Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Порядкок погодження внутрішніх положень банків щодо оцінки активів та розрахунку розміру кредитного ризику в частині підходів до визначення значень коефіцієнтів імовірності дефолту боржника/контрагента. Постанова НБУ від 17.04.2018 № 225-рш

Порядкок погодження внутрішніх положень банків щодо оцінки активів та розрахунку розміру кредитного ризику в частині підходів до визначення значень коефіцієнтів імовірності дефолту боржника/контрагента. Постанова НБУ від 17.04.2018  № 225-рш

Положення розробленез метою встановлення загальних підходів до оцінки та погодження Національним банком України (далі - Національний банк) внутрішніх положень банків щодо оцінки активів та розрахунку розміру кредитного ризику за активами в частині підходів до визначення значень коефіцієнтів імовірності дефолту (далі - коефіцієнти PD), що є нижчими (кращими), ніж середні значення коефіцієнтів PD у межах діапазонів, визначених Положенням № 351 для відповідних класів боржника/контрагента

Детальніше:Порядкок погодження внутрішніх положень банків щодо оцінки активів та розрахунку розміру...

Про затвердження Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період. Постанова НБУ від 05.05.2018 № 51

Про затвердження Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період. Постанова НБУ від 05.05.2018  № 51

Положення визначає основні вимоги до організації роботи з готівкою підрозділів Національного банку [Операційного департаменту (далі - підрозділ Національного банку, відповідальний за операційну діяльність), Департаменту грошового обігу (далі - підрозділ Національного банку, відповідальний за грошовий обіг), відділів (управління) грошового обігу в регіонах Департаменту грошового обігу Національного банку (далі - підрозділи грошового обігу в регіонах), Центрального сховища (далі - підрозділ Національного банку, відповідальний за зберігання та перевезення цінностей)], банків, залучених до роботи в особливий період за відповідним рішенням Національного банку (далі - залучені банки), та банків, щодо яких Правління Національного банку прийняло рішення про надання їм повноважень на зберігання запасів готівки Національного банку (далі - уповноважені банки).

Детальніше:Про затвердження Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у...

Про режим іноземного інвестування. Закон України

Про режим іноземного інвестування. Закон України

Закон визначає особливості режиму іноземного інвестування на території України,  виходячи  з  цілей,  принципів  і  положень законодавства  України.

Детальніше:Про режим іноземного інвестування. Закон України

Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах. Постанова НБУ від 12.11.2003 № 492

Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах. Постанова НБУ від  12.11.2003  № 492

Інструкція регулює правовідносини, що виникають під час відкриття банками, їх відокремленими підрозділами, які здійснюють банківську діяльність від імені банку, та філіями іноземних банків в Україні (далі - банки):

поточних і вкладних (депозитних) рахунків у національній та іноземних валютах суб'єктам господарювання, фізичним особам, іноземним представництвам, нерезидентам-інвесторам, ініціативній групі з проведення всеукраїнського референдуму (далі - клієнти);

рахунків умовного зберігання (ескроу) у національній та іноземних валютах суб'єктам господарювання, фізичним особам-резидентам та нерезидентам-інвесторам (далі - клієнти)

Детальніше:Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній...

Про затвердження форми витягу про виключення юридичної особи з Державного реєстру фінансових установ. Розпорядження Нацкомфінпослуг від 01.12.2011 року N720

Про затвердження форми витягу про виключення юридичної особи з Державного реєстру фінансових установ. Розпорядження Нацкомфінпослуг від 01.12.2011 року N720

Затвердити форму витягу про виключення юридичної особи з Державного реєстру фінансових установ, що додається.

Детальніше:Про затвердження форми витягу про виключення юридичної особи з Державного реєстру фінансових...

