Порядок выявления сделок (в том числе договоров), что являются ничтожными, а также действий Фонда гарантирования вкладов физических лиц в случае их обнаружения. Решение ФГВФЛ от 26.05.2016 № 826

Порядок разработан в соответствии с частью третьей статьи 36, пункта 4 части второй статьи 37, статьи 38, пункта 4 части третьей статьи 41, части шестой статьи 41-1 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» с целью выявления ничтожных сделок (в том числе договоров) уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц на временную администрацию/ликвидацию в неплатежеспособному банке (далее - Уполномоченное лицо Фонда), которому делегированы соответствующие полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц (далее - Фонд), и установление механизма, последовательности действий и критериев ограничения осуществления неплатежеспособным банком банковских операций.

Проект Закона внесены народными депутатами Д.В. Дзензерский, М.А. Поляковым, Р.Е. Демчаком, И.Г. Фурсиным, М.В. ДОВБЕНКО, В.М. Романюк, А.А. Жолобецький, П.А. Ризаненка.
Согласно пояснительной записке к данному проекту закона, основной целью этого законопроекта является создание такого механизма потребительского кредитования, который обеспечит защиту прав и законных интересов как потребителей, так и кредитодателей в этой сфере, создаст надлежащее конкурентную среду на финансовом рынке, повысит уровень доверия населения к нему , обеспечит благоприятные условия для развития экономики Украины. Наряду с этим, проект имеет целью консолидировать действующие нормы по потребительскому кредиту в одном законодательном акте и имплементировать Директиву ЕС 2008/48 о кредитных договорах для потребителей.
Законопроект направлен на достижение сбалансированности правового регулирования. Нормы проекта Закона сформулированы таким образом, чтобы достичь баланса интересов между потребителями и финансовыми учреждениями. Разработчики отказались от включения в текст проекта Закона наиболее одиозных норм, которые были значительным бременем для финансовых учреждений, несмотря на то, что такие нормы применяются в других странах, например, как ограничение права взыскания стоимости заложенного имущества.

Гарантия. Гражданский кодекс Украины

Гражданским законодательством регулируются личные неимущественные и имущественные отношения (гражданские отношения), основанные на юридическом равенстве, свободном волеизъявлении, имущественной самостоятельности их участников.

ДЕКРЕТ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ "О системе валютного регулирования и валютного контроля"

Этот Декрет устанавливает режим осуществления валютных операций на территории Украины, определяет общие принципы валютного регулирования, полномочия государственных органов и функции банков и других финансовых учреждений Украины в регулировании валютных операций,права и обязанности субъектов валютных отношений, порядок осуществления валютного контроля, ответственность за нарушение валютного законодательства.

Этот Закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства, обеспечение национальной безопасности путем определения правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также формирования общегосударственной аналитической базы данных для предоставления правоохранительным органам Украины и иностранных государств возможности выявлять, проверять и расследовать преступления, связанные с отмыванием средств и другими незаконными финансовыми операциями.

Этим Законом определяются основные положения о залоге. Отношения залога, не предусмотренные настоящим Законом, регулируются другими актами законодательства Украины.

Закон Украины "О защите прав потребителей"

Настоящий Закон регулирует отношения между потребителями товаров, работ и услуг и производителями и продавцами товаров, исполнителями работ и услуг разных форм собственности, устанавливает права потребителей, а также определяет механизм их защиты и основы реализации государственной политики в сфере защиты прав потребителей.

Закон определяет общие принципы функционирования платежных систем и систем расчетов (далее - платежные системы) в Украине, понятие и общий порядок проведения перевода средств в пределах Украина, устанавливает ответственность субъектов перевода, а также определяет общий порядок осуществления надзора (оверсайта) за платежными системами.

Закон України "Про банки і банківську діяльність"

Закон визначає структуру банківської системи, економічні, організаційні і правові засади створення, діяльності, реорганізації і ліквідації банків.

Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"

Закон регулює відносини,  які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців.

Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"

Закон спрямований на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави шляхом визначення правового механізму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та забезпечення формування загальнодержавної багатоджерельної аналітичної інформації, що дає змогу правоохоронним органам України та іноземних держав виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, пов'язані з відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями.

