Держфінмоніторинг - оприлюднено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню  тероризму та фінансуванню розповсюдження  зброї масового знищення»

На офіційному сайті Держфінмоніторинг розміщено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

Як зазначено на сайті регулятора, - Державна служба фінансового моніторингу України відповідно до листа Міністерства фінансів України від 24.07.2018 № 11010-06-6/19702 та на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляє про оприлюднення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» для отримання зауважень та пропозицій.

Серед змін які передбачені проектом, Держфінмоніторинг визначає наступні:

• збільшення порогових значень, при досягненні яких здійснюються заходи з первинного фінансового моніторингу;
• зменшення кількості ознак обов’язкового фінансового моніторингу;
• забезпечення переходу до застосування ризик-орієнтовного підходу під час виявлення та подання СПФМ інформації Держфінмоніторингу;
• створення Єдиного державного реєстру національних публічних діячів та їх близьких осіб;
• зміну підходу застосування до СПФМ заходів впливу за порушення вимог антилегалізаційного законодавства;
• удосконалення положень законодавства, що забезпечують конфіденційність факту отримання та виконання СПФМ запитів рішень та доручень  Держфінмоніторингу, та як наслідок захист СПФМ від погроз, дискримінаційних дій та інших негативних наслідків, пов’язаних з виконанням заходів з первинного фінансового моніторингу;
• необхідність забезпечення відстеження грошових переказів як інструменту для запобігання, виявлення та розслідування випадків відмивання грошей та фінансування тероризму, а також для здійснення обмежувальних заходів;
• зобов’язання платіжних систем супроводжувати грошові перекази інформацією про платника та одержувача переказу;
• встановлення обов’язку платіжних систем забезпечувати наявність та повноту інформації про платника та одержувача переказу.

детально ознайомитись з текстом - Проекту Закону Про внесення змін до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»щодоврегулювання діяльності фінансових установ - можна перейшовши за посиланням

Джерело інформації: офіційний сайт Держфінмоніторинг http://www.sdfm.gov.ua/

---

Будемо раді вам допомогти в питаннях пов’язаних з організацією та реєстрацією фінансових установ. Індивідуальний підхід до кожного клієнта. Кваліфіковані послуги з питань створення та реєстрації всіх видів фінансових установ, питань отримання ліцензій на фінансові послуги (факторинг, фінансовий лізинг, кредити і т.д.,), відкриття відділень фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 0671013668, 0993869134

Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1