Госфинмониторинг - система финансового мониторинга отмечает пятнадцатую годовщину 12 июня 2018
- Информация о материале
- Автор: pravofin.com.ua
- Просмотров: 666
Госфинмониторинг - система финансового мониторинга отмечает пятнадцатую годовщину 12 июня 2018
Как указано на официальном сайте Госфинмониторинг, 12 июня 2003 года - ровно 15 лет назад, вступил в силу Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
Принятие Верховной Радой Украины этого закона стало не только требованием времени, а и определяющим стартовым моментом на пути формирования в Украине эффективной национальной политики в сфере финансового мониторинга.
Именно в этот день, Госфинмониторинг начал получать, обрабатывать и осуществлять анализ информации, полученной от субъектов первичного финансового мониторинга о подозрительных финансовых операциях.
По случаю этого события, Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Черкасский Игорь Борисович отметил, что с момента вступления в силу антилегализацийного Закона, Государственной службой финансового мониторинга Украины, как национальным подразделением финансовой разведки Украины, обработано и проанализировано около 33 миллионов сообщений о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, а к правоохранительно-разведывательных органов сформировано и направлено более 10 600 обобщенных материалов.
Госфинмониторингом налажено конструктивное сотрудничество и информационный обмен с субъектами первичного финансового мониторинга, государственными регуляторами и общественностью.
На сегодня в Украине сформирована стойку с национальными и международными рисков комплексную систему институциональных, законодательных, межведомственных, методологических и практических взаимодополняющих элементов системы борьбы с отмыванием «грязных» денег и финансированием терроризма.
Госфинмониторинг и в дальнейшем настроен направлять все свои усилия и потенциал на дальнейшее развитие национальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в направлении наибольшего соответствия общемировым стандартам и прозрачности финансовой системы.
Источник информации: официальный сайт Госфинмониторинг http://www.sdfm.gov.ua/
Мы будем рады если вы обратитесь именно к нам. Индивидуальный подход к каждому клиенту и опыт реализации различных бизнес идей на рынке финансовых услуг, обеспечит вам получение результата - регистрация финансовой компании, получение лицензии на предоставление финансовых услуг
Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний.
tel: 0671013668, 0993869134
Viber, Telegram, WhatsApp.
email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Skype: Lawfin1