Закон України "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті"

1. Протягом дії цього Закону:

1) не може бути примусово стягнуте (відчужене без згоди власника) нерухоме житлове майно, яке вважається предметом застави згідно із статтею 4 Закону України "Про заставу" та/або предметом іпотеки згідно із статтею 5 Закону України "Про іпотеку", якщо таке майно виступає як забезпечення зобов’язань громадянина України (позичальника або майнового поручителя) за споживчими кредитами, наданими йому кредитними установами - резидентами України в іноземній валюті, та за умови, що:

Закон України "Про Національний банк України"

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Терміни та поняття
У цьому Законі терміни та поняття вживаються у такому значенні:
{Абзац другий статті 1 виключено на підставі Закону № 2922-III від 10.01.2002}
банківські метали - золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів;

Закон України "Про страхування"

Цей Закон регулює відносини у сфері страхування і спрямований на створення ринку страхових послуг, посилення страхового захисту майнових інтересів підприємств, установ, організацій та фізичних осіб. Дія цього Закону не поширюється на державне соціальне страхування.

законодательство в сфере финансового мониторинга, законодательство в сфере финансовых услуг, законодательство которым регулируеться финансовые услуги, регулирование финансовых услуг, законы в сфере финамониторинга, нормативные акты в сфере финансовой деятельности, регламентация финансовых правоотношений, нормативно-правовые акты в сфере регулирования в сфере финансовых отношений, акты которыми регламентированы финансовые отношения, законы в сфере регулирования финансовых отношений

Залог. Гражданский кодекс Украины

Гражданским законодательством регулируются личные неимущественные и имущественные отношения (гражданские отношения), основанные на юридическом равенстве, свободном волеизъявлении, имущественной самостоятельности их участников.

Инструкция вводится с целью обеспечения стабильной деятельности банков и своевременного выполнения ими обязательств перед вкладчиками, а также предотвращения неправильного распределения ресурсов и потере капитала из-за рисков, присущих банковской деятельности

Инструкция об организации рассмотрения обращений граждан, проведение личного приема и обеспечения доступа к публичной информации в Национальном банке Украины

Инструкция определяет порядок: 1) организации рассмотрения обращений граждан и предоставления ответа на них; 2) предоставление информации по запросам на получение публичной информации физических, юридических лиц, объединений граждан без статуса юридического лица, кроме субъектов властных полномочий; 3) обеспечение другого доступа к публичной информации Национального банка Украины; 4) организации проведения личного приема граждан и представителей объединений граждан без статуса юридического лица; 5) информирование об организации работы с обращениями/запросам на информацию в Национальном банке.

Инструкция об организации рассмотрения обращений и личного приема граждан в Национальном банке Украины. Постановление НБУ от 1 марта 2018 № 18

Инструкция определяет порядок организации рассмотрения обращений граждан и предоставления ответов на них, требования по организации и проведению личного приема граждан, порядок информирования граждан о работе с их обращениями в Национальном банке Украины.

Инструкция по организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков в Украине

Об утверждении Инструкции по организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков в Украине. Постановление НБУ от 31.03.2017 № 29.

Инструкция разработана в соответствии с Законами Украины "О банках и банковской деятельности", "О Национальном банке Украины", других нормативно-правовых актов, в том числе нормативно-правовых актов Национального банка Украины (далее - Национальный банк), и устанавливает нормы, определяющие порядок осуществления инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков и их клиентов в Украине.

Согласно статье 43 Закона (2664-14) проведение операций на рынках финансовых услуг, для которых законом установлены требования относительно получения лицензии и/или регистрации, без соответствующей лицензии и/или регистрации; непредоставление, несвоевременное представление или представление заведомо недостоверных сведений Нацкомфинуслуг; уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение распоряжения, решения Нацкомфинуслуг влечет наложение на должностное лицо штрафа в размерах, установленных настоящей статьей

Касается финансовых операций с признаками фиктивности. Письмо НБУ от 26.05.2017 № 25-0008/37888

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТЕРИЕВ для выявления клиентов, финансовые операции которых содержат признаки фиктивности

Действие этих Квалификационных требований распространяется на страховых агентов - физических лиц, страховых агентов - физических лиц, зарегистрированных в установленном порядке как субъектов предпринимательской деятельности, и работников страховых агентов - юридических лиц, ответственных за осуществление посреднической деятельности в сфере обязательного страха ки гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (далее - страховые агенты).

