Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Актуальные материалы

  • Проект Закона «Об обеспечении реализации права на конвертацию денежных требований к обществу на взнос в его уставный капитал»

    На сайте Верховной Рады Украины находится информация о зарегистрированном Проекте Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения реализации права на конвертацию денежных требований к обществу на взнос в его уставный капитал»
    Как указано в пояснительной записке к Проекту, его целью является преодоление законодательных барьеров при осуществлении реструктуризации задолженности хозяйственных обществ с предоставлением возможностей зачисления такой задолженности на взносы в уставный капитал и устранения правовой неопределенности, которая касается процедуры вступления третьего лица в состав участников общества без перехода к нему доли другого участника в уставном капитале общества.

  • Проект Закона Украины "Об обращении криптовалют в Украине" и позиция регуляторов финансового рынка Украины

    В последнее время в информационном пространстве появилось много информации по применению "криптовалют" на территории Украины.

    Актуальность данного вопроса подтверждается соответствующими информационными материалами как с стороны государственных учреждений осуществляющих регулирование рынков финансовых услуг на территории Украины, так желанием отдельных народных депутатов легализовать "криптовалюту" на территории Украины.

    Стоит отметить, что государственные регуляторы достаточно критически и осторожно относятся к развитию рынка криптовалюта, фактически предупреждая население что "сложная правовая природа криптовалюта не позволяет признать их ни денежными средствами, ни валютой и платежным средством другой страны, ни валютной ценностью, ни электронными деньгами, ни ценными бумагами, ни денежным суррогатом".

  • Размер платы за выдачу лицензии для финансового учреждения - плата за выдачу лицензии на предоставление финансовых услуг на 2018

    Размер платы за выдачу лицензии для финансового учреждения - плата за выдачу лицензии на предоставление финансовых услуг на 2018

    В соответствии со ст. 14 Закона Украины «О лицензировании видов хозяйственной деятельности» от 2 марта 2015 № 222-VIII за выдачу лицензии взимается разовая плата в размере одного прожиточного минимума для трудоспособных лиц, которая действует на день принятия органом лицензирования решения о выдаче лицензии, если другой размер платы не установлен законом.

  • Разъяснение к Положению о порядке создания и государственной регистрации банков, открытия их филиалов, представительств, отделений. Письмо НБУ от 08.01.2003 N45-311/61

    Разъяснение к Положению о порядке создания и государственной регистрации банков, открытия их филиалов, представительств, отделений. Письмо НБУ от 08.01.2003 N45-311/61

    На многочисленные запросы территориальных управлений Национального банка Украины и банков по вопросам регистрации банков, открытия их филиалов, отделений, осуществления процедуры перерегистрации и регистрации изменений, определенных в Положении о порядке создания и государственной регистрации банков, открытия их филиалов, представительств, отделений (далее - Положение о регистрации), утвержденного постановлением Правления НБУ от 31.08.2001 N375 (z0906-01) (с изменениями), разъясняем.

  • Разъяснение касательно погашения задолженности по потребительским кредитам в иностранной валюте. Национальный банк Письмо от 06.05.2014 № 29-209/21365

    Разъяснение касательно погашения задолженности по потребительским кредитам в иностранной валюте. Национальный банк Письмо от 06.05.2014 № 29-209/21365

    Национальный банк Украины направляет для сведения и руководства в работе разъяснения по вопросу применения норм законодательства при использовании средств в иностранной валюте, размещенные на вкладных (депозитных) счета физического лица для погашения задолженности по потребительскому кредиту в иностранной валюте, полученным этим лицом от уполномоченного банка.

  • Разъяснение о порядке расчетов на территории Украины. НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК УКРАИНЫ. Генеральный департамент денежно-кредитной политики. Письмо от 24.09.2013 № 29-209/14427

    Разъяснение о порядке расчетов на территории Украины. НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК УКРАИНЫ. Генеральный департамент денежно-кредитной политики. Письмо от 24.09.2013 № 29-209/14427

    В связи с запросами банков Украины относительно порядка расчетов на территории Украины по осуществленным переводам в соответствующей международной платежной системе, платежной организацией которой является нерезидент (далее - МПС), Национальный банк Украины предоставляет такое разъяснение.

