Госфинмониторинг – Проект приказа Министерства финансов Украины "Об утверждении Порядка предоставления информации по отслеживанию (мониторингу) финансовых операций"

На сайте Государственной службы финансового мониторинга размещен Приказ Министерства финансов Украины "Об утверждении Порядка предоставления информации по отслеживанию (мониторингу) финансовых операций". Данный порядок определяет процедуру предоставления субъектом первичного финансового мониторинга на запрос Госфинмониторинга информации по отслеживанию (мониторингу) финансовых операций клиента, операции которого стали объектом финансового мониторинга

Подробно ознакомиться с текстом проекта "Об утверждении Порядка предоставления информации по отслеживанию (мониторингу) финансовых операций" - можно перейдя по ссылке