КОДЕКС УКРАИНЫ С ПРОЦЕДУР БАНКРОТСТВА

Этот Кодекс устанавливает условия и порядок восстановления платежеспособности должника - юридического лица или признании его банкротом с целью удовлетворения требований кредиторов, а также восстановления платежеспособности физического лица.

Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. (15 ноября 2000 года)

Цель настоящей Конвенции заключается в содействии сотрудничеству в деле более эффективного предупреждения транснациональной организованной преступности и борьбы с ней.

Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма. Дата вступления в силу: 01.06.2007

Целью настоящей Конвенции является увеличение усилий Сторон в предотвращении терроризма и его негативных последствий относительно полного осуществления прав человека, в частности права на жизнь, как мерами, принятыми на национальном уровне, так и путем международного сотрудничества, с применение должного внимания действующим многосторонним или двусторонним договорам или соглашениям между Сторонами. Конвенции см. (994_838

КОНСТИТУЦИЯ УКРАИНЫ

Верховная Рада Украины от имени Украинского народа - граждан Украины всех национальностей,

выражая суверенную волю народа,

опираясь на многовековую историю украинского государственного строительства и на основе осуществленного украинской нацией, всем Украинским народом права на самоопределение,

заботясь об обеспечении прав и свобод человека и достойных условий его жизни,

заботясь об укреплении гражданского согласия на земле Украины,

стремясь развивать и укреплять демократическое, социальное, правовое государство,

осознавая ответственность перед Богом, собственной совестью, предшествующими, нынешним и грядущими поколениями,

руководствуясь Актом провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года, одобренным 1 декабря 1991 всенародным голосованием,

принимает настоящую Конституцию - Основной Закон Украины.

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141)

Кредитная компания. Выдержки из Хозяйственного кодекса Украины

Кодекс определяет основные принципы хозяйствования в Украине и регулирует хозяйственные отношения, возникающие в процессе организации и осуществления хозяйственной деятельности между субъектами хозяйствования, а также между этими субъектами и другими участниками отношений в сфере хозяйствования.

Лизинг. Хозяйственный кодекс Украины

Кодекс определяет основные принципы хозяйствования в Украине и регулирует хозяйственные отношения, возникающие в процессе организации и осуществления хозяйственной деятельности между субъектами хозяйствования, а также между этими субъектами и другими участниками отношений в сфере хозяйствования.

Методика комплексной оценки системно важных платежных систем. Постановление Правления Национального банка Украины от 24 сентября 2015 № 635

1. Настоящая Методика определяет методологию осуществления комплексной оценки платежных систем, признанных Национальным банком Украины системно важными, на соответствие международным стандартам надзора (оверсайта) платежных систем и систем расчетов (далее - международные стандарты оверсайта) и требованиям, установленным законодательством Украины.

Методика оценки активов банка, отнесенного к категории проблемных или неплатежеспособных. Решение ФГВФЛ от 08.12.2016 № 2707

Методика определяет порядок действий работников Фонда, в том числе уполномоченного лица Фонда, в оценке стоимости активов банка, отнесенного к категории проблемных или неплатежеспособных, в том числе для последующего сравнения результатов оценки с отчетами субъектов оценочной деятельности. Результаты оценки этой Методики являются вспомогательными и не могут использоваться как единственный источник для принятия управленческих решений Фондом по активам банка. Результаты оценки этой Методики могут быть использованы при определении начальной цены продажи активов неплатежеспособных банков на открытых торгах и являются справочными при определении стоимости активов проблемных банков для принятия управленческих решений

Методика разработана в соответствии с требованиями Инструкции о порядке регулирования деятельности банков в Украине, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины от 28 августа 2001 года № 368, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 26 сентября 2001 № 841/6032 (с изменениями), которая устанавливает обязательные экономические нормативы для банков.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК УКРАИНЫ. Управление платежных систем и кассового исполнения госбюджета. Письмо N 25-011/506 от 19.03.1998 года

Касательно открытия отдельного счета лизингодателям, которые будут предоставлять в лизинг сельскохозяйственную технику отечественного производства

НБУ - Об утверждении Положения об информационном обеспечении банками клиентов по банковским и другим финансовым услугам (постановление НБУ от 28.11.2019 №141)

Положение определяет требования к банкам по информационному обеспечению клиентов - физических лиц (далее - информирование клиента) об условиях и порядке предоставления банками банковских и других финансовых услуг, государственное регулирование рынка которых осуществляется Национальным банком Украины (далее - банковская услуга), путем размещения информации о банковских услугах на всех своих сайтах банка (далее - собственный вебсайт банка), распространение рекламы, а также информирование при использовании банковских услуг.

Закон определяет правовые основы осуществления аудиторской деятельности в Украине и направлен на создание системы независимого финансового контроля с целью защиты интересов пользователей финансовой и другой экономической информации

О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине. Закон Украины

Этот Закон определяет правовые основы регулирования, организации, ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в Украине.

О валюте и валютных операциях. Закон Украины

Этот Закон определяет правовые основы осуществления валютных операций, валютного регулирования и валютного надзора, права и обязанности субъектов валютных операций и уполномоченных учреждений и устанавливает ответственность за нарушения валютного законодательства.

О введении Национальным банком Украины валютных аукционов. ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ. Постановление от 29.12.2008 № 469

Положение устанавливает условия и порядок проведения Национальным банком Украины (далее - Национальный банк) валютных аукционов (далее -аукционы).

О введении обязательной продажи поступлений в иностранной валюте и установления размера обязательной продажи таких поступлений. Постановление НБУ от 13.12.2017 № 129

Відповідно до статті 387 Господарського кодексу України, статей 7, 7^-1, 15, 25, 44, 45, 56Закону України "Про Національний банк України", статей 6, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", а також з метою підтримки стабільності валютного ринку України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

О внесении изменений в Закон Украины "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг" по раскрытию информации

Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины" О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг "относительно раскрытия информации». (Ведомости Верховной Рады (ВВР), 2015, № 10, ст.64)

О внесении изменений в Инструкцию о порядке регулирования деятельности банков в Украине. Постановление НБУ от 31.07.2018 № 87

В соответствии со статьями 7, 15, 55, 56, 58 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статей 66, 67 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", с целью совершенствования регулирования деятельности банков Украины Правление Национального банка Украины постановляет:

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг. Закон Украины. (Ведомости Верховной Рады (ВВР), 2018, № 6-7, ст.38)

{С изменениями, внесенными согласно Закону № 2269-VIII от 18.01.2018} Верховная Рада Украины постановляет:

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возмещения физическим лицам через систему гарантирования вкладов физических лиц вреда, причиненного злоупотреблениями в сфере банковских и других финансовых услуг. Закон Украины. (Ведомости Верховной Рады (ВВР), 2016, № 48, ст.816)

Верховная Рада Украины постановляет:

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины по вопросам осуществления операций с электронными деньгами. Постановление НБУ от 24.07.2015 № 481

В соответствии со статьями 7, 15, 40, 56, 67 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статьи 15 Закона Украины "О платежных системах и переводе средств в Украине", статьи 4 Закона Украины "О государственном регулировании рынков финансовых услуг в Украине" и с целью совершенствования нормативно-правового регулирования деятельности, связанной с выпуском и использованием электронных денег, Правление Национального банка Украины постановляет:

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины. Постановление НБУ от 20.07.2018 № 83

В соответствии со статьями 2, 7, 15, 25, 30, 44, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статьи 66 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", Указа Президента Украины от 27 июня 1999 года № 734/99 " об урегулировании порядка получения резидентами кредитов, займов в иностранной валюте от нерезидентов и применения штрафных санкций за нарушение валютного законодательства ", статей 5, 6, 10-1, 11, 13 Декрета Кабинета Министров Украины от 19 февраля 1993 года № 15-93« о системе валютного регулирования и валютного контроля "Правление Национального банка Украины постановляет:

О внесении изменений в Положение об осуществлении оценки устойчивости банков и банковской системы Украины. Постановление НБУ от 10.07.2018 № 76

В соответствии со статьями 6, 7, 15, 55, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статей 35, 66, 67 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", с целью оценки устойчивости банков и банковской системы Украины Правления Национального банка Украина постановляет:

О внесении изменения в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны. Постановление НБУ от 20.07.2018 № 82

В соответствии со статьями 7, 15, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статей 60, 62 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" и с целью приведения порядка хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны с требованиями Закона Украины "О валюту и валютные операции "Правление Национального банка Украины постановляет:

О внешнеэкономической деятельности. Закон Украины

Все субъекты внешнеэкономической деятельности имеют равное право осуществлять любые ее виды, прямо не запрещенные законами Украины, независимо от форм собственности и других признаков.

