Не предоставление информации специально уполномоченному органу (Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»)

1. Не предоставление информации специально уполномоченному органу являются:

• не предоставление субъектом первичного финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, или дополнительной информации, что привело к отсутствию на учете в специально уполномоченный орган надлежащим образом оформленного и представленного указанным субъектом сообщения;
• не предоставление субъектом первичного финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, или дополнительной информации после получения от специально уполномоченного органа сообщение с не нулевыми кодами ошибок по отдельным финансовым операциям или в целом по предоставленного таким субъектом сообщение о финансовой операции, подлежит финансовому мониторингу, или об ошибке при обработке дополнительной информации, что привело к отсутствию на учете в специально уполномоченного органа надлежащим образом оформленного и представленного указанным субъектом сообщения;
• представление субъектом первичного финансового мониторинга ненадлежащим образом оформленного сообщения после получения от специально уполномоченного органа сообщение с не нулевыми кодами ошибок по отдельным финансовым операциям или в целом по предоставленного таким субъектом сообщение о финансовой операции, подлежащей финансовому мониторингу, или об ошибке во время обработки дополнительной информации, что привело к отсутствию на учете в специально уполномоченный орган надлежащим образом оформленного и представленного указанным субъектом сообщения;
• непредоставление предприятием, учреждением, организацией, не является субъектом первичного финансового мониторинга, членом ликвидационной комиссии, ликвидатором, уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц или государственным органом информации в случаях, предусмотренных настоящим Законом.

---

Мы будем рады если вы обратитесь именно к нам. Индивидуальный подход к каждому клиенту и опыт реализации различных бизнес идей на рынке финансовых услуг, обеспечит вам получение результата - регистрация финансовой компании, получение лицензии на предоставление финансовых услуг

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний.

tel: 0671013668, 0993869134 

Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. 

Skype: Lawfin1