Нацфинуслуг - обращает внимание субъектов первичного финансового мониторинга по актуализации информации, представленной форме № 1-ФМ в Государственную службу финансового мониторинга Украины при постановке на учет

Как указано на официальном сайте НАЦФИНУСЛУГ «обращаем внимание, что код деятельности 3000 «Небанковская кредитная организация» был определен приложением 5 к Инструкции по заполнению форм учета и представления информации, связанной с осуществлением финансового мониторинга, утвержденной приказом Министерства финансов Украины от 26.08.2010 № 148, которая потеряла силу на основании приказа Министерства финансов Украины от 26.04.2013 № 496 «Об утверждении форм учета и представления информации, связанной с осуществлением финансового мониторинга, и инструкции по их заполнению», зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 24.05.2013 за № 805/23337.

Під час надання суб’єктами первинного фінансового моніторингу інформації Держфінмоніторингом згідно з відповідними формами необхідно користуватися відповідними довідниками, у тому числі Довідником кодів видів суб’єктів первинного фінансового моніторингу (K_DFM05), що міститься в додатку 5 до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.01.2016  № 24, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.02.2016 за № 241/28371.

Ураховуючи викладене, з метою визначення актуального коду, передбаченого наказом Міністерства фінансів України від 29.01.2016  № 24, СПФМ необхідно переглянути форми ФМ № 1, які були подані для постановки на облік у Держфінмоніторингу та подати до Держфінмоніторингу виправлену інформацію, про що поінформувати Нацкомфінпослуг.

Дійсні коди:

Небанківські фінансові установи
3110	Страховик, перестраховик
3120	Страховий (перестраховий) брокер
3210	Платіжна організація
3230	Учасник чи член платіжних систем
3310	Ломбард
3410	Кредитна спілка
3510	Товарні та інші біржі, що проводять фінансові операції з товарами
3610	Довірче товариство
3710	Адміністратор недержавного пенсійного фонду (діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів)
3810	Установа, що надає послуги фінансового лізингу
3910	Небанківські фінансові установи, що надають фінансові послуги з обміну валют
3920	Установи, що надають послуги з факторингу
3930	Інша кредитна установа
3980	Фінансова компанія

Источник информации: официальный сайт Нацкомфинуслуг http://www.nfp.gov.ua

Мы будем рады если вы обратитесь именно к нам. Индивидуальный подход к каждому клиенту и опыт реализации различных бизнес идей на рынке финансовых услуг, обеспечит вам получение результата - регистрация финансовой компании, получение лицензии на предоставление финансовых услуг

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний.

tel: 0671013668, 0993869134 

Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. 

Skype: Lawfin1