Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Создать финансовую компанию, которая осуществляет перевод денежных средств.

Регистрация финансовой компании для осуществления деятельности по переводу денежных средств предусматривает выполнение следующих этапов работ:

  • регистрация финансовой компании, как юридического лица, в государственном реестре юридических лиц, физических лиц предпринимателей. Така регистрация осуществляеться в территориальном отделении регистрационной палаты по месту нахождения финансовой компании;
  • внесение финансовой компании в реестр финансовых учреждений;
  • постановка на учет финансовой компании в реестре службы государственного финансового мониторинга;
  • регистрация финансовой компании членом платежной системы;
  • получение финансовой компанией лицензии на осуществление денежных переводов в национальной валюте без зачисления на счет финансовой компании.

aksent-400 2Требования к финансовой компании которая осуществляет финансовую услугу по переводу денежных средств.
Такая финансовая компания создается в виде юридического лица. То есть, предоставление услуг по переводу денежных средств физическим лицом-предпринимателем запрещено законодательством Украины.
aksent-400 2Какие требования к собственному капиталу финансовой компании которая осуществляет перевод денежных средств
Формирование уставного капитала финансовой компании осуществляется исключительно деньгами. Размер собственных средств финансовой компании должен составлять не менее 7 миллионов гривен.
aksent-400 2Требования к директору, главного бухгалтера финансового учреждения.
Директор, главный бухгалтер, а так же ответственный за проведение финансового мониторинга в финансовой компании, должны соответствовать требованиям по трудовому стажу, деловой репутации, а так же пройти курсы повышения квалификации.
aksent-400 2Нужно ли финансовой компании, для того что бы предоставлять услугу по переводу денежных средств быть членом платёжной системы
Финансовая компания, которая планирует предоставлять услуги по переводу денежных средств, после её внесения в Реестр финансовых учреждений должна стать членом платёжной системы, и получить лицензию НБУ на осуществление денежных переводов в национальной валюте без зачисления средств на счет компании. Только после этого, финансовое учреждение может предоставлять финансовую услугу по переводу денежных средств.
aksent-400 2Виды финансовых услуг которые может предоставлять финансовая компания
- перевод денежных средств в национальной валюте Украины без зачисления средств на счет финансовой компании.
aksent-400 2Данный вид финансовой услуги, может сочетаться с другими видами финансовых услуг:
- кредитование за счет собственных средств
- финансовый лизинг
- привлечение денежных средств от юридических лиц с обязательством их последующего возврата
- предоставление гарантий
- предоставление поручительств и так далее.
aksent-400 2Какой государственный орган выдает разрешение на осуществление деятельности по переводу средств
Для получения статуса финансовой компании заявителю следует обратиться в Нацкомфинуслуг. После того как компания будет внесена в реестр финансовых учреждений, необходимо обратиться в НБУ для получения специальной лицензии на осуществление денежных переводов в национальной валюте без зачисления средств на счет финансовой компании.
aksent-400 2Какой срок регистрации финансовой компании, предоставляющей услугу по переводу денежных средств
Срок в течение которого Нацкомфинуслуг должно рассмотреть документы и вынести решение о предоставлении статуса финансового учреждения - составляет 30 дней. Срок в течение которого НБУ должен рассмотреть пакет документов для выдачи лицензии на осуществление денежных переводов в национальной валюте без зачисления средств на счет финансовой компании составляет - 2 месяца.
aksent-400 2Какая плата установлена за регистрацию финансовой компании, осуществляющей деятельность по переводу средств
Законодательством предусмотрена плата государственной пошлины за выдачу лицензии на осуществление денежных переводов в национальной валюте без зачисления их на счет финансовой компании. Предоставление такой компании статуса финансового учреждения осуществляется бесплатно.

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ КОТОРАЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФИНАНСОВУЮ УСЛУГУ ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ детально...

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас 694 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

 

поиск по сайту