Создать финансовую компанию, которая осуществляет перевод денежных средств.

Регистрация финансовой компании для осуществления деятельности по переводу денежных средств предусматривает выполнение следующих этапов работ:

• регистрация финансовой компании, как юридического лица, в государственном реестре юридических лиц, физических лиц предпринимателей. Така регистрация осуществляеться в территориальном отделении регистрационной палаты по месту нахождения финансовой компании;
• внесение финансовой компании в реестр финансовых учреждений;
• постановка на учет финансовой компании в реестре службы государственного финансового мониторинга;
• регистрация финансовой компании членом платежной системы;
• получение финансовой компанией лицензии на осуществление денежных переводов в национальной валюте без зачисления на счет финансовой компании.

Требования к финансовой компании которая осуществляет финансовую услугу по переводу денежных средств.
Такая финансовая компания создается в виде юридического лица. То есть, предоставление услуг по переводу денежных средств физическим лицом-предпринимателем запрещено законодательством Украины.
Какие требования к собственному капиталу финансовой компании которая осуществляет перевод денежных средств
Формирование уставного капитала финансовой компании осуществляется исключительно деньгами. Размер собственных средств финансовой компании должен составлять не менее 7 миллионов гривен.
Требования к директору, главного бухгалтера финансового учреждения.
Директор, главный бухгалтер, а так же ответственный за проведение финансового мониторинга в финансовой компании, должны соответствовать требованиям по трудовому стажу, деловой репутации, а так же пройти курсы повышения квалификации.
Нужно ли финансовой компании, для того что бы предоставлять услугу по переводу денежных средств быть членом платёжной системы
Финансовая компания, которая планирует предоставлять услуги по переводу денежных средств, после её внесения в Реестр финансовых учреждений должна стать членом платёжной системы, и получить лицензию НБУ на осуществление денежных переводов в национальной валюте без зачисления средств на счет компании. Только после этого, финансовое учреждение может предоставлять финансовую услугу по переводу денежных средств.
Виды финансовых услуг которые может предоставлять финансовая компания
- перевод денежных средств в национальной валюте Украины без зачисления средств на счет финансовой компании.
Данный вид финансовой услуги, может сочетаться с другими видами финансовых услуг:
- кредитование за счет собственных средств
- финансовый лизинг
- привлечение денежных средств от юридических лиц с обязательством их последующего возврата
- предоставление гарантий
- предоставление поручительств и так далее.
Какой государственный орган выдает разрешение на осуществление деятельности по переводу средств
Для получения статуса финансовой компании заявителю следует обратиться в Нацкомфинуслуг. После того как компания будет внесена в реестр финансовых учреждений, необходимо обратиться в НБУ для получения специальной лицензии на осуществление денежных переводов в национальной валюте без зачисления средств на счет финансовой компании.
Какой срок регистрации финансовой компании, предоставляющей услугу по переводу денежных средств
Срок в течение которого Нацкомфинуслуг должно рассмотреть документы и вынести решение о предоставлении статуса финансового учреждения - составляет 30 дней. Срок в течение которого НБУ должен рассмотреть пакет документов для выдачи лицензии на осуществление денежных переводов в национальной валюте без зачисления средств на счет финансовой компании составляет - 2 месяца.
Какая плата установлена за регистрацию финансовой компании, осуществляющей деятельность по переводу средств
Законодательством предусмотрена плата государственной пошлины за выдачу лицензии на осуществление денежных переводов в национальной валюте без зачисления их на счет финансовой компании. Предоставление такой компании статуса финансового учреждения осуществляется бесплатно.

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ КОТОРАЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФИНАНСОВУЮ УСЛУГУ ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ детально...