Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Регистрация финансовой компании. Создание финансовой компании. Особенности организации финансовой компании в Украине.

Предлагаю рассмотреть особенности регистрации финансовой компании в Украине. В частности остановиться на основных этапах создания финансового учреждения.
Итак. Первое, что важно понимать, что финансовая деятельность в Украине предполагает что субъект хозяйствования который планирует предоставлять финансовые услуги - соответствует требованиям законодательства Украины. То есть, в отличии от других видов хозяйственной деятельности - предоставление финансовых услуг - это то вид деятельности который подлежит "дополнительному контролю" со стороны государства. В данном случае этот контроль связан с включением финансовой компании реестр финансовых учреждений, а так же, в определённых законодательством случаях - предоставлением соответствующей лицензии на финансовую деятельность (например кредитование за счёт привлеченных денег, может осуществляться финансовой компанией только при условии наличия в такой финансовой компании -лицензии на кредитование за счёт привлеченных средств).

aksent-400 2Второе. Для того что бы четко понимать сам процесс создания финансовой компании, важно четко понимать чем эта компания будет заниматься. В том числе, как будет происходить докапитализация финансовой компании, предоставление финансовых услуг будет осуществляться за счёт собственных средств финансовой компании или на это предполагается направлять привлеченные средства (важно так же поднимать кто будет конкретно выступать инвестором финансовой компании, в том числе как потенциально инвестор финансовой компании видит процесс инвестирования финансовую компанию). Все эти вопросы непосредственно влияют на выбор вида финансовой компании который вы планируете создавать.
aksent-400 2Третье. Понимая особенности функционирования финансовой компании, особенности предоставления такой компанией финансовых услуг, в том числе особенности "потенциальные возможности докапитализации" финансовой компании - начинаем процесс легализации финансовой компании.
Поскольку согласно законодательства Украины предоставление финансовых услуг может осуществляться исключительно субъектом хозяйственной деятельности - очевидно что необходимо начать с регистрации юридического лица. В данном случае рассмотрим вид юридического лица - ООО (Общества с ограниченной ответственностью) - как самого популярного в Украине по своей организационно-правовой форме - юридического лица.
aksent-400 2Регистрация финансовой компании - как юридического лица.
Для регистрации ООО необходимо определить юридический адрес финансовой компании, место нахождения финансовой компании. При этом, важно понимать что если для ООО - особых требований к месту где они будут размещены - нет, то к финансовой компании такие требования установлены. В частности финансовая компания может находиться только в нежилом помещении. Кроме этого, в зависимости от вида финансовой компании в том числе от видов финансовых услуг которые планирует предоставлять, к помещению в котором будет находиться финансовая компания - могут быть установлены конкретные требования.
aksent-400 2Требования к персоналу и менеджменту финансовой компании.
Законодательством Украины установлены требования к директору финансовой компании, главному бухгалтеру финансовой компании. Кроме этого в финансовой компании должна быть предусмотрена должность ответственного за внутренний финансовый мониторинг. При условии, что финансовая компания не соответствует требованиям по кадровом составу - такая компания не будет зарегистрирована в Нацкомфинуслуг, как финансовая. Другими словами, такая финансовая компания не будет включена в реестр финансовых учреждений, и не сможет предоставлять финансовые услуги. Не углубляясь в собственности квалификационных требований установленным к директору финансовой компании, главному бухгалтеру финансовой компании, отметим только то, что требования касаются наличия в таких лиц:
- трудового стажа (в том числе наличие у директора и главного бухгалтера финансовой компании - специального трудового стажа);
- отсутствие непогашенной судимости у директора и главного финансовой компании;
- директор финансовой компании, главный бухгалтер финансовой компании - должны пройти специальные курсы повышения квалификации, а так же сдать экзамен. Кроме этого, установлены так же дополнительные требования к директору финансовой компании, и главному бухгалтеру финансовой компании.
В отношении лица которое будет назначено на должность ответственного за финансовый мониторинг в финансовой компании, то такое лицо - должно пойти курсы повышения квалификации ответственным за финансовый мониторинг, а так же сдать экзамен.
aksent-400 2Собственные средства финансовой компании.
Согласно законодательства Украины, финансовая компания должна соответствовать требованию установленного к собственному капиталу финансовой компании. Таким образом, государство устанавливает определенные гарантии что у финансовой компании будут средства на организацию финансовой деятельности, предоставление финансовых услуг, покрытие рисков и так далее.
При этом, в зависимости от вида финансовой деятельности, законом предусмотрен минимальный размер собственных средств которые должны быть в финансовой компании. Более детально на страницах нашего сайта (регистрация финансовой компании, регистрация факторинговой компании, регистрация ломбарда, регистрация лизинговой компании, регистрация кредитной компании, регистрация компании по переводу денежных средств, регистрация компании по обмену валют).
В данном случае отметим, что законодательство Украины предусматривает наличие собственных средств для ломбарда не менее - 200 тысяч гривен, не менее 1 миллиона гривен, для кредитной компании, и не менее 3-5 миллионов гривен для финансовой компании, в зависимости от количества видов финансовой деятельности которые планирует предоставлять финансовая компания.
aksent-400 2Внутренние положения финансовой компании.
Финансовая компания, как и любой субъект хозяйствования, предоставляет свои услуги согласно установленным законодательством требований. В частности финансовая компания может осуществлять финансовые услуги при условии что у неё разработаны правила и примерные договора предоставления финансовых услуг. Кроме этого, в финансовой компании должны быть утверждены программы, правила и инструкции по финансовому мониторингу.
Процесс регистрации финансовой компании.
aksent-400 2Процесс создания финансовой компании предполагает что финансовая компания будет:
1. Зарегистрирована как субъект хозяйствования (в виде юридического лица);
2. Включена в реестр финансовых учреждений (предоставление финансовой компании статуса финансового учреждения);
3. Взята на учет в государственном комитете финансового мониторинга;
4. Получить лицензию на финансовую деятельность (если предоставление конкретного вида финансовой деятельности предполагает получение соответствующей лицензии (обмен валют, переводы денежных средств, кредитование за счёт привлеченных средств и так далее).
Более детально о регистрации финансовой компании


зарегистрировать финансовую компанию Украина, создать финансовую компанию Украина, открыть финансовую компанию Украина, регистрация финансовой компании, особенности регистрации финансовой компании в Украине, как открыть финансовую компанию, как зарегистрировать финансовую компанию, открытие фин компании, регистрация фин компании, этапы регистрации фин компании, юристы регистрация финансовой компании, консультация регистрация финансовой компании, консультация по регистрации фин компании, закон регистрация фин компании,орист открыть фин компанию Украина, особенности регистрации фин компании, закон деятельность фин компании, закон легализация фин компании, размер уставного для фин компании, где регистрируется фин компания, кто регистрирует фин компанию, кто имеет право предоставлять фин услуги в Украине, лицензия на финансовую компанию, получить лицензию на фин компанию, юрист лицензия на фин деятельность, получить лицензию нацкомфинуслуг, получить свидетельство фин компании, получить свидетельство нацкомфинуслуг, услуги по регистрации финансовой компании, услуги по созданию фин компании, как создать финансовую Украина, срок регистрации финансовой компании, как получить лицензию на фин деятельность, кто выдаёт свидетельств фин компании, стоимость регистрации финансовой компании, регистрация финансовой компании, создание финансовой компании, лицензия на финансовую компанию, лицензирование финансовых компаний, лицензия нацфинуслуг, лицензия госфинуслуг

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 6682 гостя и нет пользователей