Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Об утверждении нормативно-правового акта Национального банка Украины по вопросам формирования файлов информационного обмена. Постановление НБУ от 18 августа 2016 № 373

Об утверждении нормативно-правового акта Национального банка Украины по вопросам формирования файлов информационного обмена. Постановление НБУ от 18 августа 2016 № 373

С целью обеспечения реализации требований Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", Положения об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 26 июня 2015 № 417 (с изменениями), согласно статьям 7, 15, 55, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины" Правление Национального банка Украины постановляет:

1. Затвердити Інструкцію щодо формування файлів інформаційногообміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державнуполітику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуваннюрозповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями) (далі –Інструкція), що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

1) постанову Правління Національного банку України від 04 червня2003 року № 233 “Про затвердження Складу реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом виконавчоївлади з питань фінансового моніторингу та банками (філіями)”, зареєстровану вМіністерстві юстиції України 09 червня 2003 року за № 457/7778;

2) постанову Правління Національного банку України від 25 травня2011 року № 164 “Про внесення змін до Складу реквізитів та структури файлівінформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом виконавчоївлади з питань фінансового моніторингу та банками (філіями)”, зареєстровану вМіністерстві юстиції України 16 червня 2011 року за № 706/19444.18 серпня 2016 року м. Київ № 373

Офіційно опубліковано 19.08.2016

3. Банкам привести програмне забезпечення систем автоматизації увідповідність до вимог цієї постанови протягом 60 днів з дня набрання неючинності.

4. Банки формують файли-повідомлення про фінансові операції/фінансовіоперації, які можуть бути пов’язані, стосуватися або призначатися для фінансування терористичної діяльності або учасниками яких є особи, стосовнояких застосовано міжнародні санкції, відповідно до вимог пункту 11 Інструкції здня набрання чинності цією постановою.

5. Департаменту фінансового моніторингу (Береза І. В.) довести зміст цієїпостанови до відома банків для використання в роботі.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на в. о. заступникаГолови Національного банку України Рожкову К. В.

7. Постанова набирає чинності через 30 днів з дня, наступного за днем їїофіційного опублікування.

ПОВНИЙ ТЕКСТ ПОСТАНОВИ ЗА ПОСІЛАННЯМ

Об утверждении нормативно-правового акта Национального банка Украины по вопросам формирования файлов информационного обмена. Постановление НБУ от 18 августа 2016 № 373

Источник информации: официальный сайт Госфинмониторинг http://www.sdfm.gov.ua/


Мы будем рады если вы обратитесь именно к нам. Индивидуальный подход к каждому клиенту и опыт реализации различных бизнес идей на рынке финансовых услуг, обеспечит вам получение результата - регистрация финансовой компании, получение лицензии на предоставление финансовых услуг

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний.

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. Skype: Lawfin1

Статьи по теме

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 275 гостей и нет пользователей