Правила разработаны в соответствии с требованиями статей 7, 33 и 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины" и устанавливают минимальные требования к защите помещений банков Украины, их филиалов, отделений, а также филиалов иностранных банков, расположенных на территории Украины (далее - банки). Защита помещений банков обеспечивается техническим состоянием и организацией охраны этих помещений. Требования к техническому состоянию помещений кассовых узлов Национального банка Украины (далее - Национальный банк) определяются другим соответствующим актом Национального банка

В связи с изменениями в центральном аппарате Национального банка Украины, с целью совершенствования и упорядочения нормативных требований, регламентирующих порядок хранения, учета, охраны, перевозки и использования боевого огнестрельного оружия и боеприпасов в системе Национального банка Украины, и в соответствии со статьями 15, 22 и 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины" (679-14) Правление Национального банка Украины постановляет:

Положение устанавливает условия и порядок проведения Национальным банком Украины (далее - Национальный банк) валютных аукционов (далее -аукционы).

Положение определяет порядок проведения выездных и невыездных (камеральных) проверок банков, филиалов иностранных банков и их подразделений (далее - банки), других финансовых учреждений, их обособленных подразделений и структурных единиц этих подразделений, а также национального оператора почтовой связи и его объ объектов почтовой связи (далее - финансовые учреждения), получившие генеральную лицензию Национального банка на осуществление валютных операций, соблюдения ими требований валютного законодательства Украины, а также устанавливает порядок проведения пер приговор пунктов обмена иностранной валюты банков, финансовых учреждений и юридических лиц, действующих на основании агентских договоров с банками и финансовыми учреждениями (далее - пункты обмена).

Стратегия валютных интервенций (далее - Стратегия) определяет принципы осуществления Национальным банком Украины (далее - Национальный банк) операций по купле, продаже, обмену иностранной валюты на валютном рынке (далее - валютные интервенции) на основании полномочий, определенных статьями 28 и 46 Закона Украины "О Национальном банке Украины".

Действие этого Положения распространяется на страховщиков (перестраховщиков), ломбарды, кредитные союзы и другие финансовые учреждения, а также на юридических лиц, в соответствии с законодательством предоставляют финансовые услуги (кроме финансовых учреждений и других юридических лиц, в отношении которых государственное регулирование и надзор в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма осуществляются другими субъектами государственного финансового мониторинга), платежные организации и членов платежных систем, являющихся небанковскимы учреждениями (далее - учреждения).

Положением устанавливаются общие требования НКЦБФР по организации и проведению первичного финансового мониторинга профессиональными участниками фондового рынка (рынка ценных бумаг) (далее - субъекты первичного финансового мониторинга).

Действие этого Положения распространяется на субъектов первичного финансового мониторинга профессиональных участников фондового рынка (рынка ценных бумаг) и их обособленные подразделения.

Действие настоящего Положения не распространяется на банки/филиалы иностранных банков, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг (фондового рынка).

Положение разработано в соответствии с Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее - Закон) и определяет порядок организации и проведения финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга (далее - Субъект) в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Методические рекомендации по заполнению реестра требований кредиторов (далее реестр) разработан с целью обеспечения единых организационных подходов при составлении реестра, внесения изменений в реестр, ведении реестра на всех стадиях производства по делу о банкротстве должника (банкрота).

Положение о Кредитный реестр Национального банка Украины. Постановление НБУ от 04.05.2018 года №50. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его официального опубликования. Официально опубликовано 05.05.2018 года.