Так, согласно информации с целью реализации решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15.03.2017 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», введенного в действие Указом Президента Украины от 15.03.2017 № 63 (далее - Решение СНБО), Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, принято распоряжение от 06.04.2017 № 948 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 11.05.2017 за № 590/30458), которым внесены изменения в распоряжение Нацкомфинуслуг от 22.12.2015 № 337 8 «Об обеспечении реализации персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».
Нацкомфинуслуг отмечает, что именно предусматривают следующие изменения:
- информирование Нацкомфинуслуг о финансовых операциях в пользу лиц, связанных с банками, к которым применяются ограничительные меры (санкции) согласно решению СНБО, с учетом положений части первой статьи 52 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», в течение трех рабочих дней со дня осуществления таких финансовых операций;
- запрет субъектам хозяйствования, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Нацкомфинуслуг и в уставных капиталах которых есть корпоративные права государства, размещать средства в банках, к которым применяются ограничительные меры (санкции).
Распоряжение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, и действует в течение срока применения санкций.
В соответствии с Решением СНБО в перечень юридических лиц, к которым применяются ограничительные меры (санкции) – сроком на один год, относятся:
- Публичное акционерное общество "Сбербанк", код ЕГРПОУ - 25959784, дата регистрации - 15.06.2001, местонахождение юридического лица - г. Киев, ул. Владимирская, д. 46;
- Публичное акционерное общество "ВиЕс Банк", код ЕГРПОУ - 19358632, дата регистрации - 10.10.1991, местонахождение юридического лица - г. Львов, ул. Грабовского, д. 11;
- Публичное акционерное общество "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", код ЕГРПОУ - 00039002, дата регистрации - 26.08.1992, местонахождение юридического лица - г. Киев, переулок Шевченко, д. 12;
- Публичное акционерное общество "ВТБ Банк", код ЕГРПОУ - 14359319, дата регистрации - 11.11.1992, местонахождение юридического лица - г. Киев, бульвар Тараса Шевченко/ул. Пушкинская, д. 8/26;
- Публичное акционерное общество "БМ Банк", код ЕГРПОУ - 33881201, дата регистрации - 08.12.2005, местонахождение юридического лица - г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, д. 37/122.
Согласно части первой статьи 52 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» связанными с банком лицами являются:
1) контроллеры банка;
2) лица, имеющие существенное участие в банке, и лица, через которых эти лица осуществляют косвенное владение существенным участием в банке;
3) руководители банка, руководитель службы внутреннего аудита, руководители и члены комитетов банка;
4) родственные и аффилированные лица банка, в том числе участники банковской группы;
5) лица, имеющие существенное участие в родственных и аффилированных лицах банка;
6) руководители юридических лиц и руководители банков, которые являются родственными и аффилированными лицами банка, руководитель службы внутреннего аудита, руководители и члены комитетов этих лиц;
7) ассоциированные лица физических лиц, указанных в пунктах 1-6 настоящей части;
8) юридические лица, в которых физические лица, указанные в этой части, являются руководителями или владельцами существенного участия;
9) любое лицо, через которое проводится операция в интересах лиц, указанных в этой части, и на которое оказывают влияние при проведении такой операции лица, указанные в этой части, через трудовые, гражданские и другие отношения.
Источник информации: официальный сайт Нацкомфинуслуг https://nfp.gov.ua/