Об утверждении Инструкции о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины и изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины
- Информация о материале
- Автор: pravofin.com.ua
- Просмотров: 1276
Инструкция устанавливает порядок организации и осуществления валютно-обменных операций с наличной иностранной валютой на территории Украины для уполномоченных банков (далее - банк), а также для уполномоченных финансовых учреждений и национального оператора почтовой связи (далее - финансовое учреждение), их касс, пунктов обмена иностранной валюты и пунктов обмена иностранной валюты, открываются банком, финансовым учреждением на основании заключенных агентских договоров с юридическим лицом - резидентом.
ЗАКОН УКРАИНИ О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
- Информация о материале
- Автор: pravofin.com.ua
- Просмотров: 2466
Этот Закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства, обеспечение национальной безопасности путем определения правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также формирования общегосударственной аналитической базы данных для предоставления правоохранительным органам Украины и иностранных государств возможности выявлять, проверять и расследовать преступления, связанные с отмыванием средств и другими незаконными финансовыми операциями.
Закон України "Про Національний банк України"
- Информация о материале
- Автор: pravofin.com.ua
- Просмотров: 1179
Закон України "Про Національний банк України"
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯСтаття 1. Терміни та поняття
У цьому Законі терміни та поняття вживаються у такому значенні:
{Абзац другий статті 1 виключено на підставі Закону № 2922-III від 10.01.2002}
банківські метали - золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів;
Закон України "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті"
- Информация о материале
- Автор: pravofin.com.ua
- Просмотров: 11948
Закон України "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті"
1. Протягом дії цього Закону:
1) не може бути примусово стягнуте (відчужене без згоди власника) нерухоме житлове майно, яке вважається предметом застави згідно із статтею 4 Закону України "Про заставу" та/або предметом іпотеки згідно із статтею 5 Закону України "Про іпотеку", якщо таке майно виступає як забезпечення зобов’язань громадянина України (позичальника або майнового поручителя) за споживчими кредитами, наданими йому кредитними установами - резидентами України в іноземній валюті, та за умови, що:
Закон України "Про страхування"
- Информация о материале
- Автор: pravofin.com.ua
- Просмотров: 13019
Закон України "Про страхування"
Цей Закон регулює відносини у сфері страхування і спрямований на створення ринку страхових послуг, посилення страхового захисту майнових інтересів підприємств, установ, організацій та фізичних осіб. Дія цього Закону не поширюється на державне соціальне страхування.
Декрет "О системе валютного регулирования и валютного контроля"
- Информация о материале
- Автор: pravofin.com.ua
- Просмотров: 7849
ДЕКРЕТ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ "О системе валютного регулирования и валютного контроля"
Этот Декрет устанавливает режим осуществления валютных операций на территории Украины, определяет общие принципы валютного регулирования, полномочия государственных органов и функции банков и других финансовых учреждений Украины в регулировании валютных операций,права и обязанности субъектов валютных отношений, порядок осуществления валютного контроля, ответственность за нарушение валютного законодательства.
Подробнее: Декрет "О системе валютного регулирования и валютного контроля"
Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок"
- Информация о материале
- Автор: pravofin.com.ua
- Просмотров: 13439
Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок"
Закон регулює відносини, що виникають під час розміщення, обігу цінних паперів і провадження професійної діяльності на фондовому ринку, з метою забезпечення відкритості та ефективності функціонування фондового ринку.
Подробнее: Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок"
Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
- Информация о материале
- Автор: pravofin.com.ua
- Просмотров: 12994
Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
Закон регулює відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців.
Подробнее: Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
Закон України "Про банки і банківську діяльність"
- Информация о материале
- Автор: pravofin.com.ua
- Просмотров: 14051
Закон України "Про банки і банківську діяльність"
Закон визначає структуру банківської системи, економічні, організаційні і правові засади створення, діяльності, реорганізації і ліквідації банків.
Подробнее: Закон України "Про банки і банківську діяльність"
Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"
- Информация о материале
- Автор: pravofin.com.ua
- Просмотров: 13348
Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"
Закон спрямований на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави шляхом визначення правового механізму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та забезпечення формування загальнодержавної багатоджерельної аналітичної інформації, що дає змогу правоохоронним органам України та іноземних держав виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, пов'язані з відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями.