Правовой статус ответственного работника субъекта первичного финансового мониторинга (правовой статус ответственного за финансовый мониторинг) Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
- Информация о материале
- Автор: pravofin.com.ua
- Просмотров: 595
Правовой статус ответственного работника субъекта первичного финансового мониторинга (правовой статус ответственного за финансовый мониторинг) Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
1. Ответственный работник назначается по должности на уровне руководства субъекта первичного финансового мониторинга.
2. Назначение ответственного работника осуществляется в порядке, определенном соответствующим субъектом государственного финансового мониторинга, согласно этому Закону выполняет функции государственного регулирования и надзора за субъектом первичного финансового мониторинга.