Рекомендації ДС фінансового моніторингу України щодо заповнення банками реквізитів файлів-повідомлень про фінансові операції, що стосуються несанкціонованого списання коштів з рахунків клієнтів. Рекомендації та розяснення. Інформація з сайту Національного

Деталі

Автор: pravofin.com.ua

Перегляди: 510

Рекомендації ДС фінансового моніторингу України щодо заповнення банками реквізитів файлів-повідомлень про фінансові операції, що стосуються несанкціонованого списання коштів з рахунків клієнтів. Рекомендації та розяснення. Інформація з сайту Національного банку

За результатами розгляду запитань, що надходять від банківських установ за телефонами "гарячої лінії", керуючись пунктом 2 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (далі – Закон), Державна служба фінансового моніторингу України (далі – Держфінмоніторинг України) надає рекомендації щодо заповнення банками реквізитів файлів-повідомлень про фінансові операції із списання/спроби списання коштів з рахунку клієнта, здійснене на підставі розрахункового документа (паперового або електронного), у випадку якщо факт формування такого документа спростовується клієнтом-власником рахунку (далі – несанкціоноване списання коштів).

Детальніше:Рекомендації ДС фінансового моніторингу України щодо заповнення банками реквізитів...

Рекомендації Держслужби фінмоніторингу України для суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо ризиків, пов’язаних із фінансуванням сепаратистських та терористичних заходів на території України. Рекомендації та розяснення. Інформація з сайту Націона

Деталі

Автор: pravofin.com.ua

Перегляди: 582

Рекомендації Держслужби фінмоніторингу України для суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо ризиків, пов’язаних із фінансуванням сепаратистських та терористичних заходів на території України. Рекомендації та розяснення. Інформація з сайту Національного банку

У зв’язку із складною ситуацією в східних регіонах України, наслідком якої є захоплення заручників, цивільних та військових об’єктів, загострення суспільно-політичної обстановки та людські жертви, актуальним є питання позбавлення осіб, пов’язаних із терористичною та сепаратистською діяльністю, джерел фінансування. 

Детальніше:Рекомендації Держслужби фінмоніторингу України для суб’єктів первинного фінансового моніторингу...

Здійснення аналізу фінансових операцій щодо наявності ознаки обов’язкового фінансового моніторингу. Національний банк. Рекомендації та роз’яснення

Деталі

Автор: pravofin.com.ua

Перегляди: 771

Здійснення аналізу фінансових операцій щодо наявності ознаки обов’язкового фінансового моніторингу. Національний банк. Рекомендації та роз’яснення

Ураховуючи звернення банків щодо застосування статті 15 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (далі – Закон), та керуючись пунктом 2 частини другої статті 14 Закону Національний банк України повідомляє таке.

Детальніше:Здійснення аналізу фінансових операцій щодо наявності ознаки обов’язкового фінансового...

Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму

Деталі

Автор: pravofin.com.ua

Перегляди: 680

Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму

Конвенцію ратифіковано з заявами і застереженнями Законом N 2698-VI (2698-17) від 17.11.2010

Детальніше:Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним...

Про затвердження нормативно-правового акта Національного банку України з питань формування файлівінформаційного обміну. Постанова НБУ від 18 серпня 2016 року№ 373

Деталі

Автор: pravofin.com.ua

Перегляди: 761

Про затвердження нормативно-правового акта Національного банку України з питань формування файлівінформаційного обміну. Постанова НБУ від 18 серпня 2016 року№ 373

З метою забезпечення реалізації вимог Закону України “Про запобігання тапротидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масовогознищення”, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу,затвердженого постановою Правління Національного банку України від26 червня 2015 року № 417 (зі змінами), відповідно до статей 7, 15, 55, 56Закону України “Про Національний банк України” Правління Національногобанку України постановляє:

Детальніше:Про затвердження нормативно-правового акта Національного банку України з питань формування...

