Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства рассмотрел Ваше письмо относительно применения к отдельным положениям заключенного Вами с Агрофирмой "Вересень" договора разъяснения Госкомпредпринимательства от 17 ноября 2006 года N 8287 о праве юридического лица, не являющегося финансовым учреждением, предоставлять за свой счет денежный заем под процент и в соответствии со статьей 1057 Гражданского кодекса Украины (435 -15) (далее - ГКУ) коммерческий кредит в виде аванса (предоплаты) за ценные бумаги, приобретаемые им за денежные средства непосредственно у профессионального торговца ценными бумагами, и в пределах компетенции, сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 7 части первой статьи 27 Закона Украины "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг" (2664-14) с целью установления рекомендаций по созданию службы внутреннего аудита финансового учреждения, его организационного статуса, регламентирование деятельности внутренними документами, компетентности, отношений с внешним независимым аудитором, осуществления планирования, надзора, проверки и документирования внутреннего аудита Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг Украины

Письмо ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ УКРАИНЫ от 11.02.2013  № 1990/6/17-1216

Главной целью Комплексной программы развития финансового сектора Украины до 2020 года является создание финансовой системы, способной обеспечивать устойчивое экономическое развитие за счет эффективного распределения финансовых ресурсов в экономике на основе развития полноценного рыночного конкурентно способной среды в соответствии со стандартами ЕС

ПИСЬМО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИСКАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ УКРАИНЫ от 20.10.2015 № 22128/6 / 99-99-17-03-03-14

Нацкомфинуслуг, уполномоченные и должностные лица Нацкомфинуслуг в пределах своих полномочий обязаны в каждом случае выявления нарушения законодательства о финансовых услугах принять все необходимые меры для документального закрепления факта такого нарушения, всесторонне, полно и объективно исследовать обстоятельства дела о правонарушениях, а также своевременно принять решение по делу о правонарушении и применить предусмотренные законодательством меры воздействия.