В соответствии со статьей 4 Закона Украины "О санкциях", подпункта 4 пункта 4, пункта 13 Положения о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, утвержденного Указом Президента Украины от 23 ноября 2011 года № 1070, Указа Президента Украины от 16 Сентябрь 2015 № 549 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 сентября 2015 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, постановила:

Этот Закон определяет правовые и организационные основы предоставления электронных доверительных услуг, в том числе трансграничных, права и обязанности субъектов правовых отношений в сфере электронных доверительных услуг, порядок осуществления государственного надзора (контроля) за соблюдением требований законодательства в сфере электронных доверительных услуг, а также правовые и организационные основы осуществления электронной идентификации.

С целью выполнения вышеупомянутых функций и задач Совет Национального банка оценивает деятельность Правления Национального банка по развитию банковской системы и отдельных нормативных актов по вопросам банковской деятельности за период, который не был охвачен во время предварительного рассмотрения этого вопроса Советом Национального банка, а именно июля 2017 - июль 2018, и предоставляет соответствующие рекомендации Правлению Национального банка и Кабинета Министров Украины.

Положение устанавливает общий порядок и условия выдачи Национальным банком Украины (далее - Национальный банк) юридическим лицам лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации (далее - лицензия), а также основания, по которым Национальный банк имеет право отказать в выдаче лицензии, остановить (восстановить) ее действие или аннулировать ее.

Национальный банк осуществляет надзор за соблюдением юридическими лицами лицензионных требований, определенных Положением № 926, правил и порядка предоставления банкам услуг по инкассации, определенных Инструкцией № 29, путем проведения плановых и внеплановых проверок.

Постановление вступает в силу одновременно с введением в действие Закона Украины "О валюту и валютные операции".

Положение разработано в соответствии с Законами Украины "О Национальном банке Украины", "О валюту и валютные операции" (далее - Закон), иного законодательства Украины и нормативно-правовых актов Национального банка Украины (далее - Национальный банк) и определяет основные принципы осуществления Национальным банком и уполномоченными учреждениями валютного надзора в Украине, основания и порядок применения Национальным банком в уполномоченные учреждений мер воздействия за нарушение требований валютного законодательства.

Положение устанавливает структуру валютного рынка Украины, общий порядок и условия торговли иностранной валютой и банковскими металлами на валютном рынке Украины. Постановление вступает в силу со дня введения в действие Закона Украины "О валюту и валютные операции".

Положение устанавливает основные требования к бухгалтерскому учету и бухгалтерского контроля при осуществлении операционной деятельности в банках Украины. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Постановление вступает в силу со дня введения в действие Закона Украины "О валюту и валютные операции".

Настоящее Положение устанавливает:

Совет создается для изучения проблемных вопросов, связанных с реализацией государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.