Госфинмониторинг информирует о результатах работы по борьбе с терроризмом (сепаратизмом) в районе проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей
Как указано на сайте Государственной службы финансового мониторинга, по результатам совместной работы выявлено 43 юридические и 11 физических лиц, в отношении которых существуют подозрения, что они могут быть причастны к сепаратистской деятельности.
Как следствие, Госфинмониторингом подготовлены и направлены в Службу безопасности Украины для рассмотрения и принятия решения в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины 68 обобщенных и дополнительных обобщенных материалов (51 обобщенный и 17 дополнительных обобщенных материалов) относительно финансовых операций, проведенных физическими и юридическими лицами и могут быть связанны с сепаратистской деятельностью, из которых 19 подготовлены Службой самостоятельно.
В частности деятельность некоторых участников финансовых операций в вышеупомянутых переданных материалах осуществлялась:
- В Луганской области - 9 обобщенных материалов;
- В Донецкой области - 11 обобщенных и 6 дополнительных обобщенных материалов.
Госфинмониторингом было принято 250 решений о приостановлении финансовых операций, осуществленных лицами, которые могут быть связаны с сепаратистской деятельностью, из них:
8 решений - в соответствии с частью второй статьи 17 Закона о дальнейшем приостановлении Госфинмониторингом после остановки банком на 2 дня;
129 решений - в соответствии с частью третьей статьи 17 Закона об остановке финансовых операций на 5 дней
113 решений - в соответствии с частью пятой статьи 17 Закона об остановке финансовых операций на 7 дней.
Общая сумма заблокированных средств, которые были направлены на финансирование террористической деятельности (сепаратизма), составляет 2,05 млрд. грн.
В то же время, Госфинмониторингом совместно со Службой безопасности Украины, непосредственно в районах проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей, проведен ряд скоординированных мероприятий оперативно-розыскного и контртеррористической характера, направленных на борьбу с финансированием терроризма.
Установлено банковские учреждения, юридические и физические лица, которые подозреваются в финансировании террористической деятельности на территории Донецкой и Луганской областей, проведены финансовые расследования и блокирования средств.
Источник информации: http://www.sdfm.gov.ua/
новости финансового рынка Украины, что нового на фин рынке Украины, новости деятельности финансовых компаний, что происходит на финансовом рынке, новости регулятора нацкомфинуслуг, новости нац банка, новости нбу, новости нкцбфр, информация нбу, информация финмониторинг, новости финмониторинг Украины, проекты нацфинуслуг, проекты нбу, проекты госфинуслуг, проекты госфинмониторинг, проекты национального банка