Держфінмоніторинг - Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій"
На сайті Державної служби фінансового моніторингу розміщено Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій". Даний порядок визначає процедуру надання суб’єктом первинного фінансового моніторингу на запит Держфінмоніторингу інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об’єктом фінансового моніторингу