Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Положение о валютном контроле. Постановление НБУ от 08.02.2000 № 49

Положение о валютном контроле. Постановление НБУ от 08.02.2000 № 49

Осуществление банками или другими финансовыми учреждениями и национальным оператором почтовой связи операций с валютными ценностями, предусмотренных пунктом 2 статьи 5 Декрета, без получения генеральной лицензии Национального банка влечет наложение штрафа в сумме, эквивалентной сумме (стоимости) указанных валютных ценностей, пересчитанной в валюту Украины по официальному курсу гривни к иностранным валютам и банковским металлам, установленному Национальным банком на день осуществления таких операций, с исключением или без исключения банка из Государственного реестра банков

Подробнее: Положение о валютном контроле. Постановление НБУ от 08.02.2000 № 49

О кредитных союзах. Закон Украины

О кредитных союзах. Закон Украины

Закон определяет организационные, правовые и экономические основы создания и деятельности кредитных союзов, их объединений, права и обязанности членов кредитных союзов и их объединений.

Подробнее: О кредитных союзах. Закон Украины

О внесении изменений в Положение об осуществлении оценки устойчивости банков и банковской системы Украины. Постановление НБУ от 10.07.2018 № 76

О внесении изменений в Положение об осуществлении оценки устойчивости банков и банковской системы Украины. Постановление НБУ от 10.07.2018 № 76

В соответствии со статьями 6, 7, 15, 55, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статей 35, 66, 67 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", с целью оценки устойчивости банков и банковской системы Украины Правления Национального банка Украина постановляет:

Подробнее: О внесении изменений в Положение об осуществлении оценки устойчивости банков и банковской системы...

Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке регулирования деятельности банков в Украине. Постановление НБУ от 16.07.2018 № 78

Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке регулирования деятельности банков в Украине. Постановление НБУ от 16.07.2018 № 78

В соответствии со статьями 7, 15, 55, 56, 58 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статей 30, 35, 66, 67 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", с целью совершенствования регулирования деятельности банков Украины Правления Национального банка Украины постановляет:

Подробнее: Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке регулирования деятельности банков в Украине....

О внесении изменения в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны. Постановление НБУ от 20.07.2018 № 82

О внесении изменения в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны. Постановление НБУ от 20.07.2018 № 82

В соответствии со статьями 7, 15, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статей 60, 62 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" и с целью приведения порядка хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны с требованиями Закона Украины "О валюту и валютные операции "Правление Национального банка Украины постановляет:

Подробнее: О внесении изменения в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны....

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины. Постановление НБУ от 20.07.2018 № 83

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины. Постановление НБУ от 20.07.2018 № 83

В соответствии со статьями 2, 7, 15, 25, 30, 44, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статьи 66 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", Указа Президента Украины от 27 июня 1999 года № 734/99 " об урегулировании порядка получения резидентами кредитов, займов в иностранной валюте от нерезидентов и применения штрафных санкций за нарушение валютного законодательства ", статей 5, 6, 10-1, 11, 13 Декрета Кабинета Министров Украины от 19 февраля 1993 года № 15-93« о системе валютного регулирования и валютного контроля "Правление Национального банка Украины постановляет:

Подробнее: О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины....

О внесении изменений в Инструкцию о порядке регулирования деятельности банков в Украине. Постановление НБУ от 31.07.2018 № 87

О внесении изменений в Инструкцию о порядке регулирования деятельности банков в Украине. Постановление НБУ от 31.07.2018 № 87

В соответствии со статьями 7, 15, 55, 56, 58 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статей 66, 67 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", с целью совершенствования регулирования деятельности банков Украины Правление Национального банка Украины постановляет:

Подробнее: О внесении изменений в Инструкцию о порядке регулирования деятельности банков в Украине....

Об утверждении Положения о порядке отклонения (отстранение) Национальным банком Украины аудиторской фирмы, выбранная банком для проведения внешнего аудита. Постановление НБУ от 02.08.2018 № 89

Об утверждении Положения о порядке отклонения (отстранение) Национальным банком Украины аудиторской фирмы, выбранная банком для проведения внешнего аудита. Постановление НБУ от 02.08.2018 № 89

Положение определяет порядок отклонения Национальным банком Украины (далее - Национальный банк) аудиторской фирмы, выбранной банком или ответственным лицом банковской группы (далее - банк) для проведения аудиторской проверки годовой финансовой отчетности, консолидированной финансовой отчетности и другой информации о финансово-хозяйственной деятельности банка (далее - аудит финансовой отчетности), и порядок отстранения Национальным банком аудиторской фирмы, проводящей аудит финансовой отчетности банка.

Подробнее: Об утверждении Положения о порядке отклонения (отстранение) Национальным банком Украины...

Об утверждении Положения о порядке предоставления банком в Национальный банк Украины аудиторского отчета по результатам ежегодной проверки финансовой отчетности. Постановление НБУ от 02.08.2018 № 90

Об утверждении Положения о порядке предоставления банком в Национальный банк Украины аудиторского отчета по результатам ежегодной проверки финансовой отчетности. Постановление НБУ от 02.08.2018 № 90

Положение устанавливает требования к порядку представления банком в Национальный банк Украины (далее - Национальный банк) аудиторского отчета аудиторской фирмы, составленного по результатам ежегодной аудиторской проверки финансовой отчетности, консолидированной финансовой отчетности и другой информации о финансово-хозяйственной деятельности банка.

Подробнее: Об утверждении Положения о порядке предоставления банком в Национальный банк Украины аудиторского...

Об утверждении Изменений к Положению о порядке регистрации и лицензирования банков, открытия обособленных подразделений и Положение о порядке представления сведений о структуре собственности. Постановление НБУ от 14.01.2015 № 10

Об утверждении Изменений к Положению о порядке регистрации и лицензирования банков, открытия обособленных подразделений и Положение о порядке представления сведений о структуре собственности. Постановление НБУ от 14.01.2015 № 10

{С изменениями, внесенными согласно Постановлению Национального банка № 328 от 21.05.2015}

В соответствии со статьями 7, 15, 55, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", Закона Украины "О банках и банковской деятельности", с целью совершенствования порядка регистрации банков, открытия банками обособленных подразделений Правления Национального банка Украины постановляет:

Подробнее: Об утверждении Изменений к Положению о порядке регистрации и лицензирования банков, открытия...

Еще статьи...

  1. О внесении изменений в Закон Украины "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг" по раскрытию информации
  2. О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины по вопросам осуществления операций с электронными деньгами. Постановление НБУ от 24.07.2015 № 481
  3. О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возмещения физическим лицам через систему гарантирования вкладов физических лиц вреда, причиненного злоупотреблениями в сфере банковских и других финансовых услуг. Закон Украины. (Ведомости Верх
  4. О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг. Закон Украины. (Ведомости Верховной Рады (ВВР), 2018, № 6-7, ст.38)
  5. Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности. Закон Украины. (Ведомости Верховной Рады (ВВР), 2018, № 9, ст.50)
  6. Положение о порядке осуществления банками операций по гарантиям в национальной и иностранных валютах. Постановление НБУ от 15.12.2004 № 639
  7. Положение об организации системы управления рисками в банках Украины и банковских группах. Постановление НБУ от 11.06.2018 № 64
  8. О валюте и валютных операциях. Закон Украины
  9. Стратегический план деятельности НАЦКОМФИНУСЛУГ, как главного распорядителя бюджетных средств на 2018-2020 года
  10. Про затвердження Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями. ПОСТАНОВА НБУ від 24.03.1999 № 136

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 359 гостей и нет пользователей