Физические лица имеют право осуществлять внешнеэкономическую деятельность с момента приобретения ими гражданской дееспособности согласно законам Украины. Физические лица, имеющие постоянное место жительства на территории Украины, имеют указанное право, если они зарегистрированы как предприниматели согласно Закону Украины "О предпринимательстве" (698-12). Физические лица, не имеющие постоянного места жительства на территории Украины, имеют указанное право, если они являются субъектами хозяйственной деятельности по закону государства, в котором они имеют постоянное местожительство или гражданами которой они являются. Юридические лица имеют право осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с их уставными документами с момента приобретения ими статуса юридического лица

Распоряжение Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг УКРАИНЫ от 31.03.2006 N 5555

О вступлении в силу приказа Минфина от 08.07.2016 № 585. Государственная фискальная служба; Письмо, Извлечение от 11.10.2016 № 33190/7/99-99-15-02-01-17

<...> Общее положение. 19 августа 2016 вступил в силу приказ Министерства финансов Украины от 08.07.2016 № 585 (далее - приказ № 585).Приказом № 585 внесены изменения в форму налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий (далее - декларация) <...>.

О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений. Закон Украины

Действие настоящего Закона распространяется на отношения, возникающие в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество, размещенное на территории Украины, и обременений таких прав. Государственная регистрация прав на объект незавершенного строительства и их обременений проводится в порядке, определенном настоящим Законом, с учетом особенностей правового статуса такого объекта. Действие настоящего Закона не распространяется на государственную регистрацию воздушных и морских судов, судов внутреннего плавания, космических и других объектов гражданских прав, на которые законом может быть распространен правовой режим недвижимой вещи.

Закон определяет правовые основы осуществления государственного регулирования рынка ценных бумаг и государственного контроля за выпуском и обращением ценных бумаг и их производных в Украине

О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине. Закон Украины

Закон определяет правовые основы осуществления государственного регулирования рынка ценных бумаг и государственного контроля за выпуском и обращением ценных бумаг и их производных в Украине.

О государственных лотереях в Украине. Закон Украины. (Ведомости Верховной Рады (ВВР), 2013, № 31, ст.369)

Закон устанавливает основные принципы государственного регулирования лотерейной сферы в Украине с целью создания благоприятных условий для развития лотерейного рынка исходя из принципов государственной монополии на выпуск и проведение лотерей, обеспечения потребностей государственного бюджета, прав и законных интересов граждан.

Настоящий Закон определяет правовые основы функционирования депозитарной системы Украины, устанавливает порядок регистрации и подтверждения прав на эмиссионные ценные бумаги и прав по ним в системе депозитарного учета ценных бумаг, а также порядок проведения расчетов по сделкам по эмиссионных ценных бумаг.

О деятельности Правления Национального банка Украины по развитию банковской системы и отдельных нормативных актов по вопросам банковской деятельности. РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ от 26.09.2018 № 45-рд

С целью выполнения вышеупомянутых функций и задач Совет Национального банка оценивает деятельность Правления Национального банка по развитию банковской системы и отдельных нормативных актов по вопросам банковской деятельности за период, который не был охвачен во время предварительного рассмотрения этого вопроса Советом Национального банка, а именно июля 2017 - июль 2018, и предоставляет соответствующие рекомендации Правлению Национального банка и Кабинета Министров Украины.

О документе для учета и регистрации валютно-обменных операций. Постановление НБУ 04.01.2019 № 16

В соответствии со статьями 7, 15, 44, 45, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", части второй статьи 8 Закона Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг", в целях реализации требований Закона Украины " о валюте и валютные операции "Правление Национального банка Украины постановляет:

О дополнительных требованиях к небанковским финансовым учреждениям, национального оператора почтовой связи, которые получили (или получают) право на осуществление валютных операций. Постановление НБУ от 29.12.2015 № 962

В соответствии со статьями 6, 7, 15, 44, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", разделов II и III Декрета Кабинета Министров Украины от 19 февраля 1993 года № 15-93 «О системе валютного регулирования и валютного контроля", а также с целью повышения эффективности и обеспечения стабильной деятельности небанковских финансовых учреждений, национального оператора почтовой связи Правления национального банка Украины постановляет:

О защите экономической конкуренции. Закон Украины

Закон определяет правовые основы поддержки и защиты экономической конкуренции, ограничения монополизма в хозяйственной деятельности и направлен на обеспечение эффективного функционирования экономики Украины на основе развития конкурентных отношений.

