Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Согласно законодательства Украины, небанковское финансовое учреждение имеет право осуществлять операции по обмену валют (финансовая деятельность предусмотренная пунктом 3) части первой, статьи 4 Закона Украины "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг"), только после получения генеральной лицензии на осуществление валютных операций (деятельности по обмену валют).

Генеральная лицензия на осуществление валютных операций – это документ Национального банка Украины, который выдаётся небанковским финансовым учреждениям и позволяет осуществлять валютные операции, которые не требуют индивидуальной лицензии.

Небанковские финансовые учреждения, которые получили генеральную лицензию имеют право открывать на территории Украины пункты обмена валют в порядке установленном для уполномоченных банков.

Итак, если вы хотите заниматься обменом валют, как видим не обязательно для этого создавать банк, или как это часто бывает выступать в роли агента банка. Возможен вариант открытия своей финансовой компании с видом деятельности – обмен валют.

Следует чётко понимать, что ваша финансовая компания по обмену валют, согласно законодательства Украины сможет осуществлять только финансовые услуги. В частности это как минимум – обмен валют. Кроме этого, финансовая компания сможет предоставлять так же и те виды финансовых услуг, которые согласно законодательства Украины, могут совмещаться в предмете её деятельности вместе с предоставлением – финансовой услуги по обмену валют. Что фактически говорит о том, что при построении бизнес-процессов с использованием данной финансовой компании, следует чётко ограничиваться теми рамками которые установлены для финансовых учреждений в законодательстве.

Рассматривая вариант создания финансовой компании по обмену валют следует обратить внимание на тот факт, что к финансовым компаниям которые осуществляют этот вид деятельности установлены требования. В частности, такие требования касаются финансового положения компании, компетентности административного персонала финансовой компании (требования по трудовому стажу и обучению установлены к директору, главному бухгалтеру, ответственному за проведение финансового мониторинга в финансовой компании и так далее).

Установлены так же требования к помещению и оборудованию где непосредственно будет предоставляться финансовая услуга (финансовая услуга по обмену валют). В частности финансовая компания которая осуществляет обмен валют, должна находиться в нежилом помещении. Кроме этого есть ряд требований установленных к непосредственным местам размещения касс по обмену валют. Так, согласно законодательства Украины, помещения кассы по обмену валют (помещение пункта обмена валют) должны соответствовать требованиям нормативно-правовых актов НБУ по вопросам организации и защиты помещений банков Украины. Одним из таких является тот факт, что рабочее место кассира пункта обмена валют должно быть оборудовано так, что бы клиент мог наблюдать за пересчётом наличных.

Одним из самых важных факторов которые влияют на срок организации финансовой компании по обмену валют, является то, что согласно законодательства Украины генеральная лицензия НБУ на обмен валют, может быть выдана только в том случае если, финансовая компания которая обратилась за получением генеральной лицензии, уже работает на финансовом рынке минимум год. В частности это не означает что для того что бы финансовая компания получила генеральную лицензию НБУ на обмен валют, она уже должна минимум год предоставлять услуги по обмену валют. В данном случае речь идёт о том, что финансовая компания, перед обращением в НБУ за получением генеральной лицензии на обмен валют, должна уже иметь историю предоставления финансовых услуг. То есть, любых финансовых услуг, а не только услуг по обмену валют. 

В целом, определив для себя установленные требования к организации деятельности по обмену валют, можно начинать процесс самой регистрации финансовой компании по обмену валют.
И так, как зарегистрировать финансовую компанию по обмену валют, где регистрируется финансовая компания по обмену валют, какие требования к регистрации финансовой компании по обмену валют. Все эти вопросы стают актуальны при старте регистрации финансовой компании.
Регистрация финансовой компании по обмену валют (создание финансовой компании по обмену валют, регистрации пунктов обмена валют), следует начитать, как и любой другой бизнес – с регистрации субъекта хозяйственной деятельности. В данном случае речь идёт о регистрации общества с ограниченной ответственностью. Регистрация ООО, что собственно в дальнейшем будет приобретать статус финансовой компании с правом осуществлять обмен валют, как непосредственно так и через открытие пунктов обмена валют (касс по обмену валют) осуществляется по месту юридического адреса такой компании.

