На официальном сайте Государственной службы финансового мониторинга Украины как подразделением финансовой разведки Украины размещена информация о проделанной работе за 9 месяцев 2017 года.

Приводим текст с сайта Госфинмониторинга для ознакомления.

Государственной службой финансового мониторинга Украины как подразделением финансовой разведки Украины принимаются усиленные меры практического характера по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В частности, за 9 месяцев 2017 года Госфинмониторингом подготовлено 518 материалов (из них 263 обобщенных материалов и 255 дополнительных обобщенных материалов), которые направлены:

• органам прокуратуры - 70 обобщенных материалов и 117 дополнительных обобщенных материалов; 
• Государственной фискальной службе Украины - 73 обобщенных материалов и 34 дополнительных обобщенных материалов;
• органам внутренних дел - 35 обобщенных материалов и 18 дополнительных обобщенных материалов; 
• Службе безопасности Украины - 57 обобщенных материалов и 38 дополнительных обобщенных материалов;
• Национальному антикоррупционному бюро Украины - 28 обобщенных материалов и 48дополнительных обобщенных материалов.

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 45,2 млрд.гривен.

Госфинмониторингом продолжается активная работа по расследованию фактов отмывания денег, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества, в том числе бывшим Президентом Украины Януковичем В.Ф., его близкими, другими должностными лицами и связанными с ними лицами.

Госфинмониторингом за 9 месяцев 2017 года переданы в правоохранительные органы 164 таких материалов (51 обобщенный материал и 113 дополнительных обобщенных материалов) в частности в: 

• Национальное антикоррупционное бюро Украины - 76 материалов; 
• органы прокуратуры Украины - 79 материалов; 
• органы внутренних дел Украины - 1 материал; 
• органы Службы безопасности Украины - 8 материалов.

В указанных материалах сумма подозрительных финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) денежных средств или с совершением другого уголовного преступления составляет 15,0 млрд. гривен.

За весь период проведения расследований (март 2014 - сентябрь 2017 года) относительно расследования фактов отмывания денег, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества, в том числе бывшим Президентом Украины Януковичем В.Ф., его близкими, другими должностными лицами и связанными с ними лицами, Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы Украины 711 материалов (160обобщенных материалов и 551 дополнительный обобщенный материал).

Сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, и могут быть связаны с совершением других преступлений, определенных УК Украины, по этим материалам составляет 216, 7 млрд. гривен.

По результатам принятых мер Госфинмониторингом за время проведения расследований заблокированы на счетах физических и юридических лиц, имеющих связь с Януковичем В.Ф. и бывшими высокопоставленными средства в эквиваленте 1,54 млрд. долл. США.

Кроме того, особое внимание Госфинмониторингом уделяется поиску и блокированию активов бывших высокопоставленных лиц за рубежом.

По сообщениям подразделений финансовой разведки других стран, заблокированы активы бывших высокопоставленных органов власти, местного самоуправления Украины и связанных с ними лиц на общую сумму 107,19 млн. долл. США, 15,87 млн. евро и 135,01 млн.  швейцарских франков, в частности, в следующих странах: Австрия, Великобритания, Латвия, Кипр, Италия, Лихтенштейн, Швейцария и Нидерланды.

В соответствии с законодательством Украины, Госфинмониторинг (как подразделение финансовой разведки) совместно с правоохранительными органами осуществляет мероприятия, направленные на предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности (сепаратизма).

Так, в течение 9 месяцев 2017 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 46 материалов (из них 27 обобщенных материалов и 19 дополнительных обобщенных материалов) относительно финансовых операций лиц, которые по информации правоохранительных органов могут быть связаны с финансированием терроризма (сепаратизма) и / или проведенных с участием лиц, публично призывающих к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины.

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 766, 85 млн.гривен.

За 9 месяцев 2017 года Госфинмониторингом в 23 случаях (материалах) заблокированы средства относительно финансовых операций лиц, по информации правоохранительных органов могут быть связаны с финансированием терроризма (сепаратизма), на общую сумму в гривневом эквиваленте 47,63 млн. гривен.

За весь период проведения расследований (март 2014 - сентябрь 2017 года) относительно финансовых операций, которые могут быть связаны с финансированием терроризма (сепаратизма), подготовлено и направлено в правоохранительные органы Украины 198 материалов (141 обобщенный материал и 57 дополнительных обобщенных материалов).

В рамках межведомственной координации, Кабинетом Министров Украины 30 августа 2017 года утвержден План мероприятий на 2017-2019 годы по реализации Стратегии развития системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на период до 2020 года.

Указанный План мероприятий был разработан Государственной службой финансового мониторинга Украины по результатам проведенной в 2016 году первой Национальной оценки рисков в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

На сегодня Госфинмониторингом осуществляются активне меры по реализации задач, определенных Планом мероприятий, в части законодательной, организационно – институциональной, практической и международной работы.

Также, Госфинмониторинг продолжает конструктивное сотрудничество с международными институтами, такими как Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (MONEYVAL), Европейский Союз, Всемирный банк, Международный валютный фонд, Эгмонтская группа подразделений финансовых разведок, Организация Объединенных Наций.

В рамках сотрудничества с Комитетом MONEYVAL, как ключевого офиса Совета Европы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, в период с 2 по 4 октября 2017 года в г. Страсбург, были проведены встречи «с глазу на глаз» между делегацией Украины и экспертами Комитета MONEYVAL.

Во время указанных встреч подробно обсужден проект Отчета по Украине по результатам 5-го раунда оценки, а также даны разъяснения к комментариям, полученных от Секретариата FATF и других рецензентов проекта Отчета.

Группу по оценке Комитета MONEYVAL было обеспечено дополнительной информацией и статистическими данными с целью повышения рейтингов эффективности национальной системы Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и технического соответствия Рекомендациям FATF.

Таким образом, проект Отчета о взаимной оценке Украина находится на активной фазе доработки и в декабре 2017 года будет вынесен на рассмотрение и утверждение 55-го Пленарного заседания Комитета MONEYVAL.

Вопрос обеспечения сотрудничества с Комитетом MONEYVAL и координации деятельности государственных органов в этой сфере находится на постоянном контроле Госфинмониторинга

Источник информации: официальный сайт Госфинмониторинг http://www.sdfm.gov.ua/