О кредитных союзах. Закон Украины

Закон определяет организационные, правовые и экономические основы создания и деятельности кредитных союзов, их объединений, права и обязанности членов кредитных союзов и их объединений.

Закон регулирует общественные отношения в сфере лицензирования видов хозяйственной деятельности, определяет исключительный перечень видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию, устанавливает унифицированный порядок их лицензирования, надзор и контроль в сфере лицензирования, ответственность за нарушение законодательства в сфере лицензирования видов хозяйственной деятельности.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), является государственным коллегиальным органом, подчиненным Президенту Украины, подотчетным Верховной Раде Украины. Нацкомфинуслуг осуществляет государственное регулирование рынков финансовых услуг в пределах, определенных законодательством.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), является государственным коллегиальным органом, подчиненным Президенту Украины, подотчетным Верховной Раде Украины. Нацкомфинуслуг осуществляет государственное регулирование рынков финансовых услуг в пределах, определенных законодательством.

О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг. Указ Президента Украины 23.11.2011 года №1070/2011

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), является государственным коллегиальным органом, подчиненным Президенту Украины, подотчетным Верховной Раде Украины. Нацкомфинуслуг осуществляет государственное регулирование рынков финансовых услуг в пределах, определенных законодательством.

Закон определяет правовые, экономические и организационные основы негосударственного пенсионного обеспечения в Украине и регулирует правоотношения, связанные с этим видом деятельности

О некоторых вопросах применения санкций Министерством финансов Украины. МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УКРАИНЫ. Приказ от 23.04.2015 № 460

Действие этого Порядка распространяется на субъектов первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за которыми в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с пунктом 4 части первой статьи 14 Закона осуществляется Минфином, а именно: субъектов хозяйствования, которые проводят лотереи или любые другие азартные игры, субъектов хозяйствования, которые осуществляют торговлю драгоценными металлами и драгоценными камнями и изделиями из них, аудиторов, аудиторские фирмы, физических лиц - предпринимателей, которые предоставляют услуги по бухгалтерскому учету (за исключением лиц, предоставляющих услуги в рамках трудовых правоотношений) (далее - субъекты).Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 травня 2015 р. за № 515/26960

О некоторых вопросах публикации официальных сведений о деятельности Госфинуслуг и информации о небанковских финансовых учреждениях. Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг Украины. Распоряжение от 04.03.2010 N232

МАТЕРИАЛЫ, что в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовых актов Госфинуслуг подлежат обязательному обнародованию

Инструкция устанавливает для резидентов и нерезидентов порядок перемещения (ввоза, вывоза, пересылки) наличности и банковских металлов через таможенную границу Украины. Требования этой Инструкции не распространяются на порядок ввоза в Украину и вывоз за пределы Украины наличности и банковских металлов уполномоченными банками.

О порядке введения в действие Закона Украинской ССР "О предпринимательстве". Постановление Верховной Рады УКРАИНСКОЙ ССР

(Ведомости Верховного Совета УССР (ВВР), 1991, N 14, ст. 169) Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики постановляет:     

О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте. Закон Украины

Выручка резидентов в иностранной валюте от экспорта продукции подлежит зачислению на их валютные счета в уполномоченных банках в сроки выплаты задолженностей, указанные в контрактах, но не позднее 180 календарных дней с даты таможенного оформления (выписки вывозной грузовой таможенной декларации (z0374-12)) такой продукции экспортируемой а в случае экспорта работ, транспортных услуг - с момента подписания акта или другого документа, удостоверяющего выполнение работ, оказание транспортных услуг. Превышение указанного срока требует заключения центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере экономического развития. Выручка резидента по экспортному внешнеэкономическому договору (контракту) считается перечисленной на его банковский счет по заявлению резидента, если надлежащая сумма урегулирована Экспортно-кредитным агентством.

