О предоставлении информации из бюро кредитных историй. Письмо НБУ от 10.07.2015 № 24-00011/47872

О предоставлении информации из бюро кредитных историй. Положением о порядке регистрации и лицензирования банков, открытия обособленных подразделений, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 08.09.2011 № 306 (далее - Положение о регистрации), предусмотрено представление в качестве одного из документов для проверки деловой репутации юридического и физического лица информации о кредитной историю от квалифицированных бюро кредитных историй.

У зв'язку з численними запитами банків Департамент реєстраційних питань та ліцензування Національного банку України надає такі роз'яснення.

1. Стосовно форми подання відомостей

Інформація про кредитну історію повинна подаватись до Національного банку України у формі офіційного документа відповідного бюро на бланку та за підписом уповноваженої особи бюро.

2. Стосовно змісту інформації про кредитну історію

Документ від бюро кредитних історій повинен містити повний обсяг інформації про кредитну історію особи, яка відповідно до Закону України "Про організацію формування та обігу кредитних історій" (для резидентів України) або законодавства іноземної країни (для нерезидентів України) може надаватись суб'єкту кредитної історії.

Суб'єктом кредитної історії є особа, щодо якої надається інформація про кредитну історію, та яка безпосередньо або через свого уповноваженого представника звернулась до бюро кредитних історій із відповідним запитом.

3. Стосовно бюро кредитних історій, з яких необхідно подавати інформацію

Резиденти України мають подати інформацію про кредитну історію з усіх трьох кваліфікованих бюро, визначених у пункті 2 глави 1 розділу Положення про реєстрацію:

• Першого всеукраїнського бюро кредитних історій;
• Українського бюро кредитних історій;
• Міжнародного бюро кредитних історій.
• Нерезиденти подають інформацію з найбільшого бюро кредитних історій країни, у якій вони є резидентами.

Також повідомляємо, що Національним банком України спільно з кваліфікованими бюро кредитних історій будуть ініційовані відповідні зміни до законодавства з метою можливості отримання вищезазначеної інформації у вигляді електронного документа.

Директор Департаменту реєстраційних питань та ліцензування

Л.В. Антонєнко

Источник информации: официальный сайт Верховной рады Украины http://rada.gov.ua/

---

Мы будем рады если вы обратитесь именно к нам. Индивидуальный подход к каждому клиенту и опыт реализации различных бизнес идей на рынке финансовых услуг, обеспечит вам получение результата - регистрация финансовой компании, получение лицензии на предоставление финансовых услуг

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний.

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.Skype: Lawfin1