Держфінмоніторинг - система фінансового моніторингу відзначає п’ятнадцяту річницю 12 червня 2018 року

Як зазначено на офіційному сайті Держфінмоніторинг, 12 червня 2003 року - рівно 15 років тому, набрав чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом».

Прийняття Верховною Радою України цього закону стало не тільки вимогою часу, а і визначальним стартовим моментом на шляху формування в Україні ефективної національної політики у сфері фінансового моніторингу.

Саме в цей день, Держфінмоніторинг почав отримувати, обробляти та здійснювати аналіз інформації, одержаної від суб’єктів первинного фінансового моніторингу про підозрілі фінансові операції.

З нагоди цієї події, Голова Державної служби фінансового моніторингу України Черкаський Ігор Борисович відзначив, що з часу набрання чинності антилегалізаційного Закону, Державною службою фінансового моніторингу України, як національним підрозділом фінансової розвідки України, оброблено та проаналізовано близько 33 мільйонів  повідомлень про фінансові операції, що  підлягають фінансовому моніторингу, а до правоохоронно-розвідувальних органів сформовано та направлено понад 10 600 узагальнених матеріалів.

Держфінмоніторингом налагоджено конструктивне співробітництво та інформаційний обмін з суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державними регуляторами та громадськістю.

На сьогодні в Україні сформовано стійку до національних  та міжнародних ризиків комплексну систему інституційних, законодавчих, міжвідомчих, методологічних та практичних взаємодоповнюючих елементів системи боротьби з відмиванням «брудних» коштів та фінансуванням тероризму.

Держфінмоніторинг і надалі налаштований направляти всі свої зусилля і потенціал на подальший розвиток національної системи протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму у напрямі найбільшої відповідності загальносвітовим стандартам  та прозорості фінансової системи.

Джерело інформації: офіційний сайт Держфінмоніторинг http://www.sdfm.gov.ua/

---

Будемо раді вам допомогти в питаннях пов’язаних з організацією та реєстрацією фінансових установ. Індивідуальний підхід до кожного клієнта. Кваліфіковані послуги з питань створення та реєстрації всіх видів фінансових установ, питань отримання ліцензій на фінансові послуги (факторинг, фінансовий лізинг, кредити і т.д.,), відкриття відділень фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 0671013668, 0993869134

Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1