Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Госфинмониторинг - система финансового мониторинга отмечает пятнадцатую годовщину 12 июня 2018

Госфинмониторинг - система финансового мониторинга отмечает пятнадцатую годовщину 12 июня 2018

Как указано на официальном сайте Госфинмониторинг, 12 июня 2003 года - ровно 15 лет назад, вступил в силу Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

Принятие Верховной Радой Украины этого закона стало не только требованием времени, а и определяющим стартовым моментом на пути формирования в Украине эффективной национальной политики в сфере финансового мониторинга.

Именно в этот день, Госфинмониторинг начал получать, обрабатывать и осуществлять анализ информации, полученной от субъектов первичного финансового мониторинга о подозрительных финансовых операциях.

По случаю этого события, Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Черкасский Игорь Борисович отметил, что с момента вступления в силу антилегализацийного Закона, Государственной службой финансового мониторинга Украины, как национальным подразделением финансовой разведки Украины, обработано и проанализировано около 33 миллионов сообщений о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, а к правоохранительно-разведывательных органов сформировано и направлено более 10 600 обобщенных материалов.

Госфинмониторингом налажено конструктивное сотрудничество и информационный обмен с субъектами первичного финансового мониторинга, государственными регуляторами и общественностью.

На сегодня в Украине сформирована стойку с национальными и международными рисков комплексную систему институциональных, законодательных, межведомственных, методологических и практических взаимодополняющих элементов системы борьбы с отмыванием «грязных» денег и финансированием терроризма.

Госфинмониторинг и в дальнейшем настроен направлять все свои усилия и потенциал на дальнейшее развитие национальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в направлении наибольшего соответствия общемировым стандартам и прозрачности финансовой системы.

Источник информации: официальный сайт Госфинмониторинг http://www.sdfm.gov.ua/


Мы будем рады если вы обратитесь именно к нам. Индивидуальный подход к каждому клиенту и опыт реализации различных бизнес идей на рынке финансовых услуг, обеспечит вам получение результата - регистрация финансовой компании, получение лицензии на предоставление финансовых услуг

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний.

tel: 0671013668, 0993869134 

Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. 

Skype: Lawfin1

Статьи по теме

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 256 гостей и нет пользователей