А точнее, в регистрационной палате того района города, или города, области - где будет находиться финансовая компания по обмену валют. Обращаем ваше внимание, что у финансовых компаний, согласно законодательства Украины, нет разграничения фактического и юридического адреса. Место предоставления финансовых услуг по обмену валют, выступает либо непосредственно юридический адрес финансовой компании, либо адрес где зарегистрирован пункт обмена валют (зарегистрирована касса финансовой компании по обмену валют).

Регистрация финансовой компании по обмену валют осуществляется следующим образом.

  • Регистрация юридического лица. Регистрация юридического лица (финансовой компании) осуществляется по месту её нахождения, в управлении государственной регистрационной службе. Следует обратить внимание, что финансовая компания по месту её государственной регистрации может осуществлять услуги по обмену валют. Так же, по месту регистрации юридического лица (финансовой компании) будет в дальнейшем осуществляться сдача отчётности. Напомним что место регистрации финансовой компании по обмену валют, а именно помещение, должно иметь статус нежилого помещения.
  • Внесение финансовой компании с видом деятельности обмен валют, в реестр финансовых учреждений. Для этого, следует обратиться в Нацкомфинуслуг (ранее Госфинуслуг) с пакетом документов который подтверждает соответствие финансовой компании установленным требованиям к субъектам хозяйственной деятельности которые планируют осуществлять услугу – обмен валют. Среди ключевых требований, которые установлены для внесения финансовой компании по обмену валют в реестр финансовых учреждений, можно выделить: наличие собственных активов финансовой компании (размер собственных активов для финансовых компаний которые осуществляют деятельность по обмену валют определён законодательством и может меняться от особенностей деятельности такой компании). Кроме этого, следует учитывать требование по наличию у финансовой компании истории (не менее года) на рынке финансовых услуг, соответствие требованиям директора финансовой компании, главного бухгалтера, ответственного за финансовый мониторинг и так далее.
  • Получение генеральной лицензии НБУ на осуществление финансовой компанией деятельности по обмену валют. При условии, что финансовая компании внесена в реестр финансовых учреждений Нацкомфинуслуг (предоставления Нацкомфинуслуг статусу финансового учреждения), следует обратиться в НБУ для получения генеральной лицензии на обмен валют. Для получения генеральной лицензии на обмен валют, финансовая компания обращается в НБУ с пакетом документов, который подтверждает факт соответствия финансовой компании требованиям установленным НБУ к субъектам которые планируют осуществлять деятельность по обмену валют.
  • Постановка финансовой компании в Государственном комитете финансового мониторинга. Данай процедура осуществляется путём обращения с соответствующими документами, которые подтверждают факт соответствия финансовой компании требованиям установленным законодательством в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём.
  • Открытие пунктов по обмену валют (открытие касс по обмену валют). После получения финансовой компанией генеральной лицензии на обмен валют, можно создавать пункты обмена валют (кассы по обмену валют). Для регистрации пунктов обмена валют (касс по обмену валют) финансовая компания должна обратиться в Нацкомфинуслуг и НБУ. 

Фактически данные моменты являются ключевыми с точки зрения легализации вашей финансовой компании. После их выполнения ваша финансовая компания может в полную силу предоставлять финансовые услуги. Следующим этапом, или же параллельно с этими, следует заняться брендированием финансовой компании. Предоставить вашей финансовой компании визуализацию, с помощью которой потенциальные потребители ваших финансовых услуг смогут к вам обратиться, а в дальнейшем ваша финансовая компания будет узнаваемой и уникальной на рынке финансовых услуг. В данном случае речь идёт о создании брендбука, сайта, продвижения бренда финансовой компании и её продуктовых линеёк.


Мы будем рады если вы обратитесь именно к нам. Индивидуальный подход к каждому клиенту и опыт реализации различных бизнес идей на рынке финансовых услуг, обеспечит вам получение результата - регистрация финансовой компании, получение лицензии на предоставление финансовых услуг

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний.

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. 

Skype: Lawfin1

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас 678 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

 

поиск по сайту