Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Об утверждении Положения об установлении официального курса гривны к иностранным валютам и курса банковских металлов. Постановление НБУ от 12.11.2003 № 496

Об утверждении Положения об установлении официального курса гривны к иностранным валютам и курса банковских металлов. Постановление НБУ от 12.11.2003 № 496

В этом Положении в соответствии со статьями 7, 15 и 36 Закона Украины "О Национальном банке Украины" Национальный банк Украины определяет порядок установления и использования официального курса гривны к иностранным валютам и банковским металлам.

Подробнее: Об утверждении Положения об установлении официального курса гривны к иностранным валютам и курса...

Положение об организации операционной деятельности в банках Украины. Постановление НБУ от 18.06.2003 N 254

Положение об организации операционной деятельности в банках Украины. Постановление НБУ от 18.06.2003 N 254

Целью настоящего Положения является установление основных требований к организации операционной деятельности банков и определение операционных рисков и принятия мер по управлению ими.

Подробнее: Положение об организации операционной деятельности в банках Украины. Постановление НБУ от...

Об Антимонопольном комитете Украины. Закон Украины

Об Антимонопольном комитете Украины. Закон Украины

Антимонопольный комитет Украины является государственным органом со специальным статусом, целью деятельности которого является обеспечение государственной защиты конкуренции в предпринимательской деятельности и в сфере государственных закупок.

Подробнее: Об Антимонопольном комитете Украины. Закон Украины

Положение о порядке наложения административных штрафов. Постановление НБУ от 29.12.2001 № 563

Положение о порядке наложения административных штрафов. Постановление НБУ от 29.12.2001 № 563

Административное взыскание является мерой ответственности и применяется в целях воспитания лица, совершившего административное правонарушение, в духе соблюдения банковского законодательства, нормативно-правовых актов Национального банка, а также предупреждения совершения новых правонарушений как правонарушителем, так и другими лицами.

Подробнее: Положение о порядке наложения административных штрафов. Постановление НБУ от 29.12.2001 № 563

ПРАВИЛА организации защиты электронных банковских документов с использованием средств защиты информации Национального банка Украины. Постановление от 26.11.2015 № 829

ПРАВИЛА организации защиты электронных банковских документов с использованием средств защиты информации Национального банка Украины. Постановление от 26.11.2015 № 829

I. Общие положения

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии со статьями 7, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статьи 66 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", Законов Украины "О платежных системах и переводе средств в Украине", "О защите информации в информационно-телекоммуникационных системах "и нормативно-правовых актов Национального банка Украины в сфере информационной безопасности.

Подробнее: ПРАВИЛА организации защиты электронных банковских документов с использованием средств защиты...

Положение о защите электронных банковских документов с использованием средств защиты информации Национального банка Украины. Постановление НБУ от 26.11.2015 № 829

Положение о защите электронных банковских документов с использованием средств защиты информации Национального банка Украины. Постановление НБУ от 26.11.2015 № 829

{В тексте Положения слова "через территориальное управление" исключено; в тексте Положения и приложениях к нему слова "Департамент информационной безопасности" во всех падежах заменены словами "Департамент безопасности" в соответствующих падежах согласно Постановлению Национального банка № 79 от 17.08.2017}

Подробнее: Положение о защите электронных банковских документов с использованием средств защиты информации...

Положение о порядке проверки состояния информационной безопасности в банковских и других учреждениях, использующих средства защиты информации Национального банка Украины. Постановление НБУ от 26.11.2015 № 829

Положение о порядке проверки состояния информационной безопасности в банковских и других учреждениях, использующих средства защиты информации Национального банка Украины. Постановление НБУ от 26.11.2015 № 829

Положение регламентирует порядок проведения плановых и внеплановых проверок состояния информационной безопасности в организациях, получивших СЗИ в соответствии с Положением о защите.

Подробнее: Положение о порядке проверки состояния информационной безопасности в банковских и других...

О защите экономической конкуренции. Закон Украины

О защите экономической конкуренции. Закон Украины

Закон определяет правовые основы поддержки и защиты экономической конкуренции, ограничения монополизма в хозяйственной деятельности и направлен на обеспечение эффективного функционирования экономики Украины на основе развития конкурентных отношений.

Подробнее: О защите экономической конкуренции. Закон Украины

Положение об организации внутреннего контроля в банках Украины. Постановление НБУ от 29.12.2014 № 867

Положение об организации внутреннего контроля в банках Украины. Постановление НБУ от 29.12.2014 № 867

Положение устанавливает обязательные минимальные требования к организации внутреннего контроля в банке. Банк может устанавливать другие дополнительные требования к системе внутреннего контроля, адекватные особенностям его деятельности, характера и объемам банковских, финансовых услуг и других видов деятельности банка (далее - операции банка).

Подробнее: Положение об организации внутреннего контроля в банках Украины. Постановление НБУ от 29.12.2014 №...

Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью. Закон Украины

Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью. Закон Украины

Вступил в силу Закон определяет правовой статус обществ с ограниченной ответственностью и обществ с дополнительной ответственностью (далее - общество), порядок их создания, деятельности и прекращения, права и обязанности их участников.

Подробнее: Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью. Закон Украины

Еще статьи...

  1. Об утверждении Положения об организации наличного обращения и ведения эмиссионно-кассовых операций в банковской системе в особый период. Постановление НБУ от 05.05.2018 № 51
  2. О режиме иностранного инвестирования. Закон Украины
  3. Об утверждении Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах. Постановление НБУ от 12.11.2003 № 492
  4. Об утверждении формы выписки об исключении юридического лица из Государственного реестра финансовых учреждений. Распоряжение Нацкомфинуслуг от 01.12.2011 года N720
  5. Об утверждении Положения о Единой национальной системы электронной дистанционной идентификации физических и юридических лиц BankID Национального банка Украины. ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ. Постановление от 30.08.2016 № 378
  6. О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Решение СНБО от 2 мая 2018
  7. О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте. Закон Украины
  8. О внешнеэкономической деятельности. Закон Украины
  9. О государственных лотереях в Украине. Закон Украины. (Ведомости Верховной Рады (ВВР), 2013, № 31, ст.369)
  10. Об утверждении Положения об обнародовании информации о деятельности негосударственного пенсионного фонда. Распоряжения. Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг УКРАИНЫ. 16.12.2004 N3100

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 428 гостей и нет пользователей