  • Разъяснение относительно осуществления валютных операций резидентом-гарантом (поручителем) согласно договора гарантии (поручительства) по обязательствам в иностранной валюте третьего лица - должника перед нерезидентом-кредитором. Письмо Национального банк

    Разъяснение относительно осуществления валютных операций резидентом-гарантом (поручителем) согласно договора гарантии (поручительства) по обязательствам в иностранной валюте третьего лица - должника перед нерезидентом-кредитором. Письмо Национального банка от 15.11.2010 N 13-210/5939-20044

    Территориальным управлением Национального банка Украины, банкам Украины и их филиалам, Ассоциации украинских банков, Ассоциации "Украинский кредитно-банковский союз».

  • Разъяснение относительно правомерности использования в Украине "виртуальной валюты/криптовалюта" Bitcoin. Национальный банк от 10.11.2014

    Разъяснение относительно правомерности использования в Украине "виртуальной валюты/криптовалюта" Bitcoin. Национальный банк от 10.11.2014

    В связи с обращениями граждан относительно правомерности использования в Украине "виртуальной валюты/криптовалюта" Bitcoin сообщаем следующее.

  • Разъяснение относительно распространения гарантий по вкладам. Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Разъяснение от 30.10.2014 года

    Разъяснение относительно распространения гарантий по вкладам. Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Разъяснение от 30.10.2014 года

    В связи с появлением в прессе информации о продаже вкладчиками депозитов через Интернет или другие ресурсы и значительное внимание СМИ и вкладчиков к такой информации Фонд гарантирования вкладов физических лиц считает необходимым дать разъяснения об условиях гарантирования вкладов и порядок получения возмещения, направленное на повышение уровня осведомленности о функционировании системы гарантирования вкладов и призвано помочь гражданам принимать сознательные и взвешенные решения по размещению своих средств в банках.

  • Разъяснение по вопросам рефинансирования банков. НБУ Письмо от 20.07.2009 N18-211/3041-13704

    Разъяснение по вопросам рефинансирования банков. НБУ Письмо от 20.07.2009 N18-211/3041-13704 

    Положение о кредитной поддержке Национальным банком Украины банков Украины в случае реальной угрозы стабильности их работы, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 30.04.2009 N262 (z0408-09), зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 06.05.2009 за N408/16424 (далее Положение).

  • Реклама в сфере финансовых услуг финансовым учреждением в 2020 году. Новации внедрены законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав потребителей финансовых услуг» (Закон 20.09.2019 № 122-IX)

    Реклама в сфере финансовых услуг финансовым учреждением в 2020 году. Новации внедрены законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав потребителей финансовых услуг» (Закон 20.09.2019 № 122-IX)

    Сейчас порядок рекламирования финансовой услуги финансовой компанией регламентируется Законом Украины "О рекламе", Законом Украины "О потребительском кредитовании" (в части предоставления финансовой компанией услуги - потребительское кредитование).

  • Согласования юридическим или физическим лицом приобретения существенного участия в банке

    03.02.2018 года на официальном сайте НБУ размещена информация о наложении штрафа на иностранную компанию, которая приобрела существенное участие в одном из украинских банков без согласования НБУ. Размер штрафа составил 730 059,07 грн. При определении размера штрафа НБУ принял во внимание то, что не произошло изменений в составе конечных владельцев существенного участия в банке и размере их участия, а также самостоятельное сообщение банком об изменениях, которые произошли в его структуре.

    Согласно информации - Национальный банк отмечает, что приобретение существенного участия в банке без согласования с регулятором является нарушением законодательства. Согласованию подлежит как прямое, так и опосредованное приобретение или увеличение существенного участия более предельные пороги в 10, 25, 50 и 75 процентов. Не является исключением также случаи, когда без изменения конечного владельца существенное участие приобретают новые подконтрольные владельцу компании.

  • СТРАТЕГИЯ реформирования государственного регулирования рынков небанковских финансовых услуг на 2015-2020 годы

    Разработка Стратегии обусловлена необходимостью повышения роли небанковского финансового сектора в современной социально-экономической жизни страны и возникновением признаков стагнации на рынках небанковских финансовых услуг.

    Система государственного регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений и других субъектов надзора на рынках небанковских финансовых услуг не всегда имеет сбалансированный и системный характер. Правовая база ограничивается рамочным законодательством по защите прав потребителей, инвесторов, кредиторов, вместе с отсутствием специального законодательства по некоторым небанковским финансовым учреждениям -сдерживает интенсивность развития рынков небанковских финансовых услуг, снижает их инвестиционную привлекательность, деформирует их роль в развитии экономики Украины в целом.

