Госфинмониторинг - проинформировал о результатах работы Госфинмониторинга за 9 месяцев 2018

На официальном сайте Госфинмониторинг размещена информация о результатах работы за 9 месяцев 2018 года. В частности как указано на сайте, - Государственной службой финансового мониторинга Украины как подразделением финансовой разведки Украины принимаются усиленные меры практического характера по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В частности, за 9 месяцев 2018 Госфинмониторингом подготовлено 752 материалы (из них 388 обобщенных материалов и 364 дополнительных обобщенных материалов), которые направлены в:

• органів прокуратури 130 матеріалів (з них 33 узагальнених матеріалів та 97 додаткових узагальнених матеріалів);
• Державної фіскальної служби України 155 матеріалів (з них 129 узагальнених матеріали та 26 додаткових узагальнених матеріалів);
• органів внутрішніх справ 86 матеріалів (з них 71 узагальнений матеріал та 15 додаткових узагальнених матеріалів);
• Служби безпеки України 132 матеріали (з них 75 узагальнених матеріалів та 57 додаткових узагальнених матеріалів);
• Національного антикорупційного бюро України 249 матеріалів (з них 80 узагальнених матеріалів та 169 додаткових узагальнених матеріалів).

У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 328,5 млрд. гривень.

Держфінмоніторингом приділяється особлива увага стосовно розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна.

Так, за 9 місяців 2018 року Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 266 таких матеріалів (83 узагальнених матеріалів та 183 додаткових узагальнених матеріалів), зокрема до:

• Національного антикорупційного бюро України – 249 матеріалів;
• органів прокуратури України – 11 матеріалів;
• Служби безпеки України – 6 матеріалів.

Також, Держфінмоніторингом продовжується активна робота стосовно розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна Януковичем В.Ф., його близькими, іншими посадовцями та пов’язаними з ними особами.

Вказана робота проводиться в рамках продовження поглиблених заходів, вжитих у 2014-2017 роках щодо блокування, арешту та конфіскації в дохід держави коштів в еквіваленті 1,5 млрд. дол. США.

Так, за 9 місяців 2018 року Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 91матеріал (39 узагальнених матеріалів та 52 додаткових узагальнених матеріалів) стосовно фінансових операцій, проведених за участю колишніх високопосадовців, зокрема до:

• органів прокуратури України – 89 матеріалів;
• Служби безпеки України – 2 матеріали.

Відповідно до законодавства України, Держфінмоніторинг (як підрозділ фінансової розвідки) спільно із правоохоронними органами здійснює заходи, направлені на попередження та протидію фінансуванню терористичної діяльності, сепаратизму.

Так, за 9 місяців 2018 року  Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 74 матеріали (з них 34 узагальнених матеріалів та 40 додаткових узагальнених матеріалів) стосовно фінансових операцій осіб, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму та/або проведених за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України, в тому числі:

• 31 матеріал (з них 7 узагальнених матеріалів та 24 додаткових узагальнених матеріалів), пов’язані із здійсненням фінансових операцій фізичними особами, ідентифікаційні дані яких співпадають з ідентифікаційними даними осіб, включеними до Переліку;
• 7 матеріалів (з них 5 узагальнених матеріалів та 2 додаткових узагальнених матеріалів), пов’язаних із здійсненням фінансових операцій особами, включеними в додатки до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28.04.2017 (введеного в дію Указом Президента України від 15.05.2017 №133/2017) та від 21.06.2018 (введеного в дію Указом Президента України від 21.06.2018 №176/2018);
• 10 матеріалів (з них 9 узагальнених матеріалів та 1 додатковий узагальнений матеріал), пов’язаних із підозрами у здійсненні фінансових операцій особами, причетними до діяльності міжнародного терористичного угрупування «Ісламська держава Іраку та Леванту» або інших екстремістських груп;
• 25 матеріалів (з них 12 узагальнених матеріали та 13 додаткових узагальнених матеріалів), які можуть бути пов’язані з підозрами у фінансуванні незаконних збройних формувань на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях;
• 1 матеріал (1 узагальнений матеріал) стосовно підозр у порушенні санкційного режиму щодо Корейської Народно-Демократичної Республіки.

Матеріали направлено до Служби безпеки України та Генеральної прокуратури України.

За 9 місяців 2018 року  Держфінмоніторингом у 36 випадках (матеріалах) заблоковано кошти стосовно фінансових операцій осіб, які за інформацією правоохоронних органів можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму, на загальну суму в еквіваленті 28,8 млн. гривень.

З метою підвищення ефективності міжвідомчого співробітництва, протягом 9 місяців 2018 року було акцентовано головну увагу на впровадженні Плану дій стосовно удосконалення національної системи фінансового моніторингу, за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом Ради Європи MONEYVAL. Вказаний План дій розроблений Держфінмоніторингом спільно з іншими заінтересованими органами та у травні п.р. був підтриманий Кабінетом Міністрів України.

Крім того, протягом звітного періоду Держфінмоніторингом організовано проведення четвертого і п’ятого засідань Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Також у звітному періоді Держфінмоніторингом проведено 22 координаційні наради із зацікавленими органами стосовно питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, укладено Угоду про співробітництво з  Державним бюро розслідувань та підписано протокол з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку щодо зняття суб’єктів первинного фінансового моніторингу з обліку у Держфінмоніторингу у зв’язку з припиненням ними відповідної діяльності.

Щодо методологічного забезпечення системи фінансового моніторингу, Держфінмоніторингом посилено заходи щодо взаємодії із суб’єктами первинного фінансового моніторингу, зокрема:

• представники Держфінмоніторингу взяли участь у 70 освітніх заходах, проведених для більш ніж 2545 осіб – учасників національної системи фінансового моніторингу;
• проведено 3 засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських та небанківських установ.

В частині координації співпраці з громадськістю, Держфінмоніторингом організовано 4 засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу, а також підписано рамковий Меморандум про співробітництво Нотаріальною палатою України.

В рамках виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 601-р «Про реалізацію Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року» до Кабінету Міністрів України надана узагальнена інформація щодо стану виконання плану заходів на 2017-2019 роки з реалізації вказаної Стратегії.

В контексті міжнародного співробітництва, протягом 9 місяців 2018 року представники Держфінмоніторингу забезпечили дієву участь у заходах в рамках 56-го Пленарного засідання Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) та у Пленарному засіданні та засіданнях робочих груп Егмонтської групи Підрозділів фінансової розвідки.

Зокрема, на 25 пленарному засіданні Егмонтської групи Підрозділів фінансової розвідки, що відбулось з 24 по 27 вересня 2018 року у м. Сідней (Австралія), розслідування Державної служби фінансового моніторингу України визнано переможцем конкурсу «Найкраща справа Егмонтської Групи» (BECA).

Прес-служба

Держфінмоніторингу

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

www.sdfm.gov.ua

Источник информации: официальный сайт Госфинмониторинг http://www.sdfm.gov.ua/

---

Мы будем рады если вы обратитесь именно к нам. Индивидуальный подход к каждому клиенту и опыт реализации различных бизнес идей на рынке финансовых услуг, обеспечит вам получение результата - регистрация финансовой компании, получение лицензии на предоставление финансовых услуг

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний.

tel: 0671013668, 0993869134 

Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. 

Skype: Lawfin1