Разъяснения НБУ относительно получения письменного разрешения на приобретение существенного участия в банке
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК УКРАИНЫ
Генеральный департамент банковского надзора
N 41-111/699-2424 від 17.04.2001
Об утверждении Положения об осуществлении банками финансового мониторинга. Постановление НБУ от 19.05.2020 № 65
Положение разработано в соответствии с законами Украины "О Национальном банке Украины", "О банках и банковской деятельности", "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", с целью предотвращения использования банковской системы для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения.
Инструкция об организации рассмотрения обращений граждан, проведение личного приема и обеспечения доступа к публичной информации в Национальном банке Украины
Инструкция определяет порядок: 1) организации рассмотрения обращений граждан и предоставления ответа на них; 2) предоставление информации по запросам на получение публичной информации физических, юридических лиц, объединений граждан без статуса юридического лица, кроме субъектов властных полномочий; 3) обеспечение другого доступа к публичной информации Национального банка Украины; 4) организации проведения личного приема граждан и представителей объединений граждан без статуса юридического лица; 5) информирование об организации работы с обращениями/запросам на информацию в Национальном банке.
Положение об обязательных финансовых нормативах и требованиях, которые ограничивают риски по операциям с финансовыми активами финансовых учреждений, получивших лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению гарантий и поручительств
Финансовым учреждениям, получившим лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению гарантий и поручительств, привести свою деятельность в соответствие с требованиями Положения об обязательных финансовые нормативы и требования, ограничивающие риски по операциям с финансовыми активами финансовых учреждений, получивших лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению гарантий и поручительств, утвержденного этим распоряжением, в течение трех месяцев с даты вступления распоряжением силу.
О документе для учета и регистрации валютно-обменных операций. Постановление НБУ 04.01.2019 № 16
В соответствии со статьями 7, 15, 44, 45, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", части второй статьи 8 Закона Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг", в целях реализации требований Закона Украины " о валюте и валютные операции "Правление Национального банка Украины постановляет:
НБУ - Об утверждении Положения об информационном обеспечении банками клиентов по банковским и другим финансовым услугам (постановление НБУ от 28.11.2019 №141)
Положение определяет требования к банкам по информационному обеспечению клиентов - физических лиц (далее - информирование клиента) об условиях и порядке предоставления банками банковских и других финансовых услуг, государственное регулирование рынка которых осуществляется Национальным банком Украины (далее - банковская услуга), путем размещения информации о банковских услугах на всех своих сайтах банка (далее - собственный вебсайт банка), распространение рекламы, а также информирование при использовании банковских услуг.
КОДЕКС УКРАИНЫ С ПРОЦЕДУР БАНКРОТСТВА
Этот Кодекс устанавливает условия и порядок восстановления платежеспособности должника - юридического лица или признании его банкротом с целью удовлетворения требований кредиторов, а также восстановления платежеспособности физического лица.
Об утверждении критериев, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности в сфере рынков финансовых услуг определяется периодичность проведения плановых мероприятий государственного надзора (контроля) Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг. Постановление КМУ от 21 ноября 2018 № 976
Критериями, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности в сфере рынков финансовых услуг, являются:
О финансовой реструктуризации. Закон Украины
Закон определяет условия и порядок проведения процедуры добровольной финансовой реструктуризации должника с принятием мер, предусмотренных настоящим Законом.
Положение о мерах защиты и определение порядка осуществления отдельных операций в иностранной валюте. Постановление НБУ от 02.01.2019 № 5
Положение определяет меры защиты, введенные Национальным банком Украины (далее - Национальный банк), порядок их применения (порядок осуществления валютных операций в условиях введенных этим Положением мер защиты), а также порядок осуществления отдельных операций в иностранной валюте.