  • Страхование в сфере хозяйствования. Хозяйственный кодекс Украины

    Страхование в сфере хозяйствования. Хозяйственный кодекс Украины

    Статья 352. Страхование в сфере хозяйствования

    1. Страхование - это деятельность специально уполномоченных государственных организаций и субъектов хозяйствования (страховщиков), связанная с предоставлением страховых услуг юридическим лицам или гражданам (страхователям) по защите их имущественных интересов в случае наступления определенных законом или договором страхования событий (страховых случаев ), за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых страхователями страховых платежей.

  • Судебная практика по вопросам невыполнения или ненадлежащего выполнения кредитных договоров.

    В соответствии с пунктом 6 части второй статьи 36 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" пленум Высшего хозяйственного суда Украины постановляет: 

    С целью обеспечения одинакового и правильного решения хозяйственными судами споров, возникающих из кредитных договоров, дать хозяйственным судам следующие разъяснения.
    Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение кредитных договоров

  • Требования к главному бухгалтеру финансовой компании - 2018

    Требования к главному бухгалтеру финансовой компании - 2018

    Законодательством установлены требования к главному бухгалтеру финансовой компании, касающиеся наличия соответствующего специального трудового стажа (опыта работы), образования, деловой репутации и так далее. Рассмотрим требования установленные к главному бухгалтеру финансовой компании.

  • Требования к руководителю ломбарда - 2018

    Требования к руководителю ломбарда - 2018

    Законодательством установлены требования к директору ломбарда. Требования касаются наличия трудового стажа, деловой репутации, образования и так далее.

  • Требования к руководителю финансовой компании - 2018

    Требования к руководителю финансовой компании - 2018

    Законодательством установлены требования к руководителю финансовой компании, которые касаются наличия соответствующего специального трудового стажа (опыта работы), образования, деловой репутации и так далее. Рассмотрим требования установленные к руководителю финансовой компании.

  • Требования к сайту финансовой компании которые установлены законодательством Украины 2019

    Требования к сайту финансовой компании которые установлены законодательством Украины 2019

    Перечень информации, которая должна быть размещена на сайте финансовой компании предусмотрены Положением о раскрытии финансовыми учреждениями информации в общедоступной информационной базе данных о финансовых учреждениях и на веб-сайтах (веб-страницах) финансовых учреждений и о внесении изменений в Положение о Государственном реестре финансовых учреждений (Распоряжение Нацкомфинуслуг от 19.04.2016 № 825)

  • Уплата налога физическим лицом при прощении долга. НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС

    Уплата налога физическим лицом при прощении долга. НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС

    ИЗВЛЕЧЕНИЕ (Статья 164. База налогообложения)

    «164.1. Базой налогообложения является общий налогооблагаемый доход, с учетом особенностей, определенных настоящим разделом.

  • Факторинговые операции. Хозяйственный кодекс Украины

    Факторинговые операции. Хозяйственный кодекс Украины

    Статья 350. Факторинговые операции

    1. Банк имеет право заключить договор факторинга (финансирование под уступку права денежного требования), по которому он передает или обязуется передать денежные средства в распоряжение второй стороны за плату, а вторая сторона уступает или обязуется уступить банку свое право денежного требования к третьего лица.

  • Финансовая деятельность субъектов хозяйствования. Хозяйственный кодекс Украины

    Финансовая деятельность субъектов хозяйствования. Хозяйственный кодекс Украины

    Статья 333. Финансовая деятельность субъектов хозяйствования

    1. Финансы субъектов хозяйствования является самостоятельным звеном национальной финансово-кредитной системы с индивидуальным кругооборотом средств, обеспечивающий покрытие расходов производства продукции (работ, услуг) и получения прибыли.

  • Финансовая услуга – предоставление гарантии

    Финансовая услуга – предоставление гарантии

    Согласно статьи 4 Закона Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг» предоставление гарантий и поручительств является финансовой услугой. 

    Статья 5 Закона «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг» устанавливает, что финансовые услуги предоставляются финансовыми учреждениями, а также, если это прямо предусмотрено законом, физическими лицами - предпринимателями.
    Законодательное определение «гарантии» закреплено в Гражданском кодексе Украины. Статьей 560 Гражданского кодекса Украины предусмотрено, что по гарантии банк или иное финансовое учреждение, страховая организация (гарант) гарантирует перед кредитором (бенефициаром) выполнение должником (принципалом) своих обязательств. То есть, финансовая услуга предоставления гарантии предполагает, что гарант отвечает перед кредитором за нарушение обязательства должником.

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 313 гостей и нет пользователей