На сайте Национального банка Украины, от 20.05.2015 года, отмечается о том, что НБУ оштрафовал акционера ПАО "Финбанк" (м. Одеса) Александра Грановского за нарушение порядка приобретения существенного участия в банке.
Согласно информации НБУ, Александр Грановский, напрямую владеет 9,2061% акций банка, в октябре 2014 года получил независимую от формального владения возможность решающего влияния на управление и деятельность банка, не получив согласия Национального банка.

В период с октября 2014 году до апреля 2015 пакет акций банка неоднократно распределялся между мелкими акционерами с целью сокрытия реальных собственников банка. Так в октябре 2014 года банк сообщил Национальному банку, что его акционерами являются лица, которые не являются владельцами существенного участия, не уточняя информацию об этих лицах. В января 2015 года банк сообщил Национальному банку, что среди его акционеров есть 30 юридических и 67 физических лиц, а по состоянию на апрель 2015 общее количество акционеров банка увеличилась до 117 человек.
Национальный банк неоднократно обращал внимание банка на то, что его структура собственности не соответствует требованиям прозрачности и требовал раскрытия реальных контролеров банка.
По результатам проведенного Национальным банком расследования было установлено, что в октябре 2014 года между Борисом Кауфманом, бывшим контролером банка, и Александром Грановским, миноритарным акционером банка, было заключено непубличный соглашение, в результате выполнения которой Борис Кауфман передал Александру Грановскому контроль над около 80% акций банка без получения на это согласия Национального банка. Этот факт был подтвержден обеими сторонами сделки в письмах, которые Национальный банк получил в апреле 2015 года.
Таким образом, Александр Грановский нарушил требования частей 1 и 2 статьи 34 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", поскольку не сообщил Национальному банку о своем намерении приобрести существенное участие в банке и не подал регулятору необходимый пакет документов для согласования приобретения существенного участия.
Кроме наложения штрафа, Национальный банк обязал Александра Грановского в трехмесячный срок:
предоставить подконтрольным А. Грановскому номинальным акционерам банка обязательное к исполнению указание об отчуждении акций банка, контроль над которыми был приобретен с нарушением закона, в пользу третьего лица, которая будет отвечать требованиям Национального банка к владельцу существенного участия в банке, или
оформить на себя право собственности на эти акции после получения согласования Национального банка.
Если предписание Национального банка не будет выполнено в установленный срок, Национальный банк оставляет за собой право лишить Александра Грановского и номинальных акционеров, находящихся под его контролем, права голоса акций банка, которые были приобретены с нарушением закона.
Источник информации: http://www.bank.gov.ua/