Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Об осуществлении операций с использованием электронных платежных средств. ПРАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ. Постановление от 05.11.2014 № 705

Об осуществлении операций с использованием электронных платежных средств. ПРАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ. Постановление от 05.11.2014 № 705

Положение устанавливает общие требования Национального банка к эмиссии банками-резидентами, филиалами иностранных банков (далее - банки) электронных платежных средств и определяющий порядок осуществления операций с их использованием. Требования этого Положения распространяются на платежные организации, участников платежных систем, являющихся субъектами отношений, возникающих при осуществлении операций, инициированных с использованием электронных платежных средств этих платежных систем и их пользователей.

Подробнее: Об осуществлении операций с использованием электронных платежных средств. ПРАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО...

Об утверждении Положения о надзоре (оверсайт) платежных систем и систем расчетов в Украине. ПРАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ. Постановление от 28.11.2014 № 755

Об утверждении Положения о надзоре (оверсайт) платежных систем и систем расчетов в Украине. ПРАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ. Постановление от 28.11.2014 № 755

Положение определяет основные организационные основы и порядок осуществления надзора (оверсайта) платежных систем, критерии и порядок определения важности платежных систем, а также требования к платежным системам, осуществляющих деятельность на территории Украины.

Подробнее: Об утверждении Положения о надзоре (оверсайт) платежных систем и систем расчетов в Украине....

Об утверждении Положения о порядке выдачи небанковским финансовым учреждениям лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов. ПРАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ. Постановление от 17.08.2017 № 80

Об утверждении Положения о порядке выдачи небанковским финансовым учреждениям лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов. ПРАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ. Постановление от 17.08.2017 № 80

Положение определяет условия, при которых выдается лицензия на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов (далее - лицензия) Национальным банком Украины (далее - Национальный банк), порядок выдачи, переоформления лицензии, а также основания, по которым Национальный банк вправе отказать в выдачи лицензии, остановить или отозвать ее.

Подробнее: Об утверждении Положения о порядке выдачи небанковским финансовым учреждениям лицензии на перевод...

Об утверждении Правил бухгалтерского учета доходов и расходов банков Украины. Постановление Правления НБУ от 27.02.2018 №17

Об утверждении Правил бухгалтерского учета доходов и расходов банков Украины. Постановление Правления НБУ от 27.02.2018 №17

В соответствии со статьями 7, 15, 41, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статьи 68 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", с целью совершенствования нормативно-правовых актов, устанавливающих порядок бухгалтерского учета операций банков Украины, Правление Национального банка Украины постановляет:

Подробнее: Об утверждении Правил бухгалтерского учета доходов и расходов банков Украины. Постановление...

Об отзыве и аннулировании банковских лицензий и генеральных лицензий на осуществление валютных операций отдельных банков и закрытия банками обособленных подразделений, расположенных на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя. Постановле

Об отзыве и аннулировании банковских лицензий и генеральных лицензий на осуществление валютных операций отдельных банков и закрытия банками обособленных подразделений, расположенных на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя. Постановление НБУ от 06.05.2014 № 260

З метою забезпечення стабільності грошової одиниці України, захисту інтересів вкладників та інших кредиторів банків України, запобігання та уникнення ризиків у діяльності банків, беручи до уваги Указ Президента України від 17 березня 2014 року № 303/2014 "Про часткову мобілізацію", Закон України "Про затвердження Указу Президента України "Про часткову мобілізацію"Декларацію Верховної Ради України від 20 березня 2014 року № 1139-VII "Про боротьбу за звільнення України", Закон України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", ураховуючи неможливість здійснювати Національним банком України банківське регулювання та банківський нагляд, валютний контроль і державний фінансовий моніторинг за діяльністю окремих банків та відокремлених підрозділів банків, що розташовані на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, а також неможливість виконання такими банками та відокремленими підрозділами банків вимог Законів України "Про банки і банківську діяльність""Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", інших нормативно-правових актів Національного банку України, що свідчить про здійснення ними ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників чи кредиторів, у тому числі інших банків, керуючись статтею 99 Конституції України, статтями 6, 7, 15, 55, 63 Закону України "Про Національний банк України", статтями 19, 19-1, 23, 44, 63 - 65, 66, 67, 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статтями 14, 23 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", Декретом Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Подробнее: Об отзыве и аннулировании банковских лицензий и генеральных лицензий на осуществление валютных...

Разъяснение относительно зачисления на счета резидентов в уполномоченных банках средств в гривнах от продажи товаров по договорам с контрагентами из Автономной Республики Крым и г. Севастополь. НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК УКРАИНЫ Генеральный департамент денежно-кре

Разъяснение относительно зачисления на счета резидентов в уполномоченных банках средств в гривнах от продажи товаров по договорам с контрагентами из Автономной Республики Крым и г. Севастополь. НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК УКРАИНЫ Генеральный департамент денежно-кредитной политики. ЭЛЕКТРОННОЕ СООБЩЕНИЕ от 15.09.2014 № 29-213/51623

Национальный банк Украины в связи с многочисленными запросами уполномоченных банков о возможности зачисления в пользу резидента средств в гривнах, что перечисленные его контрагентом по Автономной Республики Крым и г. Севастополь (далее - АР Крым) для завершения расчетов за продукцию, работы, услуги на основании соответствующих договоров через корреспондентские счета иностранных банков в гривнах, открытые в уполномоченных банках, и сообщает.

Подробнее: Разъяснение относительно зачисления на счета резидентов в уполномоченных банках средств в гривнах...

Об утверждении нормативно-правовых актов Национального банка Украины. Положение о порядке и условиях торговли иностранной валютой. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.08.2005 № 281

Об утверждении нормативно-правовых актов Национального банка Украины. Положение о порядке и условиях торговли иностранной валютой. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.08.2005 № 281

Положение устанавливает порядок и условия торговли иностранной валютой на межбанковском валютном рынке Украины и на международных валютных рынках

Подробнее: Об утверждении нормативно-правовых актов Национального банка Украины. Положение о порядке и...

Об утверждении Правил осуществления за пределы Украины и в Украине переводов физических лиц по текущим валютным неторговым операциям и их выплаты в Украине и внесении изменений в некоторые нормативно-правовых актов. ПРАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ.

Об утверждении Правил осуществления за пределы Украины и в Украине переводов физических лиц по текущим валютным неторговым операциям и их выплаты в Украине и внесении изменений в некоторые нормативно-правовых актов. ПРАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ. Постановление от 29.12.2007 N 496

Правила регулируют переводы по текущим валютным неторговым операциям, осуществляемым по поручению и в пользу физических лиц

Подробнее: Об утверждении Правил осуществления за пределы Украины и в Украине переводов физических лиц по...

Об утверждении Образца формы акта (справки) документальной плановой/внеплановой выездной проверки налогового, валютного и другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы, и Методических рекомендаций по оформлен

Об утверждении Образца формы акта (справки) документальной плановой/внеплановой выездной проверки налогового, валютного и другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы, и Методических рекомендаций по оформлению материалов документальных проверок. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИСКАЛЬНАЯ СЛУЖБА УКРАИНЫ. Приказ от 01.06.2017 № 396

С целью унификации и повышения качества оформления результатов документальных проверок налогоплательщиков-юридических лиц, их обособленных подразделений и представительств нерезидентов по вопросам соблюдения налогового, валютного и другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы, в соответствии со статьей 86 главы 8 раздела II Налогового кодекса Украины, части пятой статьи 2 Закона Украины «об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности", Положением о государственной фискальной службе Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21 мая 2014 № 236, Порядка оформления результатов документальных проверок соблюдения законодательства Украины по вопросам государственного таможенного дела, налогового, валютного и другого законодательства налогоплательщиками - юридическими лицами и их обособленными подразделениями, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 20.08.2015 № 727, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 26.10.2015 за № 1300/27745, приказываю:

Подробнее: Об утверждении Образца формы акта (справки) документальной плановой/внеплановой выездной проверки...

Об утверждении Инструкции о порядке выдачи индивидуальных лицензий на осуществление инвестиций за границу. ПРАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.03.1999 № 122

Об утверждении Инструкции о порядке выдачи индивидуальных лицензий на осуществление инвестиций за границу. ПРАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.03.1999 № 122

Инвестиция за границу (далее - инвестиция) - валютная операция, предусматривающая вложение субъектами инвестиций валютных ценностей в объекты инвестиций за рубежом с целью получения прибыли или достижения социального эффекта, с учетом норм настоящей Инструкции.

Подробнее: Об утверждении Инструкции о порядке выдачи индивидуальных лицензий на осуществление инвестиций за...

Еще статьи...

  1. О вступлении в силу приказа Минфина от 08.07.2016 № 585. Государственная фискальная служба; Письмо, Извлечение от 11.10.2016 № 33190/7/99-99-15-02-01-17
  2. Рамочный договор финансовой реструктуризации. Решение Правления Национального банка Украины 13.10.2016 № 340-рш
  3. Об утверждении Методических рекомендаций по проведению аудита финансовой отчетности кредитных союзов в соответствии с Международными стандартами аудита. Аудиторская палата Украины. Решение от 01.11.2012 № 260/6
  4. Об учреждении официального периодического печатного издания Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг "Вестник финансового рынка" и признании утратившим силу распоряжения Нацкомфинуслуг № 150 от 28
  5. О дополнительных требованиях к небанковским финансовым учреждениям, национального оператора почтовой связи, которые получили (или получают) право на осуществление валютных операций. Постановление НБУ от 29.12.2015 № 962
  6. Об утверждении Требований к программному обеспечению и специальному техническому оборудованию кредитных союзов, связанного с предоставлением финансовых услуг. Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг Украины. Распоряжение от 03.06
  7. Об утверждении Положения об осуществлении деятельности небанковских финансовых учреждений, осуществляющих эмиссию ипотечных сертификатов. Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг Украины. Распоряжение от 09.06.2005 N4132
  8. Об утверждении Порядка подготовки и предоставления отчетности застройщиком управляющему ФФС по каждому объекту строительства. МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ. ПРИКАЗ от 07.07.2009 N275
  9. Об утверждении Характеристики и классификационных признаков видов добровольного страхования. РАСПОРЯЖЕНИЕ Нацкомфинуслуг от 09.07.2010 № 565
  10. Об утверждении Правил осуществления депозитных операций для кредитных союзов и о внесении изменений в некоторые нормативно-правовых актов. Распоряжение Нацкомфинуслуг от 30.12.2011 № 821

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 175 гостей и нет пользователей