Про реалізацію Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року. Розпорядження КМУ від 30

Деталі

Автор: pravofin.com.ua

Перегляди: 627

Про реалізацію Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року. Розпорядження КМУ від 30 серпня 2017 р. № 601-р

ПЛАН ЗАХОДІВ на 2017—2019 роки з реалізації Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року

Детальніше:Про реалізацію Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню)...

Про затвердження Порядку повідомлення суб'єкта первинного фінансового моніторингу про вручення особі письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, про закриття кримінального провадження та інформування суб'єктів фінансового

Деталі

Автор: pravofin.com.ua

Перегляди: 651

Про затвердження Порядку повідомлення суб'єкта первинного фінансового моніторингу про вручення особі письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, про закриття кримінального провадження та інформування суб'єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення. Наказ Міністерства фінансів України від 16.11.2017 N 944

Порядок визначає процедуру повідомлення Держфінмоніторингом суб'єкта первинного фінансового моніторингу (далі - СПФМ) після надходження інформації від судів або правоохоронних органів, уповноважених приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, про вручення особі письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, про закриття кримінального провадження, яке розпочато за повідомленням такого СПФМ, що надійшло до Держфінмоніторингу відповідно до вимог статей 6, 10, 12, 17 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон), а також інформування СПФМ про ухвалені судами рішення за такими кримінальними провадженнями з одночасним повідомленням відповідного суб'єкта державного фінансового моніторингу (далі - СДФМ), який здійснює державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, щодо відповідного СПФМ згідно з вимогами статті 14 Закону.

Детальніше:Про затвердження Порядку повідомлення суб'єкта первинного фінансового моніторингу про вручення...

Щодо фінансових операції з ознаками фіктивності. Лист НБУ від 26.05.2017 № 25-0008/37888

Деталі

Автор: pravofin.com.ua

Перегляди: 737

Щодо фінансових операції з ознаками фіктивності. Лист НБУ від 26.05.2017  № 25-0008/37888

Національний банк, за результатами опрацювання виявленої під час здійснення нагляду інформації, виявив ряд ознак, які, на думку Національного банку, можуть свідчити про здійснення клієнтами банків фінансових операцій, що містять ознаки фіктивності (далі - фінансові операції, які містять ознаки фіктивності). Перелік критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції яких містять ознаки фіктивності, наведений в Додатку до цього листа.

Детальніше:Щодо фінансових операції з ознаками фіктивності. Лист НБУ від 26.05.2017 № 25-0008/37888

ПОРЯДОК застосування санкцій, передбачених Законом України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, пред’явлення вимог та зді

Деталі

Автор: pravofin.com.ua

Перегляди: 752

ПОРЯДОК застосування санкцій, передбачених Законом України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, пред’явлення вимог та здійснення контролю за їх виконанням Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Розпорядження від 01.10.2015  № 2372

Дія цього Порядку поширюється на суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за якими у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення відповідно до пункту 3 частини першої статті 14 Закону здійснюється Нацкомфінпослуг:

платіжних організацій платіжних систем та учасників чи членів платіжних систем (у частині надання фінансових послуг, крім послуг з переказу коштів);

страховиків (перестраховиків), страхових (перестрахових) брокерів;

ломбардів та інших фінансових установ, а також юридичних осіб, що відповідно до законодавства надають фінансові послуги (крім фінансових установ та інших юридичних осіб, щодо яких державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення здійснюються іншими суб'єктами державного фінансового моніторингу.

Детальніше:ПОРЯДОК застосування санкцій, передбачених Законом України „Про запобігання та протидію...

ПОРЯДОК організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу. Постанова КМУ від 19 серпня 2015 р. № 610

Деталі

Автор: pravofin.com.ua

Перегляди: 724

ПОРЯДОК організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу. Постанова КМУ від 19 серпня 2015 р. № 610

Порядок визначає механізм здійснення Держфінмоніторингом організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу, зокрема:

1. спеціалістів органів державної влади;

2. працівників суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які відповідальні за проведення фінансового моніторингу (далі - відповідальні працівники), а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу.

Детальніше:ПОРЯДОК організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів...