Госфинмониторинг - информирует о результатах работы Госфинмониторинга за І полугодие 2018 года

Как указано на официальном сайте Госфинмониторинга,- Государственной службой финансового мониторинга Украины как подразделением финансовой разведки Украины принимаются усиленные меры практического характера по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В частности, в I полугодии 2018 Госфинмониторингом подготовлено 438 материалов (из них 271 обобщенный материал и 167 дополнительных обобщенных материалов), которые направлены в:

• органы прокуратуры 88 материалов (из них 19 обобщенных материалов и 69 дополнительных обобщенных материалов);
• Государственную фискальную службу Украины 114 материалов (из них 94 обобщенных материалы и 20 дополнительных обобщенных материалов);
• органы внутренних дел 52 материалы (из них 42 обобщенных материалы и 10 дополнительных обобщенных материалов);
• Службу безопасности Украины 83 материалы (из них 50 обобщенных материалов и 33 дополнительных обобщенных материалов);
• Национальное антикоррупционное бюро Украины 101 материал (из них 66 обобщенных материалов и 35 дополнительных обобщенных материалов).

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 297,1 млрд. гривен.
Госфинмониторингом продолжается активная работа по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества, в том числе Януковичем В.Ф., его близкими, другими должностными лицами и связанными с ними лицами.

Указанная работа проводится в рамках продолжения углубленных мер, принятых в 2014-2017 годах по блокированию, аресту и конфискации в доход государства средств в эквиваленте 1,5 млрд. дол. США.
Госфинмониторингом в I полугодии 2018 года переданы в правоохранительные органы 133 таких материалов (68 обобщенных материалов и 65 дополнительных обобщенных материалов), в том числе в:

• Национальное антикоррупционное бюро Украины - 101 материал;
• органы прокуратуры Украины - 29 материалов;
• органы Службы безопасности Украины - 3 материала.

В указанных материалах сумма подозрительных финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) денежных средств или с совершением другого уголовного преступления составляет 276,5 млрд. гривен.
В соответствии с законодательством Украины, Госфинмониторинг (как подразделение финансовой разведки) совместно с правоохранительными органами осуществляет мероприятия, направленные на предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности, сепаратизма.

В I полугодии 2018 Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 37 материалов (из них 16 обобщенных материалов и 21 дополнительный обобщенный материал) относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма и/или проведенных с участием лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины, в том числе:

• 17 материалов (из них 2 обобщенных материалы и 15 дополнительных обобщенных материалов), связанные с осуществлением финансовых операций физическими лицами, идентификационные данные которых совпадают с идентификационными данными лиц, включенными в Перечень;
• 5 материалов (из них 4 обобщенные материалы и 1 дополнительный обобщенный материал), связанных с осуществлением финансовых операций лицами, включенными в Приложения к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28.04.2017, введенного в действие Указом Президента Украины от 15.05.2017 №133/2017;
• 1 материал, связанный с подозрениями в совершении финансовых операций лицами, причастными к деятельности международной террористической группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» или других экстремистских групп;
• 8 материалов (из них 5 обобщенных материалов и 3 дополнительных обобщенных материалов), связанных с подозрениями в терроризме/сепаратизме и его финансировании, с использованием информации правоохранительных органов;
• 6 материалов (из них 4 обобщенных материалы и 2 дополнительных обобщенных материалов), которые могут быть связаны с подозрениями в финансировании незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

Материалы направлены в Службу безопасности Украины и Генеральную прокуратуру Украины.

В I полугодии 2018 Госфинмониторингом в 21 случае (материале) заблокированы средства относительно финансовых операций лиц, по информации правоохранительных органов могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма, на общую сумму в эквиваленте 10,1 млн. гривен.

С целью повышения эффективности межведомственного сотрудничества, в I полугодии 2018 акцентировано основное внимание на внедрении Плана действий по совершенствованию национальной системы финансового мониторинга, по результатам 5-го раунда оценки Украины Комитетом Совета Европы MONEYVAL. Указанный План действий разработан Госфинмониторингом совместно с другими заинтересованными органами и в мае т.г. был поддержан Кабинетом Министров Украины.

Кроме того, в течение отчетного периода Госфинмониторингом организовано проведение четвертого и пятого заседаний Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Также в отчетном периоде Госфинмониторингом проведено 14 координационных совещаний с заинтересованными органами по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и заключено Соглашение о сотрудничестве с Государственным бюро расследований.
Относительно методологического обеспечения системы финансового мониторинга, Госфинмониторингом усилены меры по взаимодействию с субъектами первичного финансового мониторинга, в частности:

• представители Госфинмониторинга приняли участие в 53 образовательных мероприятиях, проводимых для более чем 2070 человек;
• проведено 2 заседания Рабочей группы по рассмотрению проблемных вопросов субъектов первичного финансового мониторинга банковских и небанковских учреждений.

В части координации сотрудничества с общественностью, Госфинмониторингом организовано 3 заседания Общественного совета при Госфинмониторинге, а также подписан рамочный Меморандум о сотрудничестве Нотариальной палатой Украины.
В рамках выполнения распоряжения Кабинета Министров Украины от 30.08.2017 № 601-р «О реализации Стратегии развития системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на период до 2020 года» в Кабинет министров Украины предоставлена ​​обобщенная информация о состоянии выполнения плана мероприятий на 2017-2019 годы по реализации указанной Стратегии.
В контексте международного сотрудничества, в течение I полугодия 2018 года представители Госфинмониторинга обеспечили действенное участие в мероприятиях в рамках 56-го Пленарного заседания Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL) и в пленарном заседании и заседаниях рабочих групп Эгмонтской группы подразделений финансовых разведок.

 

---

Источник информации: официальный сайт Госфинмониторинг http://www.sdfm.gov.ua/
Мы будем рады если вы обратитесь именно к нам. Индивидуальный подход к каждому клиенту и опыт реализации различных бизнес идей на рынке финансовых услуг, обеспечит вам получение результата - регистрация финансовой компании, получение лицензии на предоставление финансовых услуг
Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний.
tel: 0671013668, 0993869134
Viber, Telegram, WhatsApp.
email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Skype: Lawfin1