Положення про Кредитний реєстр Національного банку України. Постанова НБУ від 04.05.2018 року №50. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування. Офіційно опубліковано 05.05.2018 року.

Мета цієї Конвенції полягає у сприянні співробітництву в справі більш ефективного попередження транснаціональної організованої злочинності та боротьби з нею.

Метою цієї Конвенції є збільшення зусиль Сторін у запобіганні тероризму і його негативним наслідкам стосовно повного здійснення прав людини, зокрема права на життя, як заходами, вжитими на національному рівні, так і шляхом міжнародного співробітництва, з приділенням належної уваги чинним багатостороннім або двостороннім договорам чи угодам між Сторонами. Статус Конвенції див.(994_838)

Положення регламентує порядок та умови видачі Національним банком України (далі - Національний банк) резидентам і нерезидентам індивідуальних ліцензій на використання безготівкової іноземної валюти на території України як засобу платежу.Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 листопада 2004 р. N1429/10028

Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за якими у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення відповідно до пункту 4 частини першої статті 14 Закону здійснюється Мінфіном, а саме: суб'єктів господарювання, які проводять лотереї або будь-які інші азартні ігри, суб'єктів господарювання, які здійснюють торгівлю дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них, аудиторів, аудиторські фірми, фізичних осіб - підприємців, які надають послуги з бухгалтерського обліку (за винятком осіб, що надають послуги у рамках трудових правовідносин) (далі - суб'єкти)

Заходи впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації застосовуються Нацкомфінпослуг у порядку, передбаченому Законом та Положенням про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги, затвердженим розпорядженням Нацкомфінпослуг від 20 листопада 2012 року N2319 (z2112-12), зареєстрованим в Міністерстві    юстиції України 18 грудня 2012 року за N 2112/22424  (далі - Положення про заходи впливу), з урахуванням особливостей, установлених цим Положенням.

Відповідно до вимог пункту 2 частини п'ятої статті 45 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (1057-15), а також з метою вдосконалення державного регулювання діяльності з надання  послуг  з  недержавного  пенсійного забезпечення Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

Порядок визначає особливості проведення процедури припинення пенсійних фондів шляхом їх ліквідації або реорганізації (приєднання або злиття). Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2006 р. за № 1058/12932

Положення встановлює вимоги щодо оцінки чистої вартості активів Накопичувального пенсійного фонду, недержавного пенсійного фонду, недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня пенсійної системи (далі - ПФ) та порядок визначення чистої вартості активів ПФ. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 січня 2005 р. за № 96/10376

Закон встановлює загальні принципи, правові та організаційні засади залучення коштів фізичних і юридичних осіб в управління з метою фінансування будівництва житла та особливості управління цими коштами, а також правові засади та особливості випуску, розміщення та обліку сертифікатів фондів операцій з нерухомістю.