Госфинмониторинг - обнародован проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
Сообщение об обнародовании проекта Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
На официальном сайте Госфинмониторинг размещен проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
Как указано на сайте регулятора, - Государственная служба финансового мониторинга Украины в соответствии с письмом Министерства финансов Украины от 24.07.2018 № 11010-06-6/19702 и во исполнение требований Закона Украины «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности» сообщает об обнародовании проекта Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового ого уничтожения »для получения замечаний и предложений.
Среди изменений предусмотренных проектом, Госфинмониторинг определяет следующие:
- увеличение пороговых значений, при достижении которых осуществляются мероприятия по первичному финансовому мониторингу;
- уменьшение количества признаков обязательного финансового мониторинга;
- обеспечения перехода к применению риск-ориентированного подхода при выявлении и представления СПФМ информации Госфинмониторингу;
- создание Единого государственного реестра национальных общественных деятелей и их близких лиц;
- изменение подхода применении к СПФМ мер воздействия за нарушение требований антилегализационного законодательства;
- совершенствование положений законодательства, обеспечивающих конфиденциальность факта получения и выполнения СПФМ запросов решений и поручений Госфинмониторинга, и как следствие защиту СПФМ от угроз, дискриминационных действий и других негативных последствий, связанных с выполнением мероприятий по первичному финансовому мониторингу;
- необходимость обеспечения отслеживания денежных переводов как инструмента для предотвращения, выявления и расследования случаев отмывания денег и финансирования терроризма, а также для осуществления ограничительных мероприятий;
- обязательства платежных систем сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе перевода;
- установление обязанности платежных систем обеспечивать наличие и полноту информации о плательщике и получателе перевода.
Источник информации: официальный сайт Госфинмониторинг http://www.sdfm.gov.ua/
Мы будем рады если вы обратитесь именно к нам. Индивидуальный подход к каждому клиенту и опыт реализации различных бизнес идей на рынке финансовых услуг, обеспечит вам получение результата - регистрация финансовой компании, получение лицензии на предоставление финансовых услуг
Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний.
tel: 0671013668, 0993869134
Viber, Telegram, WhatsApp.
email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Skype: Lawfin1