Консультування з питань отримання погодження набуття істотної участі у фінансовій установі
Згідно Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі, юридична чи фізична особа, яка має намір набути істотної участі у фінансовій установі або збільшити її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такої фінансової установи чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах фінансової установи, зобов'язана отримати письмове погодження Нацкомфінпослуг, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг. Таким чином придбання частки у фінансовій установі передбачає попереднє отримання погодження.
Консультування з питань отримання погодження істотної участі у фінансовій установі:
- Консультування з питань процедури отримання погодження, визначення необхідності отримання такого погодження (аналіз діючої схеми власників фінансової установи у порівнянні зструктурою власності яка буде після набуття частки новим учасником – на предмет необхідності отримання погодження);
- Консультування з питань необхідного фінансового стану, ділової репутації особи яка планує набути істотної участі у фінансовій установі;
- Консультування з питань підготовки пакету документів для звернення в інтересах клієнта з метою отримання погодження на набуття істотної участі в фінансовій установі;
Законодавством передбачено два види володіння участю в фінансовій установі
- опосередковане володіння участю - володіння, яке настає, якщо особа самостійно або спільно з іншими особами має пряме володіння участю в статутному (складеному) капіталі власника істотної участі (юридичної особи) у такому розмірі, який забезпечує володіння через власника істотної участі 10 і більше відсотками статутного (складеного) капіталу фінансової установи, та/або набуває право голосу на загальних зборах учасників фінансової установи за дорученням учасника (учасників), та/або має незалежну від формального володіння можливість значного впливу на керівництво або діяльність юридичної особи;
- пряме володіння участю - володіння самостійно або спільно 10 і більше відсотками статутного (складеного) капіталу юридичної особи на праві власності;
Отримання погодження на набуття участі у фінансовій установі передбачено як для опосередкованого так і прямого володіння участю.
Компанія "Право та фінанси груп" надає професійні послуги з питань створення, реєстрації та ліцензування фінансових установ, розробки правил надання фінансових послуг, договорів надання фінансових послуг. Супровід купівлі-продажу фінансових установ, отримання погодження на набуття істотної участі в фінансовій установі. Консультації з питань створення, закриття, зміни адреси відокремлених підрозділів, відкриття операційних кас