Нацкомфінпослуг - Повідомлення щодо розпорядження Нацкомфінпослуг від 22.12.2015 № 3378 “Про забезпечення реалізації персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”

На офіційному сайті Нацкомфінпослуг розміщено інформаційне повідомлення щодо виконання фінансовими установами та страховими посередниками, нагляд за якими здійснює Нацкомфінпослуг положень розпорядження Нацкомфінпослуг від 22.12.2015 № 3378 “Про забезпечення реалізації персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”.

Зокрема Нацкомфінпослуг інформує щодо необхідності фінансовими установами та страховими посередниками, нагляд за якими здійснює Нацкомфінпослуг, щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним, надавати до Нацкомфінпослуг відомості про спроби проведення фінансових операцій фізичними та юридичними особами, зазначеними у санкційному списку, до яких застосовано санкції «зупинення фінансових операцій», «запобігання виведенню капіталів за межі України», «зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів)», «зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань».

Регулятор також звертає увагу, що фінансові установи та страхові посередники, нагляд за якими здійснює Нацкомфінпослуг, на виконання підпункту 3 пункту 1 Розпорядження, надають до Нацкомфінпослуг інформацію лише за наявності спроб проведення фінансових операцій фізичними та юридичними особами зазначених у санкційному списку.

Джерело інформації: офіційний сайтНацкомфінпослуг https://www.nfp.gov.ua

---

Будемо раді вам допомогти в питаннях пов’язаних з організацією та реєстрацією фінансових установ. Індивідуальний підхід до кожного клієнта. Кваліфіковані послуги з питань створення та реєстрації всіх видів фінансових установ, питань отримання ліцензій на фінансові послуги (факторинг, фінансовий лізинг, кредити і т.д.,), відкриття відділень фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 0671013668, 0993869134

Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1