Про затвердження Положення про Єдину національну систему електронної дистанційної ідентифікації фізичних і юридичних осіб BankID Національного банку України. ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ. Постанова від 30.08.2016 № 378

Про затвердження Положення про Єдину національну систему електронної дистанційної ідентифікації фізичних і юридичних осіб BankID Національного банку України. ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ. Постанова від 30.08.2016  № 378

Положення про Єдину національну систему електронної дистанційної ідентифікації фізичних і юридичних осіб BankID (далі - Положення) установлює порядок функціонування Єдиної національної системи електронної дистанційної ідентифікації фізичних і юридичних осіб BankID (далі - система BankID), здійснення банками України електронної дистанційної ідентифікації клієнтів (користувачів) з метою отримання ними адміністративних послуг на Єдиному державному порталі адміністративних послуг (далі - портал) або від суб'єктів надання адміністративних послуг та доступу користувачів до інформаційно-телекомунікаційних систем державних органів.

Детальніше:Про затвердження Положення про Єдину національну систему електронної дистанційної ідентифікації...

Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Рішення РНБО від 2 травня 2018 року

Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Рішення РНБО від 2 травня 2018 року

Відповідно до статті 5 Закону України "Про санкції" Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

Детальніше:Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів...

Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті. Закон України

Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті. Закон України

Виручка резидентів у іноземній валюті від експорту продукції підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у строки виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 180 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації (z0374-12)) такої продукції, що експортується, а в разі експорту робіт, транспортних послуг - з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання транспортних послуг. Перевищення зазначеного строку потребує висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку. Виручка резидента за експортним зовнішньоекономічним договором (контрактом) вважається перерахованою на його банківський рахунок за заявою резидента, якщо належна сума врегульована Експортно-кредитним агентством.

Детальніше:Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті. Закон України

Про зовнішньоекономічну діяльність. Закон України

Про зовнішньоекономічну діяльність. Закон України

Всі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають рівне право здійснювати будь-які її види, прямо не заборонені законами України, незалежно від форм власності та інших ознак. 

Фізичні особи мають право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність з моменту набуття ними цивільної дієздатності згідно з законами України. Фізичні особи, які мають постійне місце проживання на території України, мають зазначене право, якщо вони зареєстровані як підприємці згідно з Законом України "Про підприємництво" (698-12). Фізичні особи, які не мають постійного місця проживання на території України, мають зазначене право, якщо вони є суб'єктами господарської діяльності за законом держави, в якій вони мають постійне місце проживання або громадянами якої вони є. Юридичні особи мають право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до їх статутних документів з моменту набуття ними статусу юридичної особи.

Детальніше:Про зовнішньоекономічну діяльність. Закон України

Про державні лотереї в Україні. Закон України. (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 31, ст.369)

Про державні лотереї в Україні. Закон України. (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 31, ст.369)

Закон встановлює основні засади державного регулювання лотерейної сфери в Україні з метою створення сприятливих умов для розвитку лотерейного ринку виходячи із принципів державної монополії на випуск і проведення лотерей, забезпечення потреб державного бюджету, прав і законних інтересів громадян.

Детальніше:Про державні лотереї в Україні. Закон України. (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 31, ст.369)

Більше статей...

  1. Про затвердження Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду. Розпорядження. ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ. 16.12.2004 N3100
  2. Про затвердження Правил з організації захисту приміщень банків в Україні. ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ. ПОСТАНОВА від 10.02.2016 № 63
  3. Про затвердження Змін до Інструкції про порядок придбання, зберігання, обліку, охорони, перевезення, використання і застосування бойової вогнепальної зброї та боєприпасів у системі Національного банку України
  4. Про запровадження Національним банком України валютних аукціонів. ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ. Постанова від 29.12.2008 № 469
  5. Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валют
  6. Про затвердження Стратегії валютних інтервенцій Національного банку України на 2016 - 2020 роки. ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ. Рішення від 06.09.2016 № 261-рш
  7. Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами. Розпорядження Держфінпослуг від 05.08.2003 N25
  8. Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів. НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ. Рішення від 17.03.2016 № 309
  9. Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України. МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ. Наказ від 18.06.2015 №
  10. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення реєстру вимог кредиторів. Мінекономіки (з 2005 р.); Наказ, Рекомендації, від 02.07.2010 № 788

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 208 гостей та 0 користувачів