- банки;
- небанковские финансовые компании которые получили генеральную лицензию на обмен валют; 3) агенты банков (на основании агентского соглашения).
- регистрация юридического лица;
- формирование активов в размере установленном законодательством, обучение директора, главного бухгалтера, ответственного за финансовый мониторинг и так далее;
- регистрация финансовой компании в Нацкомфинуслуг (внесение финансовой компании в реестр финансовых учреждений);
- получение Генеральной лицензии НБУ на осуществление деятельности по обмену валют;
- регистрация касс по обмену валют (регистрация пунктов обмена валют).
- банк;
- агент банка (на основании агентского соглашения с банком). В данном случае вы выступаете агентом банка, к которому установлены так же ряд требований;
- небанковская финансовая компания которая получила генеральную лицензию на обмен валют (открывать оперкассы по обмену валют, пункты обмена валют)
- иметь полное высшее образование (специалист или магистр);
- пройти повышение квалификации и сдать экзамен (программа повышения квалификации для руководителей финансовых компаний);
- трудовой стаж руководителя финансовой компании должен включать не менее двух лет стажа на руководящих должностях, не меньше одного года на рынках финансовых услуг;
- на протяжении последних пяти лет, директор финансовой компании, не должен быть руководителем, финансовым директором или главным бухгалтеромфинансового учреждения, признанной банкротом, или в отношении которой открыта процедура принудительной ликвидации, или в такую финансовую компаниювведена временная администрация;
- директор финансовой компании не должен иметь не погашенную или не снятую судимость;
- иметь безупречную деловую репутацию.
- иметь высшее образование;
- пройти курсы повышения квалификации и сдать экзамен (программа повышения квалификации для главных бухгалтеров финансовых компаний);
- иметь стаж работы на руководящих должностях, связанных с финансовой или бухгалтерской деятельностью, или стаж работы на рынках финансовых услуг на должностях, связанных с финансовой или бухгалтерской деятельностью - не менее 3 лет;
- на протяжении последних пяти лет не быть руководителем, финансовым директором или главным бухгалтером финансового учреждения, признанной банкротом, или в отношении которой открыта процедура принудительной ликвидации, или в такую финансовую компанию введена временная администрация;
- главный бухгалтер финансовой компании не должен иметь не погашенную или не снятую судимость.
Помещение кассы финансового учреждения, кассы пункта обмена валюты должны соответствовать требованиям нормативно-правовых актов Национального банка Украины по вопросам организации защиты помещений банков Украины. В частности, рабочее место кассира кассы финансового учреждения, пункта обмена валюты должно быть оборудовано таким образом, чтобы клиент мог наблюдать за пересчётом наличных.
Кроме этого, в кассе финансового учреждения, в кассе пункта обмена валюты в доступном для обзора клиентами месте (на стенде или в ином оформлении, кроме меню платежного устройства) должна быть размещена следующая информация:
- копия приказа (распоряжения) по финансовому учреждению об установлении курсов покупки и продажи иностранных валют, заверенная печатью финансового учреждения;
- перечень операций, которые осуществляет касса финансового учреждения, касса пункта обмена валют, уведомление об обязательности осуществления кассиром операций сторно в случае обращения клиента с отказом от валютно-обменной операции не позднее чем за 15 минут после проведения такой операции;
- выписка из приказа об установлении тарифов комиссионного вознаграждения за осуществление операции по конвертации наличной иностранной валюты кассой финансового учреждения, кассой пункта обмена валюты, которая удостоверяется подписью руководителя финансового учреждения и печатью финансового учреждения;
- сообщение о признаках платежности и износа банкнот иностранной валюты, принимаемых банками, финансовыми учреждениями, пунктами обмена валюты;
- сообщение об оформлении финансовым учреждением, пунктом обмена валюты справки-certificate по форме № 377 с согласия физического лица-нерезидента и возможность осуществления обратного обмена неиспользованных средств в гривнах только при наличии этой справки;
- сообщение о том, что данные о лице, полученные в процессе обслуживания клиентов при осуществлении валютно-обменных операций, являются банковской тайной с соответствующим режимом их хранения, предусмотренным главой 10 Закона Украины "О банках и банковской деятельности".
- Финансовое учреждение должно направлять информацию по ликвидации структурных подразделений (пунктах обмена валют), изменения местонахождения и т.д., не позднее чем через 10 дней с даты возникновения таких изменений в территориальное управление НБУ по местонахождению финансового учреждения или его структурных подразделений (пунктов по обмену валют).
- пункт обмена валют должен быть оборудован РРО (расчетно-кассовым аппаратом)
Мы будем рады если вы обратитесь именно к нам. Индивидуальный подход к каждому клиенту и опыт реализации различных бизнес идей на рынке финансовых услуг, обеспечит вам получение результата - регистрация финансовой компании, получение лицензии на предоставление финансовых услуг
Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний.
tel:0671013668, 0993869134 Viber,Telegram, WhatsApp.
email: pravofin7@gmail.com
Skype:Lawfin1