Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Національний банк оштрафував акціонера ПАТ "ФІНБАНК" Олександра Грановського

На сайті Національного банку України, від 20.05.2015 року, зазначається про те, що НБУ оштрафував акціонера ПАТ "ФІНБАНК" (м. Одеса) Олександра Грановського за порушення порядку набуття істотної участі в банку.
Згідно інформації НБУ, Олександр Грановський, який прямо володіє 9,2061% акцій банку, у жовтні 2014 року набув незалежну від формального володіння можливість вирішального впливу на управління та діяльність банку, не отримавши згоди Національного банку.

У період з жовтня 2014 року до квітня 2015 року пакет акцій банку неодноразово розподілявся між дрібними акціонерами з метою приховування реальних власників банку. Так у жовтні 2014 року банк повідомив Національному банку, що його акціонерами є особи, які не є власниками істотної участі, не уточнюючи інформацію про цих осіб. У січні 2015 року банк повідомив Національному банку, що серед його акціонерів є 30 юридичних і 67 фізичних осіб, а станом на квітень 2015 року загальна кількість акціонерів банку збільшилася до 117 осіб.
Національний банк неодноразово звертав увагу банку на те, що його структура власності не відповідає вимогам прозорості та вимагав розкриття реальних контролерів банку.
За наслідками проведеного Національним банком розслідування було встановлено, що у жовтні 2014 року між Борисом Кауфманом, колишнім контролером банку, і Олександром Грановським, міноритарним акціонером банку, була укладена непублічна угода, у результаті виконання якої Борис Кауфман передав Олександру Грановському контроль над близько 80% акцій банку без отримання на це згоди Національного банку. Цей факт був підтверджений обома сторонами правочину в листах, які Національний банк отримав у квітні 2015 року.
Таким чином, Олександр Грановський порушив вимоги частин 1 та 2 статті 34 Закону України "Про банки і банківську діяльність", оскільки не повідомив Національному банку про свій намір набути істотну участь у банку та не подав регулятору необхідний пакет документів для погодження набуття істотної участі.
Крім накладення штрафу, Національний банк зобов’язав Олександра Грановського в тримісячний термін:
надати підконтрольним О. Грановському номінальним акціонерам банку обов’язкову до виконання вказівку щодо відчуження акцій банку, контроль над якими було придбано з порушенням закону, на користь третьої особи, яка відповідатиме вимогам Національного банку до власника істотної участі у банку, або
оформити на себе право власності на ці акції після отримання погодження Національного банку.
Якщо припис Національного банку не буде виконано в установлений строк, Національний банк залишає за собою право позбавити Олександра Грановського і номінальних акціонерів, які перебувають під його контролем, права голосу акцій банку, що були набуті з порушенням закону.
Джерело інформації: http://www.bank.gov.ua/

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 343 гостя та 0 користувачів