Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Роз'яснення НБУ щодо отримання письмового дозволу на придбання істотної участі у банку

Роз'яснення НБУ щодо отримання письмового дозволу на придбання істотної участі у банку

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
Генеральний департамент банківського нагляду 

N 41-111/699-2424 від 17.04.2001 

Детальніше:Роз'яснення НБУ щодо отримання письмового дозволу на придбання істотної участі у банку

Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу. Постанова НБУ від 19.05.2020 № 65

Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу.  Постанова НБУ від 19.05.2020  № 65

Положення розроблене відповідно до законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність""Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", з метою запобігання використанню банківської системи для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Детальніше:Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу. Постанова НБУ від...

Інструкція про організацію розгляду звернень громадян, проведення особистого прийому та забезпечення доступу до публічної інформації в Національному банку України

Інструкція про організацію розгляду звернень громадян, проведення особистого прийому та забезпечення доступу до публічної інформації в Національному банку України

Інструкція визначає порядок: 1) організації розгляду звернень громадян та надання відповіді на них (далі - звернення); 2) надання інформації за запитами на отримання публічної інформації фізичних, юридичних осіб, об'єднань громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень (далі - запити на інформацію); 3) забезпечення іншого доступу до публічної інформації Національного банку України (далі - Національний банк); 4) організації проведення особистого прийому громадян та представників об'єднань громадян без статусу юридичної особи (далі - особистий прийом); 5) інформування про організацію роботи зі зверненнями/запитами на інформацію в Національному банку.

Детальніше:Інструкція про організацію розгляду звернень громадян, проведення особистого прийому та...

Положення про обов’язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами фінансових установ, що отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання гарантій та поручительств

Положення про обов’язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами фінансових установ, що отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання гарантій та поручительств

Фінансовим установам, що отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання гарантій та поручительств, привести свою діяльність у відповідність до вимог Положення про обов’язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами фінансових установ, що отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання гарантій та поручительств, затвердженого цим розпорядженням, протягом трьох місяців з дня набрання цим розпорядженням чинності.

Детальніше:Положення про обов’язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з...

Про документ для обліку та реєстрації валютно-обмінних операцій. Постанова НБУ 04.01.2019 № 16

Про документ для обліку та реєстрації валютно-обмінних операцій. Постанова НБУ 04.01.2019  № 16

Відповідно до статей 715444556 Закону України “Про Національний банк України”, частини другої статті 8 Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”, з метою реалізації вимог Закону України “Про валюту і валютні операції” Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Детальніше:Про документ для обліку та реєстрації валютно-обмінних операцій. Постанова НБУ 04.01.2019 № 16

НБУ - Про затвердження Положення про інформаційне забезпечення банками клієнтів щодо банківських та інших фінансових послуг (постанова НБУ №141 від 28.11.2019)

НБУ - Про затвердження Положення про інформаційне забезпечення банками клієнтів щодо банківських та інших фінансових послуг (постанова НБУ №141 від 28.11.2019)

Положення визначає вимоги до банків щодо інформаційного забезпечення клієнтів – фізичних осіб (далі – інформування клієнта) про умови та порядок надання банками банківських та інших фінансових послуг, державне регулювання ринку яких здійснюється Національним банком України (далі – банківська послуга), шляхом розміщення інформації про банківські послуги на всіх власних вебсайтах банку (далі – власний вебсайт банку), поширення реклами, а також інформування під час користування банківськими послугами.

Детальніше:НБУ - Про затвердження Положення про інформаційне забезпечення банками клієнтів щодо банківських...

Про затвердження Порядку подання рекламних матеріалів щодо послуг з недержавного пенсійного забезпечення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Про затвердження Порядку подання рекламних матеріалів щодо послуг з недержавного пенсійного забезпечення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Порядок подання рекламних матеріалів щодо послуг з недержавного пенсійного забезпечення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі - Порядок) розроблений відповідно до Законів України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (1057-15), "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансовихподання до Національної комісії, що здійснюєпогодження рекламних матеріалів щодо послуг з недержавного пенсійного забезпечення та вимоги до їх змісту.

Детальніше:Про затвердження Порядку подання рекламних матеріалів щодо послуг з недержавного пенсійного...

Методика розрахунку загальної вартості кредиту для споживача, реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит. Розпорядження від 20.07.2017 року № 3238

Методика розрахунку загальної вартості кредиту для споживача, реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит. Розпорядження від 20.07.2017 року № 3238

Ця Методика, розроблена відповідно до статей 58 Закону України "Про споживче кредитування", встановлює порядок обчислення фінансовими установами (крім банків), які відповідно до закону мають право надавати споживчі кредити (далі - кредитодавець), загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит.

Детальніше:Методика розрахунку загальної вартості кредиту для споживача, реальної річної процентної ставки за...

КОДЕКС УКРАЇНИ З ПРОЦЕДУР БАНКРУТСТВА

КОДЕКС УКРАЇНИ З ПРОЦЕДУР БАНКРУТСТВА

Цей Кодекс встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності боржника - юридичної особи або визнання його банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності фізичної особи.

Детальніше:КОДЕКС УКРАЇНИ З ПРОЦЕДУР БАНКРУТСТВА

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері ринків фінансових послуг та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здій

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері ринків фінансових послуг та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Постанова КМУ від 21 листопада 2018 р. № 976

Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері ринків фінансових послуг, є:

  • види послуг, що мають право надавати суб’єкти господарювання на ринках фінансових послуг;
  • період, у якому суб’єкти господарювання отримали право надавати послуги на ринках фінансових послуг;
  • показники діяльності суб’єктів господарювання на ринках фінансових послуг;
  • дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг;
  • результати проведення аудиту звітності суб’єктів господарювання.

Детальніше:Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської...

Більше статей...

  1. Про фінансову реструктуризацію. Закон України
  2. Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті. Постанова НБУ від 02.01.2019 № 5
  3. Про забезпечення реалізації персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). РОЗПОРЯДЖЕННЯ НАЦКОМФІНПОСЛУГ від 22.12.2015 № 3378
  4. Про електронні довірчі послуги. Закон України
  5. Про діяльність Правління Національного банку України щодо розвитку банківської системи та окремих нормативних актів з питань банківської діяльності. РІШЕННЯРАДИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ від 26.09.2018 № 45-рд
  6. Про затвердження Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації. Постанова НБУ 24.12.2015 № 926
  7. Про затвердження Положення про порядок проведення перевірок юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку України на надання банкам послуг з інкасації. Постанова НБУ від 05.07.2017 № 60
  8. Про затвердження Положення про валютний нагляд. Постанова НБУ від 03 січня 2019 року №13
  9. Про затвердження Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України. ПОСТАНОВА НБУ від 02.01.2019 № 1
  10. Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України. ПОСТАНОВА від 04.07.2018 № 75

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 226 гостей та 0 користувачів