Про затвердження нормативно-правового акта Національного банку України з питань формування файлівінформаційного обміну. Постанова НБУ від 18 серпня 2016 року№ 373
З метою забезпечення реалізації вимог Закону України “Про запобігання тапротидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масовогознищення”, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу,затвердженого постановою Правління Національного банку України від26 червня 2015 року № 417 (зі змінами), відповідно до статей 7, 15, 55, 56Закону України “Про Національний банк України” Правління Національногобанку України постановляє:
1. Затвердити Інструкцію щодо формування файлів інформаційногообміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державнуполітику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуваннюрозповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями) (далі –Інструкція), що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
1) постанову Правління Національного банку України від 04 червня2003 року № 233 “Про затвердження Складу реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом виконавчоївлади з питань фінансового моніторингу та банками (філіями)”, зареєстровану вМіністерстві юстиції України 09 червня 2003 року за № 457/7778;
2) постанову Правління Національного банку України від 25 травня2011 року № 164 “Про внесення змін до Складу реквізитів та структури файлівінформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом виконавчоївлади з питань фінансового моніторингу та банками (філіями)”, зареєстровану вМіністерстві юстиції України 16 червня 2011 року за № 706/19444.18 серпня 2016 року м. Київ № 373
Офіційно опубліковано 19.08.2016
3. Банкам привести програмне забезпечення систем автоматизації увідповідність до вимог цієї постанови протягом 60 днів з дня набрання неючинності.
4. Банки формують файли-повідомлення про фінансові операції/фінансовіоперації, які можуть бути пов’язані, стосуватися або призначатися для фінансування терористичної діяльності або учасниками яких є особи, стосовнояких застосовано міжнародні санкції, відповідно до вимог пункту 11 Інструкції здня набрання чинності цією постановою.
5. Департаменту фінансового моніторингу (Береза І. В.) довести зміст цієїпостанови до відома банків для використання в роботі.
6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на в. о. заступникаГолови Національного банку України Рожкову К. В.
7. Постанова набирає чинності через 30 днів з дня, наступного за днем їїофіційного опублікування.
ПОВНИЙ ТЕКСТ ПОСТАНОВИ ЗА ПОСИЛАННЯМ
Джерело інформації: офіційний сайт Держфінмоніторинг http://www.sdfm.gov.ua/
Будемо раді вам допомогти в питаннях пов’язаних з організацією та реєстрацією фінансових установ. Індивідуальний підхід до кожного клієнта. Кваліфіковані послуги з питань створення та реєстрації всіх видів фінансових установ, питань отримання ліцензій на фінансові послуги (факторинг, фінансовий лізинг, кредити і т.д.,), відкриття відділень фінансових установ.
Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній
tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp
email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Skype: Lawfin1