НБУ - внесены изменения в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны

На официальном сайте Национального банка размещено для ознакомления Постановление Правления Национального банка Украины «О внесении изменений в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны» №27 от 01 февраля 2019 года. Постановление вступило в силу 04.02.2019 года

Постанова Правління Національного банку України «Про внесення зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» №27 від 01 лютого 2019 року

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статті 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування”, з метою вдосконалення порядку зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці Правління Національного банку України постановляє:

Абзаци перший та другий пункту 3.3 глави 3 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 року № 267, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 серпня 2006 року за №935/12809 (зі змінами), замінити вісьмома новими абзацами такого змісту:

“3.3. Вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна відповідати нормам частини другої статті 62 Закону про банки та має містити:

• для фізичних осіб-резидентів – прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України, або номер паспорта громадянина України у формі картки із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії;
• для фізичних осіб-нерезидентів – прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові, номер (та за наявності – серію) паспорта;
• для юридичних осіб – найменування та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Банки надають інформацію, що містить банківську таємницю, також у разі, якщо до належним чином оформленої вимоги відповідного державного органу додається перелік:

• найменувань та ідентифікаційних кодів у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань конкретних юридичних осіб;
• прізвищ, імен, по батькові та реєстраційних номерів облікової картки платника податків України або номерів (та за наявності – серій) паспортів громадян України, в яких проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України, або номерів паспортів громадян України у формі картки із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії для фізичних осіб-резидентів;
• прізвищ, імен та (за наявності) по батькові, номерів (та за наявності – серій) паспортів для фізичних осіб-нерезидентів.”.

Постанова набирає чинності з 04 лютого 2019 року.

Источник информации: официальный сайт НБУ http://bank.gov.ua

---

Мы будем рады если вы обратитесь именно к нам. Индивидуальный подход к каждому клиенту и опыт реализации различных бизнес идей на рынке финансовых услуг, обеспечит вам получение результата - регистрация финансовой компании, получение лицензии на предоставление финансовых услуг

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний.

tel: 0671013668, 0993869134 

Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. 

Skype: Lawfin1