О Правилах торговли драгоценными металлами (кроме банковских металлов) и драгоценными камнями, драгоценными камнями органогенного образования и полудрагоценными камнями в сыром и обработанном виде и изделиями из них, принадлежащих субъектам хозяйствования на праве собственности. Постановление КМУ от 4 июня 1998 № 802

Правилами устанавливается порядок торговли на территории Украины драгоценными металлами (кроме банковских металлов) и драгоценными камнями, драгоценными камнями органогенного образования и полудрагоценными камнями в сыром и обработанном виде и изделиями из них, принадлежащих субъектам хозяйствования на праве собственности.

Постановление Национального банка Украины от 21.12.2017 года №138.

О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Решение СНБО от 2 мая 2018

В соответствии со статьей 5 Закона Украины "О санкциях" Совет национальной безопасности и обороны Украины решил:

О применении иностранной валюты в страховой деятельности. Постановление Правления НБУ от 11.04.2000 № 135

Страхователь-резидент согласно заключенным договорам страхования вправе вносить страховщику-резиденту страховые платежи только в валюте Украины, а страхователь-нерезидент - в свободно конвертируемой валюте или в валюте Украины в случаях, предусмотренных действующим законодательством Украины.

Если возникает необходимость определения размера страхового платежа в свободно конвертируемой валюте для оказания услуг страхователям-нерезидентам, то осуществляется соответствующее перечисление суммы платежа в валюте Украины в свободно конвертируемую валюту по официальному обменному курсу Национального банка Украины на день проведения платежа...

О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБОРОНЫ УКРАИНЫ. Решение от 28 апреля 2017

О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБОРОНЫ УКРАИНЫ. Решение от 28 апреля 2017 года. Введено в действие Указом Президента Украины от 15 мая 2017 № 133/2017

О ратификации Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Закон Украины

(Ведомости Верховной Рады Украины (ВВР), 2002, N 43, ст.316)

О режиме иностранного инвестирования. Закон Украины

Закон определяет особенности режима иностранного инвестирования на территории Украины, исходя из целей, принципов и положений законодательства Украины.

Закон определяет основы рекламной деятельности в Украине, регулирует отношения, возникающие в процессе производства, распространения и потребления рекламы.

О санкциях. Закон Украины

Санкции могут применяться со стороны Украины в отношении иностранного государства, иностранного юридического лица, юридического лица, находящегося под контролем иностранного юридического лица или физического лица-нерезидента, иностранцев, лиц без гражданства, а также субъектов, осуществляющих террористическую деятельность.

Закон устанавливает правовые, финансовые и организационные основы функционирования системы гарантирования вкладов физических лиц, полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц, порядок выплаты Фондом возмещения по вкладам, а также регулирует отношения между Фондом, банками, Национальным банком Украины, законом определяются полномочия и функции Фонда по выведению неплатежеспособных банков с рынка и ликвидации банков.

О создании Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Постановление КМУ от 8 сентября 2016 №613

Совет создается для изучения проблемных вопросов, связанных с реализацией государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

О требованиях по реализации фискальных функций регистраторами расчетных операций для отдельных сфер применения. Постановление КМУ от 2 марта 2016 № 149

Відповідно до частини першої статті 13 Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” Кабінет Міністрів України постановляє:

О финансово-кредитных механизмах и управлении имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью. Закон Украины

Закон устанавливает общие принципы, правовые и организационные основы привлечения средств физических и юридических лиц в управление с целью финансирования строительства жилья и особенности управления этими средствами, а также правовые основы и особенности выпуска, размещения и учета сертификатов фондов операций с недвижимостью.

Закон определяет условия и порядок проведения процедуры добровольной финансовой реструктуризации должника с принятием мер, предусмотренных настоящим Законом.

О финансовой реструктуризации. Закон Украины

Закон определяет условия и порядок проведения процедуры добровольной финансовой реструктуризации должника с принятием мер, предусмотренных настоящим Законом.

Об административных услугах. Закон Украины

Закон определяет правовые основы реализации прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц в сфере предоставления административных услуг.

Об акционерных обществах. Закон Украины

Закон определяет порядок создания, деятельности, прекращения, выделения акционерных обществ, их правовой статус, права и обязанности акционеров.

Об Антимонопольном комитете Украины. Закон Украины

Антимонопольный комитет Украины является государственным органом со специальным статусом, целью деятельности которого является обеспечение государственной защиты конкуренции в предпринимательской деятельности и в сфере государственных закупок.

Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности. Закон Украины. (Ведомости Верховной Рады (ВВР), 2018, № 9, ст.50)

Настоящий Закон определяет правовые основы аудита финансовой отчетности, производства аудиторской деятельности в Украине и регулирует отношения, возникающие при ее производстве.

Закон направлен на обеспечение привлечения и эффективного размещения финансовых ресурсов инвесторов и определяет правовые и организационные основы создания, деятельности, прекращения субъектов совместного инвестирования, особенности управления активами указанных субъектов, устанавливает требования к составу, структуре и хранения таких активов, особенности эмиссии, обращения, учета и выкупа ценных бумаг институтов совместного инвестирования, а также порядок раскрытия информации об их деятельности.

Об ипотеке - Закон. Верховная рада Украины; Закон от 05.06.2003 № 898-IV

Ипотека - вид обеспечения выполнения обязательства недвижимым имуществом, которое остается во владении и пользовании ипотекодателя, согласно которому ипотекодержатель имеет право в случае невыполнения должником обеспеченного ипотекой обязательства получить удовлетворение своих требований за счет предмета ипотеки преимущественно перед другими кредиторами этого должника в порядке , установленном настоящим Законом.

Закон устанавливает отношения в системе ипотечного кредитования, а также преобразования платежей по ипотечным активам в выплаты по ипотечным сертификатам с применением механизмов управления имуществом.

Об исполнительном производстве. Закон Украины

Исполнительное производство как завершающая стадия судебного производства и принудительное исполнение судебных решений и решений других органов (должностных лиц) (далее - решение) - совокупность действий определенных в настоящем Законе органов и лиц, направленных на принудительное исполнение решений и проводятся по основаниям, в пределах полномочий и способом, который определен Конституцией Украины, настоящим Законом, другими законами и нормативно-правовыми актами, принятыми в соответствии с настоящим Законом, а также решениями, которые в соответствии с настоящим Законом подлежат принудительному исполнению.

Об обеспечении масштабной экспансии экспорта товаров (работ, услуг) украинского происхождения путем страхования, гарантирования и удешевление кредитования экспорта. Закон Украины

Этот Закон определяет основы государственной поддержки экспортной деятельности путем страхования, перестрахования, гарантирование, частичной компенсации процентной ставки по экспортным кредитам с целью создания условий для осуществления масштабной экспансии экспорта товаров (работ, услуг) украинского происхождения на внешние рынки, обеспечение защиты украинских экспортеров от рисков неплатежей и финансовых потерь и повышения конкурентоспособности украинских производителей на мировых рынках.

Об обеспечении реализации персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). РАСПОРЯЖЕНИЕ НАЦКОМФИНУСЛУГ от 22.12.2015 № 3378

В соответствии со статьей 4 Закона Украины "О санкциях", подпункта 4 пункта 4, пункта 13 Положения о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, утвержденного Указом Президента Украины от 23 ноября 2011 года № 1070, Указа Президента Украины от 16 Сентябрь 2015 № 549 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 сентября 2015 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, постановила:

Об обеспечении требований кредиторов и регистрации обременений. Закон Украины

Закон определяет правовой режим регулирования обременений движимого имущества, установленных с целью обеспечения выполнения обязательств, а также правовой режим возникновения, обнародования и реализации других прав юридических и физических лиц относительно движимого имущества.

Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью. Закон Украины

Вступил в силу Закон определяет правовой статус обществ с ограниченной ответственностью и обществ с дополнительной ответственностью (далее - общество), порядок их создания, деятельности и прекращения, права и обязанности их участников.

Закон регулирует отношения в сфере обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств и направлен на обеспечение возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу потерпевших при эксплуатации транспортных средств на территории Украины

Об оптимизации обращения монет мелких номиналов. Постановление НБУ от 15.03.2018 № 25

Национальный банк Украины с 1 июля 2018 прекращает дополнительный выпуск в наличное обращение монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек (далее - монеты мелких номиналов). Монеты мелких номиналов обращаются до принятия отдельного решения Правления Национального банка Украины об их изъятии. Постановление вступает в силу с 01 июля 2018 года.

Закон определяет правовые и организационные основы формирования и ведения кредитных историй, права субъектов кредитных историй и пользователей бюро кредитных историй, требования к защите информации, составляющей кредитную историю, порядок создания, деятельности и ликвидации бюро кредитных историй