Про внесення змін до Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктів первинного фінансового моніторингу

Відповідно до вимог Закону України від 23 березня 2017 року  № 1982 – VIII  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами-підприємцями»

НАКАЗУЮ:

1.            Внести до Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктів первинного фінансового моніторингу, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року № 436, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 травня 2015 року за № 492/26937, такі зміни:

1)            в  абзаці першому пункту 4 розділу ІІІ слова «та скріплену печаткою (за наявності) СПФМ та/або його відокремленого підрозділу» виключити;

2)            в абзаці восьмому пункту 2 розділу VIII слова «та скріпити печаткою СПФМ (за наявності) та/або його відокремленого підрозділу» виключити;

3)            у тексті Порядку та додатку 3 до нього слова «відбитком печатки (за наявності)» замінити словами «підписом уповноваженої особи».

2.            Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України  
(___________) та Департаменту координації системи фінансового моніторингу Державної служби фінансового моніторингу України (Глущенко О.О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3.    Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4.     Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на першого заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Гаєвського І.М.

Міністр                                                                                                О. ДАНИЛЮК

Джерело інформації: офіційний сайт Державної служби фінансового моніторингу http://www.sdfm.gov.ua