании в Госфинмониторинг (регистрации кредитной компании в Госфинмониторинг), разработке правил предоставления кредитов (разработка правил предоставления кредитов за счёт привлечённых средств) , договоров финансового кредита, получении лицензии для кредитной компании на предоставление финансовой услуги - кредитование, и так далее

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас 712 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

 

поиск по сайту