Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Національний банк розпочав обговорення Положення про особливості застосування Національним банком України заходу впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації

Національний банк розпочав обговорення Положення про особливості застосування Національним банком України заходу впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації

Як зазначено на офіційному сайті Національного банку, головна мета документа – визначити порядок та умови застосування зазначеного заходу впливу до небанківських установ. Національний банк має повноваження на застосування такого заходу впливу відповідно до Закону про "спліт", однак наразі немає відповідного регуляторного акта для повноцінного застосування цього заходу впливу.

Детальніше:Національний банк розпочав обговорення Положення про особливості застосування Національним банком...

Про встановлення переліку небанківських фінансових установ, які зобов'язані виконувати обов'язки фінансових агентів

Про встановлення переліку небанківських фінансових установ, які зобов'язані виконувати обов'язки фінансових агентів

З метою виконання вимог підпункту 14.1.2571 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України в Проєкті Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку як регулятор ринків фінансових послуг у межах повноважень, визначених статтею 21 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», встановила переліки небанківських фінансових установ, які зобов’язані виконувати обов’язки фінансових агентів відповідно до вимог міжнародних договорів, що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, або укладених на їх підставі міжвідомчих договорів

Детальніше:Про встановлення переліку небанківських фінансових установ, які зобов'язані виконувати обов'язки...

Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" щодо нормотворчої діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" щодо нормотворчої діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

28.07.2020 року в Верховній Раді зареєстровано проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" щодо нормотворчої діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Детальніше:Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про систему гарантування вкладів...

Проект Закону Про внесення змін до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» щодо забезпечення доступу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, до банківської таємниці

Проект Закону Про внесення змін до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» щодо забезпечення доступу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, до банківської таємниці

08.09.2020 року в Верховній Раді зареєстровано Проект Закону Про внесення змін до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» щодо забезпечення доступу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, до банківської таємниці

Детальніше:Проект Закону Про внесення змін до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»...

Проект Закону Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо врегулювання діяльності суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з ювелірними виробами

Проект Закону Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо врегулювання діяльності суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з ювелірними виробами

14.09.2020 року у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо врегулювання діяльності суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з ювелірними виробами №4091.

Детальніше:Проект Закону Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо врегулювання діяльності...

Держфінмоніторинг - Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій"

Держфінмоніторинг - Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій"

На сайті Державної служби фінансового моніторингу розміщено Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій". Даний порядок визначає процедуру надання суб’єктом первинного фінансового моніторингу на запит Держфінмоніторингу інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об’єктом фінансового моніторингу 

Детальніше:Держфінмоніторинг - Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку надання...

НБУ – проект Положення про застосування Національним банком України заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг

НБУ - проєкт положення Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг та про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 25 червня 2020 року № 87 та визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів

Це Положення визначає порядок та умови застосування Національним банком України (далі ‒  Національний банк) заходів впливу (санкцій) у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг (далі ‒ заходи впливу) за порушення законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання небанківських фінансових послуг, включаючи законодавство про захист прав споживачів фінансових послуг та  рекламу у сфері фінансових послуг (щодо реклами, яка вважається недобросовісною рекламою)

Детальніше:НБУ – проект Положення про застосування Національним банком України заходів впливу у сфері...

Більше статей...

  1. 16.09.2020 прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мораторію на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті"
  2. 15.09.2020 прийнято Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо розширення переліку кредитних договорів, на які поширюється дія Закону України “Про споживче кредитування”
  3. НБУ – проект закону "Про фінансові послуги та діяльність з надання фінансових послуг" 2020
  4. НБУ – розпочато громадське обговорення проєкту Положення про порядок видачі ліцензії на торгівлю валютними цінностями
  5. Президент ветував прийнятий Верховною Радою України 16 липня 2020 року Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мораторію на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті"
  6. НБУ – проект Положення про додаткові вимоги до договорів про надання фінансових послуг
  7. НБУ - завершив планове приймання звітності від небанківських фінансових установ за перше півріччя 2020 року
  8. НБУ – оприлюднено бачення майбутнього регулювання діяльності ломбардів (Національний банк єдиний регулятор для Ломбардів з 01 липня 2020 року) 
  9. НБУ - проект Положення про організацію, проведення та оформлення результатів інспекційних перевірок учасників ринків небанківських фінансових послуг
  10. НБУ – інформує про порядок обміну документами між Національним банком та небанківськими фінансовими установами з 1 липня

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 6725 гостей та 0 користувачів