Инструкция по организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков в Украине

Информация о материале

Автор: pravofin.com.ua

Просмотров: 1328

Инструкция по организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков в Украине

Об утверждении Инструкции по организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков в Украине. Постановление НБУ от 31.03.2017 № 29.

Инструкция разработана в соответствии с Законами Украины "О банках и банковской деятельности", "О Национальном банке Украины", других нормативно-правовых актов, в том числе нормативно-правовых актов Национального банка Украины (далее - Национальный банк), и устанавливает нормы, определяющие порядок осуществления инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков и их клиентов в Украине.

Подробнее: Инструкция по организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков в Украине

Касается финансовых операций с признаками фиктивности

Информация о материале

Автор: pravofin.com.ua

Просмотров: 735

Касается финансовых операций с признаками фиктивности. Письмо НБУ от 26.05.2017 № 25-0008/37888

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТЕРИЕВ для выявления клиентов, финансовые операции которых содержат признаки фиктивности

Подробнее: Касается финансовых операций с признаками фиктивности

ПЕРЕЧЕНЬ операций по расчетно-кассовому обслуживанию, которые в соответствии с подпунктом 196.1.5 пункта 196.1 статьи 196 раздела V Налогового кодекса Украины не являются объектом налогообложения

Информация о материале

Автор: pravofin.com.ua

Просмотров: 492

ПЕРЕЧЕНЬ операций по расчетно-кассовому обслуживанию, которые в соответствии с подпунктом 196.1.5 пункта 196.1 статьи 196 раздела V Налогового кодекса Украины не являются объектом налогообложения. Постановление НБУ от 01.08.2017 № 73

Подробнее: ПЕРЕЧЕНЬ операций по расчетно-кассовому обслуживанию, которые в соответствии с подпунктом 196.1.5...

Порядок финансирования процесса выплат банками-агентами гарантированной суммы возмещения по вкладам

Информация о материале

Автор: pravofin.com.ua

Просмотров: 520

Порядок финансирования процесса выплат банками-агентами гарантированной суммы возмещения по вкладам. Решение исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц от 21.09.2017 № 4313

Порядок, разработанный в соответствии с Законом Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (далее - Закон), устанавливает процедуру совершения действий Фондом гарантирования вкладов физических лиц (далее - Фонд) о финансировании процесса выплат банками-агентами гарантированной суммы возмещения по вкладам вкладчикам банков выводимых с рынка или ликвидируются на основании части второй статьи 77 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» (далее - неплатежеспособные банки).

Подробнее: Порядок финансирования процесса выплат банками-агентами гарантированной суммы возмещения по вкладам

Положение о порядке предоставления сведений о структуре собственности банка. Постановление НБУ от 21.05.2015 № 328

Информация о материале

Автор: pravofin.com.ua

Просмотров: 519

Положение разработано в соответствии с Законами Украины "О банках и банковской деятельности", "О Национальном банке Украины" и определяет требования и порядок предоставления банками сведений о структуре собственности банка Национальном банке Украины (далее - Национальный банк).

Банк и/или юридическое лицо, которое намерено осуществлять банковскую деятельность (далее - банк), предоставляют Национальному банку сведения о своей структуре собственности в порядке, определенном настоящим Положением и нормативно-правовым актом Национального банка, регулирующего порядок регистрации и лицензирования банков.

Подробнее: Положение о порядке предоставления сведений о структуре собственности банка. Постановление НБУ от...

ПРАВИЛА хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны. Постановление НБУ от 14.07.2006 № 267

Информация о материале

Автор: pravofin.com.ua

Просмотров: 613

Правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Украины, Уголовно-процессуальным кодексом Украины, Законом Украины "О банках и банковской деятельности", Законом Украины "О Национальном банке Украины" и определяют требования к защите, хранению, использованию и раскрытию информации, содержащей банковскую тайну.

Порядок и объемы раскрытия банками информации, содержащей банковскую тайну, определяются Гражданским кодексом Украины, Законом Украины "О банках и банковской деятельности" и настоящими Правилами.

Подробнее: ПРАВИЛА хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны. Постановление НБУ от...

Положение о Комитете по аудиту банков Украины. Постановление НБУ от 06.04.2015 № 214

Информация о материале

Автор: pravofin.com.ua

Просмотров: 516

Положення розроблено відповідно до статей 7, 55 та 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 9, 66 та 70 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статей 10 та 12 Закону України "Про аудиторську діяльність", статті 15 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк) та визначає основні засади діяльності Комітету з питань аудиту банків України.

Подробнее: Положение о Комитете по аудиту банков Украины. Постановление НБУ от 06.04.2015 № 214

Требования к рейтингам финансовой надежности (устойчивости) страховщиков и перестраховщиков-нерезидентов и порядок их подтверждения

Информация о материале

Автор: pravofin.com.ua

Просмотров: 532

Об утверждении Требований к рейтингам финансовой надежности (устойчивости) страховщиков и перестраховщиков-нерезидентов и порядка их подтверждения и признании утратившими силу некоторых распоряжений Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины

Подробнее: Требования к рейтингам финансовой надежности (устойчивости) страховщиков и...

Порядок составления отчетных данных страховщиков. Распоряжение Госфинуслуг 03.02.2004 № 39

Информация о материале

Автор: pravofin.com.ua

Просмотров: 537

Порядок определяет процедуру составления, срок предоставления в Национальную комиссию, которая осуществляет государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, отчетных данных по осуществлению страховой деятельности.

Подробнее: Порядок составления отчетных данных страховщиков. Распоряжение Госфинуслуг 03.02.2004 № 39

Порядок составления и представления отчетности кредитными союзами и объединенными кредитными союзами в Национальную комиссию, которая осуществляет государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг. Распоряжение Госфинуслуг

Информация о материале

Автор: pravofin.com.ua

Просмотров: 489

Порядок определяет порядок составления и предоставления отчетности кредитными союзами и объединенными кредитными союзами (далее - кредитные союзы) в Национальную комиссию, которая осуществляет государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, и устанавливает общие требования к заполнению отчетных форм и сроки их представления.

Подробнее: Порядок составления и представления отчетности кредитными союзами и объединенными кредитными...