Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Госфинмониторинг - проект Изменений по использованию печатей юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями

О внесении изменений в Порядок проведения проверок Государственной службой финансового мониторинга Украины субъектов первичного финансового мониторинга

В соответствии с требованиями Закона Украины от 23 марта 2017 № 1982 - VIII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования печатей юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Порядок проведения проверок Государственной службой финансового мониторинга Украины субъектов первичного финансового мониторинга, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 14 апреля 2015 № 436, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 5 мая 2015 под № 492/26937, такие изменения:

1) в абзаце первом пункта 4 раздел III слова "и скрепленную печатью (при наличии) СПФМ и/или его обособленного подразделения" исключить;

2) в абзаце восьмом пункта 2 раздела VIII слова "и скрепить печатью СПФМ (при наличии) и/или его обособленного подразделения" исключить;

3) в тексте Порядка и приложения 3 к нему слова «печатью (при наличии)" заменить словами "подписью уполномоченного лица».

2. Департаменту налоговой политики Министерства финансов Украины (___________) и Департамента координации системы финансового мониторинга Государственной службы финансового мониторинга Украины (Глущенко А.А.) в установленном порядке обеспечить:

предоставление этого приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины;

Подробнее: Госфинмониторинг - проект Изменений по использованию печатей юридическими лицами и физическими...

На официальном сайте Министерства финансов Украины опубликована информация касательно финансового мониторинга в следствии с ситуацией которая сложилась на востоке Украины

В связи со сложной ситуацией в восточных регионах Украины, следствием которой является захват заложников, гражданских и военных объектов, обострение общественно-политической обстановки и человеческие жертвы, а также с целью лишения лиц, связанных с террористической и сепаратистской деятельностью, источников финансирования, Министерство финансов Украины доводит до сведения субъектов первичного финансового мониторинга информацию о необходимости усиления мер по финансовому мониторингу при работе с клиентами, в том числе:

  • обращать особое внимание на высокий риск при проведении любых операций, с участием лиц в отношении которых применены санкции со стороны Соединенных Штатов Америки и стран Европейского Союза;
  • останавливать, в соответствии со статьей 17 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» финансовые операции, которые проводятся лицами, которые указаны в санкционных списках, и сообщать об этом Госфинмониторинг Украины.

В соответствии со статьей 6 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» (далее - Закон) субъект первичного финансового мониторинга (далее - субъект) должен:

  • выявлять финансовые операции, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать, что они связаны, касаются или предназначены для финансирования терроризма, в день их обнаружения или попытки их проведения информировать об этом Госфинмониторинг Украины и определены законом правоохранительные органы, в частности Службу безопасности Украины;
  • осуществлять классификацию своих клиентов с учетом критериев рисков, определенных Госфинмониторингом Украины и органами, осуществляющими регулирование и надзор за их деятельностью, при проведении ими финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, и принимать меры в отношении клиентов, деятельность которых свидетельствует о повышенном риске проведения ими таких операций.

Подробнее: На официальном сайте Министерства финансов Украины опубликована информация касательно финансового...

Финансовый мониторинг в финансовых учреждениях. Особенности финансового мониторинга в финансовой компании

С целью обеспечения выполнения требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, финансовые учреждения назначают ответственного работника.
Ответственный работник (ответственный за проведение финансового мониторинга в финансовой компании) возглавляет и координирует осуществление (реализацию) системы мер по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма учреждения.
Ответственный работник (ответственный за проведение финансового мониторинга в финансовой компании) назначается по должности на уровне руководства учреждения.
С учетом особенностей организационной структуры финансового учреждения может быть создано отдельное структурное подразделение по вопросам проведение финансового мониторинга. При этом, данное подразделение функционирует в соответствии с положением об этом структурном подразделении. Руководителем этого подразделения является ответственный работник.
В случае нецелесообразности введения отдельной должности или назначения работника, на которого возлагаются обязанности ответственного работника (ответственный за проведение финансового мониторинга в финансовой компании), ответственным за проведение финансового мониторинга может назначаться руководитель учреждения.

Ответственный работник (ответственный за проведение финансового мониторинга в финансовой компании) назначается согласно законодательства и в порядке, установленном учредительными и / или внутренними документами учреждения, до начала осуществления первой финансовой операции.

Подробнее: Финансовый мониторинг в финансовых учреждениях. Особенности финансового мониторинга в финансовой...

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 152 гостя и нет пользователей